股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-067 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年 度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨业 2024 年半年度报告》及《厦门钨业 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。详见同日 登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法》。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《五年 （2024-2028 年）战略发展规划》。2024 年是公司新一届董事会、监事会、总裁 班子工作的开局之年，根据公司《战略管理制度》的相关规定，公司编制了新一 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-066 厦门钨业股份有限公司 关于厦钨新能的全资子公司合资设立参股公司及 厦钨新能同步对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简 称"厦钨新能"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）与 ORANO Batteries, Société par actions simplifiée（以下简称 ORANO）的全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC New Energy - PCAM, Société par actions simplifiée（中文名：法国厦钨新能源 科技有限公司，暂定名，以下简称"法国厦钨新能科技"或"合资公司"， 最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准），在法国投资建设年产 40, ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 7 月 27 日以 电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子 公司金龙稀土设立全资子公司建设 5,000 吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目 的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司设立全资子公 司金龙稀土（包头）新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督局登记核准的名 称为准，以下简称"包头金龙"），并由包头金龙投资 46,222 万元（其中固定 资产投资 39,522 万元）在内蒙古自治区包头稀土高新区建设 5,000 吨（首期） 高性能钕铁硼磁性材料项目，产品主要应用于现代高端风力发电、3C 产品、节 能电机、节能家电、新能源汽车等领域，预计于 2026 年上半年建成并投产（具 体建设周期以 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-063 厦门钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王丹女士、谢小彤先生、钟可祥先 生、独立董事程文文先生通过视频方式参会； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 946 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,737,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.9266 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、王新颖律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 | 关于召开 | 2024 年第二次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议及相关授权有效 | | 期的议案 8 | | 2 / 10 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 7 月 1 / 10 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 不涉及 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-062 关于拟放弃对控股子公司赣州豪鹏优先认缴增资权 及转让其部分股权的进展公告 2024 年 7 月 25 日 本次赣州豪鹏增资扩股引进投资方同时进行股权转让项目，公司在福建省产 权交易中心进行了预公告、公开挂牌。截至公告日，未征集到意向受让方。基于 战略统筹考虑，公司决定终止前述项目的挂牌。 公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行审议 程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第 九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司赣州市豪鹏科技有限公 司增资扩股及股权转让的议案》，董事会同意以公开挂牌方式引进投资方认购赣 州市豪鹏科技有限公司（简称"赣州豪鹏"）新增实缴注册资本 13,421.0528 万 元对应的股权 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-061 厦门钨业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051号）（以下简称"批复"）， 批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 1 特此公告。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 本次向特定 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2024〕1051 号 关于同意厦门钨业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 厦门钨业股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-054 单位：万元 厦门钨业股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体 准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | 营业总收入 | 1,716,167.62 | 1,873,007.93 | -8.37 | | 营业利润 | 188,833.50 | 145,683.64 | 29.62 | | 利润总额 | 188,283.84 | 144,912.43 | ...