证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-059 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （七）涉及公开征集股东投票权 无 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会，现提名赖能和为中国软件与技术服务 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软件 与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国软件与技术服务股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 二〇二四年七月 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 - 2 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计和总法律顾问制度 第二节 公 告 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 第十一章 通知与公告 第一节 通 知 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附 则 第一章 总 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy -A" investment rating to the company with a target price of 39.06 CNY over the next six months [5][6]. Core Insights - The company is positioned as a leading player in the domestic software industry, focusing on foundational software and digital tax solutions, with significant investments in the Kylin operating system [2][3][5]. - The rise of the "Xinchuang" (innovation and self-reliance) strategy in China emphasizes the importance of domestic software solutions, particularly in light of recent security incidents that highlight the need for self-sufficiency [3][19]. - The upcoming tax reforms are expected to drive demand for digital tax solutions, positioning the company favorably within the evolving fiscal landscape [4][29]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a core asset of the central enterprise China Electronics, specializing in foundational software and high-tech application solutions, with a focus on self-developed software products and industry solutions [2][12][14]. 2. Xinchuang Strategy - The Kylin operating system, developed by the company, is a leading domestic operating system that has achieved the highest security ratings and is widely adopted across various sectors, including government and critical industries [3][22]. - The company has established partnerships with over 24,800 vendors, showcasing its extensive ecosystem and market competitiveness [3][26]. 3. Tax Reform and Digital Finance - The company plays a crucial role in the "Golden Tax Project," which aims to modernize tax management through digital solutions, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of tax collection [4][30]. - The anticipated tax reforms are expected to create significant opportunities for digital tax services, with the market for integrated financial and tax services projected to grow substantially in the coming years [29][33]. 4. Financial Projections - Revenue forecasts for the company indicate a growth trajectory, with expected revenues of 74.25 billion CNY in 2024, 85.44 billion CNY in 2025, and 97.87 billion CNY in 2026, alongside net profits projected to reach 1.16 billion CNY in 2024 [5][36]. - The company is expected to benefit from the increasing demand for domestic software solutions and digital tax services, driven by both market trends and government policies [5][35].

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -300 million and -250 million CNY, indicating a loss [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -306 million and -255 million CNY [3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -515.34 million CNY, showing a significant reduction in losses this year [4]. - The company anticipates a reduction in losses by 215.34 million to 265.34 million CNY compared to the same period last year [5]. Performance Improvement Factors - The improvement in performance is attributed to a focus on core business, increased gross margin on new contracts, enhanced product competitiveness, and strict cost control measures [5]. Earnings Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the audited annual report [6].

公司董事会对陈尚义先生在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 30 日收到公司独立董事陈尚义先生提交的书面 辞职报告，其已连续任职满六年，请求辞去公司独立董事职务。 2024 年 7 月 1 日 鉴于陈尚义先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，陈尚义先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职生效之前，陈尚义先生仍继续 履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 1 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-055 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-054 中国软件与技术服务股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 9,524,179 | 9,524,179 | 2024 年 7 月 2 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案》及 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟使用自有资 金，回购注销 9,524,179 股限制性股票，占公司总股本的 1.1079%，其中，因公 司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚 未解除限售的 2,947 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第003167号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | --- | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 | 12 | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划 ...

中国软件(600536.SH)公司动态报告 国企改革与税改双重受益龙头 2024 年 06 月 26 日 ➢ 信创行业重要的"国家队"和龙头。公司是中国电子实际控制的大型高科技 上市企业。公司全力打造自主安全产品和服务体系,形成了从操作系统、中间件、 数据库到应用产品的软硬件产品链条。麒麟操作系统行业地位持续巩固,市场位 势保持领先,主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、 能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、 大型央国企等。 ➢ 信创、国企改革双重机遇下,龙头有望实现重要发展。1)信创:需求端, 超长期特别国债于 5 月 17 日开闸发行,重点聚焦加快实现高水平科技自立自强 等领域,为信创产业发展提供重要支撑;供给侧,安全可靠测评结果公告(2024 年第 1 号)发布,有望推动新一轮信创工作开启。2)国企改革:2024 年 6 月 19 日,证监会发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》,针对活跃并购重组市场等问题作出了相应安排;国务院办公厅印发 的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出,支持符合条件的上市公司 通过发 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-053 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司独立董事李新明先生提交的书面 辞职报告，李新明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。 鉴于李新明先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，李新明先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效之前，李新明先生仍 继续履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 公司董事会对李新明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 ...