恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-008 恒生电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电 气、东海 | 2024 年 3 月 | 6 | 天健作为华仪电气 2017 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-015 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-006 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 二十二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表 决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据 《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会 事前审议和认可。 四、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审 ...

恒生电子股份有限公司 一、审议《关于公司预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，并一致 通过。全体独立董事认为，本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易 决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联交易的定价采纳市场公允 价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东 利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 独立董事：周淳、丁玮、汪祥耀、刘霄仑 2025 年 3 月 26 日 第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"、"恒生电子"）第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式举 行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。独立董事周淳女士 召集并主持了会议。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 恒生电子股份有限公司 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-009 恒生电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登 记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生 变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润（母 公司口径）1,041,970,148.65 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润 分配预案如下： 1. 提取 10%法定公积金 104,197,014.87 元。 2. 截至 2025 年 3 月 27 日，公司总股本 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1692 号 恒生电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒生电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解恒生电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒生电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—138 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………第 139—142 | 页 | | （ ...

恒生电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1741 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，恒生电子公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事刘霄仑述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 刘霄仑，男，1972 年出生，企业管理学（公司治理方向）博士，现任北京 国家会计学院风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教 授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国 际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级 ...

恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 1、 出席董事会、股东大会履职情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和 事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司 各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益， 我均投赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异 议，也没有提议召开董事会、股东大会。本人受其他独立董事委托作为征集人， 就公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会所审议的股权激 励计划相 ...