关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）88065558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 198 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份 有限公司 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 10 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股 | | 份转让系统挂牌的议案 8 | 2 / 10 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 / 10 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日 一、 召 ...

Market Overview - The tungsten market in China has been in a state of supply-demand balance, with a slight downward trend observed in September 2024 [1] - The Ministry of Natural Resources has set the national tungsten concentrate mining control target for 2024 at 114,000 tons, a year-on-year increase of 2.7%, marking four consecutive years of growth [1] - Global tungsten supply is expected to remain tight due to limited new mines and various production constraints [1] Company Performance - The company has a complete tungsten industry chain, including mining, smelting, and deep processing, which has become crucial for profitability as raw material costs fluctuate [1] - In the first half of 2024, the company's tungsten mining business saw revenue growth due to rising tungsten concentrate prices, while profits significantly increased [2] - The company’s APT and tungsten powder production capacities are both approximately 30,000 tons [2] Project Updates - The Dahuatang tungsten mine project is currently in the preparatory phase, with plans for construction expected to take over three years [2] - The company is expanding its photovoltaic tungsten wire production capacity, with a new line projected to achieve an annual capacity of 2,000 million meters [3] Market Trends - The domestic cutting tool market is expected to grow, driven by advancements in manufacturing and increased demand for high-end products [2] - The cutting tool market in China is projected to reach 63.1 billion yuan by 2030, with a compound annual growth rate of 4.14% [2] Financial Strategies - The company is actively pursuing the divestiture of its real estate business, with several equity transfers already completed [6] - The company’s A-share refinancing application was approved in April 2024, with plans to issue shares to specific investors [7] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry forecasts and investment project progress, advising investors to remain cautious [7]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-073 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-070 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议（临 时会议）于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议通过了如下议案： 一、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可 祥先生回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。会议同意在公司向特定 对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-072 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申 请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限 公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）在符合相关法律法规政策 和条件成熟的前提下，拟筹划申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全 国股转系统"，即"新三板"）挂牌事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、金龙稀土的基本情况 （一）基本情况 公司名称：福建省金龙稀土股份有限公司 法定代表人：钟可祥 注册资本：247,500 万元 （二）股权结构 成立日期：2000 年 3 月 3 日 统一社会信用代码：9135082115791410XF ...

厦门钨业股份有限公司 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 9 月 29 日 经核查，本议案符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发 行股票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。会议同意将该议案提交公司董事会审议，其决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 二、审议通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全 国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。 经核查，公司控股子公司金龙稀土申请在全国股转系统挂牌，有利于金龙稀 土进一步完善其法人治理结构，拓宽资本渠道，助力其业务发展，同时也有利于 上市公司 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-074 厦门钨业股份有限公司 关于参股新材料基金增加有限合伙人暨份额变动的 公告 2024 年 10 月 1 日 合伙人类型 合伙人名称 认缴出资额 （人民币万元） 出资比例 普通合伙人 厦门创合鹭翔投资管理有限公司 10,000 2% 有限合伙人 厦钨鸿鑫（厦门）投资合伙企业 （有限合伙） 173,000 34.6% 有限合伙人 国家制造业转型升级基金股份有 限公司 150,000 30% 有限合伙人 军民融合发展产业投资基金（有 限合伙） 75,000 15% 有限合伙人 福建省三钢（集团）有限责任公 司 50,000 10% 有限合伙人 厦门市产业引导股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 25,000 5% 有限合伙人 厦门集美产业投资集团有限公司 12,000 2.4% 有限合伙人 长春市股权投资基金管理有限公 司 5,000 1% 合计 / 500,000 100% 本次变动后，创合鑫材基金合伙人及认缴出资额、出资比例情况如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，创合鑫材基金已完成实缴出资到位 44 亿元。 公司将根据后续进展情况 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议（临 时会议）于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李 翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-071 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、在关联监事李翔先生、陈光鸿先生、陈芬清女士、聂鑫森先生回避表决 的情况下，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 向特定对象发行股票相关授权的议案》。会议同意在公司向特定对象发行股票过 程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行 股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建 ...

证券研究报告 有色金属|小金属 联系人 陈轩 S1350124080032 chenxuan01@huayuanstock.com 市场表现： 股价数据： 2024 年 8 月 30 日 收盘价（元） 17.00 年内最高/最低（元） 22.15/13.50 总市值（亿元） 241 基础数据： 2024 年 6 月 30 日 总股本 (亿股) 14.18 总资产（亿元） 406.76 净资产（亿元） 195.46 市净率 PB 8.22 首次覆盖报告 2024 年 09 月 01 日 厦门钨业 (600549.SH ) 买入（首次） ——钨钼业务实现高增长，三大板块扩产项目稳步推进 投资要点： 证券分析师 田源 S1350524030001 tianyuan@huayuanstock.com 田庆争 S1350524050001 tianqingzheng@huayuanstock.com 项祈瑞 S1350524040002 xiangqirui@huayuanstock.com ➢ 事件：公司发布 2024 年半年报。公司上半年实现营收 171.62 亿元，同比降低 8.4%，实现归母净利润 10.17 ...