证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—084 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时监 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、监事会认为： （一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化 融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。 （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业 务的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-085） 表决结果：同意 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—085 安阳钢铁股份有限公司 关于与皖江金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟用公司烧结机技改设 备和热连轧层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开 展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资期限为不超过 5 年。 ●皖江金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 11 月 20 日，公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通 过了《公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议 案。为满足公司业务发展需要，公司拟用公司烧结机技改设备和热连轧 层流冷却改造等设备以售后回租方式与皖江金融租赁股份有限公司开 展融资租赁业务，融资金额合计 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 29 日 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2024年11月29日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-082 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-081 安阳钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）股票于2024年 10 月 30 日、10 月31日、11月1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年 10 月 30 日、10 月31 日、11 月1 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易 所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露 ...

关于安阳钢铁股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函回函 本公司作为安阳钢铁股份有限公司（以下简称安阳钢铁）的控股股 东,截止目前,本公司不存在影响安阳钢铁股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖安阳钢铁股票的行 为。 特此回复。 安阳 安阳钢铁股份有限公司: 贵司《安阳钢铁股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询函》 已收悉,经本公司核查,现将有关问题回复如下: ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—080 安阳钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求，公司将 2024 年前三季度主要经营数 据公告如下： 一、公司主要财务数据 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 营业收入 24,169,889,350.12 32,517,900,027.99 -25.67 归属于上市公司股东的净利润 -2,175,653,622.31 -893,938,334.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -2,225,969,523.52 -956,124,541.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,746,499,983.61 5,900,488,387.70 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—079 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于机构调整的议案 为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立 技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十届监事会第 四次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥6,520,753,987.92, a decrease of 43.20% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥912,594,750.70, with a year-to-date net profit of -¥2,175,653,622.31, reflecting significant losses[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 24.17 billion, a decrease of 25.7% compared to CNY 32.52 billion in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 2.30 billion, compared to a loss of CNY 902.39 million in the same period of 2023[16]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of -2,175,653,622.31 RMB for the first three quarters of 2024, compared to a loss of -893,938,334.22 RMB in the same period of 2023[17]. - The company reported a total comprehensive income of -2,299,755,872.94 RMB for the first three quarters of 2024, compared to -902,387,303.38 RMB in the same period of 2023[17]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a net loss of CNY 1,436,961,362.77, compared to a net loss of CNY 1,051,931,811.67 in the same period of 2023, representing an increase in losses of approximately 36.6%[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,799,539,620.90, a decrease of 283.23% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -1,799,539,620.90 RMB, compared to 982,138,359.70 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[18]. - Total cash inflow from operating activities was 19,109,892,238.85 RMB, while cash outflow was 20,651,148,405.86 RMB, resulting in a net cash outflow of 1,541,256,167.01 RMB[26]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -855,288,911.38 RMB, compared to -449,021,737.87 RMB in the previous year[27]. - Cash inflow from financing activities was 6,992,256,031.46 RMB, with a net cash flow of 1,616,579,882.09 RMB, contrasting with a net outflow of -925,423,770.26 RMB in 2023[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 355,893,236.13 RMB, down from 1,118,333,473.75 RMB in the same period last year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥43,005,795,864.41, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥3,746,499,983.61, down 36.51% from the previous year[4]. - The company's total liabilities and shareholders' equity as of September 30, 2024, amounted to CNY 43.01 billion, a slight decrease from CNY 43.51 billion at the end of 2023[14]. - The company's total current liabilities increased to CNY 32.05 billion from CNY 31.66 billion at the end of 2023, reflecting a rise of 1.2%[14]. - The company's long-term borrowings decreased to CNY 820.76 million from CNY 1.25 billion at the end of 2023, a reduction of 34.4%[14]. - The company's total liabilities were CNY 28,818,611,295.75, down from CNY 29,276,806,706.20, indicating a reduction of about 1.6%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 87,905[9]. - The largest shareholder, Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd., holds 1,929,443,903 shares, representing 67.17% of total shares[9]. - The company has a significant pledge of shares, with 550,000,000 shares pledged by Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd.[9]. Operational Challenges - The decline in revenue was attributed to a downturn in the industry market and persistently low steel prices[7]. - The company faced significant supply-demand imbalances and rising raw material prices, impacting profitability[7]. - The company has not provided any future outlook or performance guidance in the current report[11]. - The company is expected to continue facing challenges in cash flow management and operational efficiency in the upcoming quarters[28]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 830.54 million, down from CNY 899.00 million in the same period of 2023, a decrease of 7.6%[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 598,506,878.39, compared to CNY 659,334,297.00 in 2023, reflecting a decrease of approximately 9.2%[24]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[28].