山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次会 议于 2023 年 11 月 29 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-101 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确 认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公告》 （临2023-102号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在第六届董 事会第五十一次审议的《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》进行了审慎审查,在认真审阅、核实了有关 资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 1.公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的2024-2026年度日常关联交易 额度上限,属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,该目常关联交易条 款(包括全年额度上限)属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。公司选择 的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于 公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响 公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项,并同意提交公司 股东大会审议。 2.公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决,关联交易表决程序符合 《上海证券交易所 ...

公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的 2024-2026 年度日常关联交易 额度上限,与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易定价方式公平合理, 符合本公司及股东的整体利益。该议案属于董事会及股东大会审议事项,议案资 料完整规范详实,同意将该议案提交公司董事会审议。 刘怀镜 独立董事:王运敏 赵峰 山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的事前意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在第六届董 事会第五十一次会议召开前,对会议拟审议的《关于签订〈综合服务框架协议〉 及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》进行了事前审核,发 表如下意见: ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-100 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会 议于2023年11月29日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月4日以通讯方式 召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决， 其他6名董事全部同意） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公 告》（临2023-102号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第二期）2023 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投 资者）（第二期）（以下简称"本期债券"），将于 2023 年 12 月 21 日开始支付 自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券 本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第二期） 2、债券简称：20 鲁金 Y2 | | | 债券代码：175566 债券简称：20 鲁金 Y2 山东黄金矿业股份有限公司 3、债券代码：175566 4、发行人：山东黄金矿业股份有限公司 5、发行总额：13 亿元 6、债券期限：本次发行的公司债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期末 附发行人续期选择权，于发行人行使续 ...

| 证券代码：600547 | | --- | | 证券简称：山东黄金 | | 编号：临 2023-098 | 债券代码：175514 债券简称：20 鲁金 Y1 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第一期）2023 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投 资者）（第一期）（以下简称"本期债券"），将于 2023 年 12 月 4 日（因 2023 年 12 月 3 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付自 2022 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保 证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 2、债券简称：20 鲁金 Y1 3、债券代码：175514 山东黄金矿业股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：银泰黄金股份有限公司（以下简称"银泰黄金"）股份。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-097 山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份 有限公司股份增持的公告 增持基本情况：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄 金"）计划自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起 6 个月内通过二级市场集中竞价的 方式择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币 12.88 亿元，不超过人 民币 25.76 亿元，增持价格上限不超过 19.04 元/股。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因银泰黄金股票价格超出增持计 划的价格上限，导致增持计划无法实施或者无法全部实施的风险。 一、对外投资概述 为进一步提升公司的综合实力，加快实现成为国际一流黄金矿业企业的战略 目标，公司于 2023 年 7 月 20 日完成对银泰黄金 20.93%控制权的收购，成为银 泰黄金的控股股东，银泰黄金的实际控制人变更为山东省人民政府 ...

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-096 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增 持的公告》（临2023-097号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十次会 议于2023年11月11日以书面的方式发出通知，会议于2023年11月16日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》 2023年11月16日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 ...