A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二零二三年十二月 （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 一、募集资金使用计划 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 1 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区 | 827,313.10 | 460,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 （整合）金矿资源开发工程 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 对于纳入整合范围的 14 个矿业权，综合考虑募集资金规模、各个矿区的开发安 排、矿段位置及建设周期等因素，对原焦家深部及外围南部、金城金矿、前陈-上杨 家等三个深部矿权，公司将采用自有资金或其他融资方式投资建设，不再使用本次 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十二次 会议于2023年12月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月12日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-107号）。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-105 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年12月12日 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-107 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况：2023年12月4 日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）已将27,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司前次暂时补充流动资金的闲置募集 资金已全部归还。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事第五十二次会议、第六届监事会 第三十一次会议，分别审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元募集资金 暂时补充流动资金，仅用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 山东黄金矿业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行 ...

山东黄金矿业股份有限公司 1.本次使用闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有 助于提高公司募集资金使用效率,降低公司的财务费用支出,有利于保障公司股 东的利益最大化; 2.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相 抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,公司募集资金均计划用于公司 主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况; 3.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司必要的审批程序, 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。 因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 独立董事: 王运敏 == 走峰 刘怀镜 独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 ...

中信证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 注：蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目涉及的相关矿区正在进行整合，尚未取得整合后 的采矿许可证，因此尚未开始投入资金。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称"前次重组"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查，情况如下： 一、前次重组的募集资金情况 前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公 司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]2540号）文核准。 前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套 发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-106 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-107号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 7 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通 讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《公司关于归还募集资金及继续 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 | | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会议程 5 | | 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限 | | 的议案》 6 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第二十六条规定,召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》的提示性公告 本次协议转让事项系同一实际控制下的国有股份协议转让，不触及要约 收购。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。 重要内容提示： 有色集团为公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"） 的全资子公司，本次协议转让转完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）仍为公司实际控 制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）的股 东山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称"有色集团"）与山东高速集团有 限公司（以下简称"高速集团"）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以 下简称"通汇资本"）签署《股份转让协议》，有色集团拟以 23.022 元/股的价 格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司 12,535,622 股无限售条件 的流通股股份。 公司收到股东有色集团《关于公司转让山东 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-104 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-102 山东黄金矿业股份有限公司 2024-2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需提交股东大会审议。 本项关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易定价方 式公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 鉴于山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及附属 公司与山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）及其附属公司（以下合 称"山金集团"）于2020年12月3日签订的《采购、销售与服务框架协议》将于 2023年12月31日到期，本公司需要就相关业务重新签订新的《综合服务框架协议》 （以下简称"《框架协议》"）。 2023年12月4日，本公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会 第三十次会议，非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《框架协议》， 以及2024年度至2026年度的 ...