证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-067 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 8,500 万元（该金额包含 2024 年 5 月 24 日公司已签署的 3,500 万元担保，本次担保合同签署后，原 3,500 万元担保合同自动解除）。截 至本公告披露日，已实际为江西源丰提供的担保余额为 21,586.24 万元（不含本 次担保金额）。 一、担保情况概述 3、成立时间：2010 年 08 月 27 日 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-066 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,133,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7192 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市君致律师事务所 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河 南豫光金铅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查 和验证,并据此发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会是根据公司 2024年7月12日召开的公司第九届董事会 第五次会议决议,由公司董事会召集召开。 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本 ...

会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 7 月 29 日 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月29日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） （三）审议议案： 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案 3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 （四）参会股东及股东代表发言或提问； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年7月29日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-062 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"）在招商银行股份 有限公司郑州分行（以下简称"招商银行"）重新办理的授信业务进行担保，担 保额度为 5,000 万元 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-064 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-065 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 3,000 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源丰提供的 担保余额为 20,078.26 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并授权公司董 事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详 见公司于2024年4月13日和5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2024-063 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 同时，公司拟为豫光集团、豫光锌业在中国民生银行股份有限公司郑州分行 办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 5,000 万元、30,000 万元。 上述担保额度共计 40,000 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招商银行"）重新办理的授信业务进行 担保，担保额度为 5,000 万元（公司与招商银行重新签署 5,000 万元的担保合同 后，原 5,000 万元担保合同自动解除）；同时，公司拟为豫光集团、豫光锌业在 中国民生银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 5,0 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东及 其控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议签字页） 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 7 月 9 日 2024 年 7 月 9 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-060 关于新增日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生 产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 济源市佰银光电新材料有限公司（以下简称"佰银光电"），为公司控股股 东河南豫光金铅集团有限责任公司控股子公司河南豫光锌业有限公司的全资子 公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司构成关联方。佰 银光电拟建设硝酸银、银粉生产线各一条，其中硝酸银生产线已于 2024 年 6 月 建成投入使用，目前正处于试生产阶段，该生产线主要原料为银锭，为公司所产 产品。根据生产经营实际需要，公司拟与其签订白银供货合同，全年预计交易金 额为 10,000 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2 ...