本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于对控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司增资的议案》，同意公司使用部 分募集资金 400,000,000 元（人民币，下同）向控股子公司厦门金鹭特种合金有 限公司（以下简称"厦门金鹭"）增资，用于实施募投项目"硬质合金切削工具 扩产项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-107 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）16 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-103 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业关 于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目 的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金 龙稀土"）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"） 在包头市昆都仑经济技术开发区合资设立北方金龙（包头） ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 三、关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查 意见 本次使用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资是基于公司募投项目建 设的需要，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合有关法律、 法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次实缴出资事项 未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使 用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资以实施募投项目。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公 司《募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，公司监事会对募集 资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 本次根据向特定对象发行股票实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额符合公司实 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-102 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2020 年 限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于 2020 年限制性股 票激励计划授予股票第三次解锁期解锁条件已经成就，公司同意为 89 名激励对象 办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为 3,358,200 股，占目前公司股本总额的 0.2115%。现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》和《关于召开 2020 年第五次临时股 东大会的通知》， ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事 项进行了核查，核查情况如下： 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,0 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | | 2024 | 年预计发 | 2024 年 | 1-11 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | | 月实际发生 | | | | 易类别 | | | 生金额 | 金额 | | 额差异较大的原因 | | | 福建省冶金（控股）有限责任 | | 32,000 | | 10,232 | / | ...

厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 20 日 厦门钨业股份有限公司 监事会关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和《厦门钨业股份有限公司章 程》等有关规定的要求，公司监事会对回购并注销部分 2020 年限制性股票激励 计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项进行了审核，并发表审 核意见如下： 公司本次回购所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次 回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金 全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会同意《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但 ...

为进一步优化公司下属公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保 障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司控股子公司厦钨新能拟向 其全资子公司璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资后，璟鹭新能源注册资本 由 20,000 万元增至 120,000 万元。增资完成后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为厦钨新能全资子公司。 （二）董事会审议情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-100 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公 司增资的议案》，同意厦钨新能以其自有资金向璟鹭新能源增资 100,000 万元。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资不构成关联 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第八次会议相关事项的 书面确认意见 一、我们对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见：公 司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易遵循 公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理 利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规和公司章程的 规定，符合公司和股东利益。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关 事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通过后，将提交股 东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 20 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《厦门钨业股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第六 次会议对拟提交至公司第十届董事会第八次会议审议的以下议案进行了认真审 核，并 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"《试行办法》"）及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律、法规及规范性文件和《厦 门钨业股份有限公司章程》的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项及激励对象名单进行核查，发表核查意见 如下： 本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件 的激励对象共计 89 名，2023 年度考核结果均达到"合格及以上"，且公司 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象 的资格合法、有效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解 除限售手续。 厦门钨业股份有 ...