第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一 次会议的通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十一次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-048 保定天威保变电气股份有限公司 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。 （二）《关于续聘北京国富会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-049 保定天威保变电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京国富"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续 聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计费用的议案》，公司 拟续聘北京国富作为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2016 年 8 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301 1 首席合伙人： ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-047 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045）。 二、本次无偿划转进展情况 近日，公司获悉兵器装备集团、中国电气装备收到国务院国有资 产监督管理委员会出具的《关于中国兵器装备集团有限公司国有股东 所持股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2024〕545 号）、《关 于保定同为电气设备有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》 （国资产权〔2024〕534 号），同意兵器装备集团将所持保变电气 69941.2517 万股股份和同为公司 100%股权无偿划转至中国电气装备。 本次无偿划转尚需经国家市场监督管理总局经营者集中申报审 查通过。公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，严格按照相关法 律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次无偿划转情况概述 2 ...

2024 年 8 月 31 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"保变电气"）收到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以 下简称"兵器装备集团"）出具的通知，拟与中国电气装备集团有限 公司（以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜， 具体详见公司于 2024 年 9 月 2 日披露的《关于控股股东筹划重大事 项的提示性公告》（公告编号：临 2024-029）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到兵器装备集团出具的《关于无偿划 转保定天威保变电气股份有限公司股权事项进展的通知》，兵器装备 集团与中国电气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接 持有的公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称"同 为公司"）100%股权（同为公司持有保变电气 15,722,368 股股份，占 公司股份总数的比例为 0.85%）无偿划转至中国电气装备，后续将履 行国资监管机构的相关程序，并需经国家市场监督管理总局就本次收 购涉及的经营者集中申报审查通过。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东拟发生变 证券代码：6005 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-044 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。鉴于公司新一届董 事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将 延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续 履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽 快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披 露义务。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-043 《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》同日 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。 （二）审议通过了《关于公司经理层 2023 年绩效考核结果复核 及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高 级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 6 票，反对 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出了召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召 开了第八届董事会第三十次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次 会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙 伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,311,466,112.40, representing a 69.78% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is ¥84,398,754.98, with a basic earnings per share of ¥0.046[2]. - The weighted average return on equity increased by 15.90 percentage points to 10.99% for the current period[2]. - The company experienced a 54.85% increase in operating revenue for the year-to-date period, driven by increased product orders[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,172,980,176.29, a significant increase of 55.0% compared to ¥2,049,043,182.14 in the same period of 2023[13]. - Operating profit for the third quarter of 2024 was ¥103,155,165.47, compared to a loss of ¥59,080,393.28 in the same quarter of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥99,184,362.44, recovering from a net loss of ¥63,684,604.40 in the same period of 2023[15]. - The company's total liabilities increased to ¥6,183,923,069.29, up from ¥5,682,115,619.94 year-over-year[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥589,763,463.40, compared to ¥507,164,597.31 in the previous year[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,872,229,426.56, reflecting a 9.48% increase from the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 16.29% to ¥589,763,463.40 compared to the previous year[2]. - Total current assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 5,311,760,251.49, an increase from CNY 4,673,748,961.53 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 13.66%[7]. - Total assets reached CNY 6,872,229,426.56, up from CNY 6,277,343,549.50, marking a growth of approximately 9.46%[9]. - Short-term borrowings increased to CNY 1,549,500,000.00 from CNY 1,155,000,000.00, reflecting a rise of about 34.19%[9]. - Accounts payable rose to CNY 2,043,975,784.25 from CNY 1,660,055,417.06, an increase of approximately 23.06%[9]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥605,806,221.18, indicating a significant cash outflow[2]. - The company's cash flow from operating activities improved, contributing to the overall positive financial performance in 2024[16]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 3.32 billion, an increase of 19.7% compared to CNY 2.77 billion in the same period of 2023[17]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -605.81 million, worsening from CNY -267.33 million year-over-year[17]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 1.48 billion in 2024, compared to CNY 1.32 billion in 2023, reflecting a growth of 12.1%[19]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 328.95 million, up from CNY 202.18 million in the previous year[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 389.99 million, a decrease from CNY 278.78 million in Q3 2023[19]. Operational Insights - The gross profit margin improved due to increased sales and product profitability, contributing to the rise in net profit[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥63,832,188.54, a decrease from ¥137,839,516.43 in the same period of 2023[13]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[2]. - The company reported no changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[7]. - There were no significant reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period[7].

更的进展公告》（公告编号：临 2024-039）《收购报告书摘要》《简式 权益变动报告书》。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-042 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 8 月 31 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"保变电气"）收到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以 下简称"兵器装备集团"）出具的通知，拟与中国电气装备集团有限 公司（以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜， 具体详见公司于 2024 年 9 月 2 日披露的《关于控股股东筹划重大事 项的提示性公告》（公告编号：临 2024-029）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到兵器装备集团出具的《关于无偿划 转保定天威保变电气股份有限公司股权事项进展的通知》，兵器装备 集团与中国电气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接 持有的公司 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-041 截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票收盘市盈率（TTM） 为-139.40，市净率 37.82，远高于同行业市净率。公司股票短期内涨 幅较大，换手率较大，市净率较高，可能存在股价炒作风险。敬请广 大投资者注意投资风险，理性投资。 1 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公 司"或"保变电气"）股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》 ...