北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 二○二五年四月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2025 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议案 8 4. 关于变更公司独立董事的议案 13 5. 股东大会议案表决办法 15 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 序 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 1. | 关于向京能集团财务有限公司增加注册资本金的议 | | | 三 | 案 | 董事会秘书 | | 2. | 关于变更公司独立董事的议案 ...

北京京能电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 第一条 为规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，符合下列情形之一，按《股 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者 严重损害他人利益的； （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司拟披露的信息被 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份 有限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系、具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件 具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一 K中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名王志强为 北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 2025 年第 2 次专门会议于 2025年3月19日以视频会议方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 一、经审议,通过《关于向京能集团财务有限公司增加注册资本 金的议案》 公司本次拟与现有股东同比例向京能集团财务有限公司(以下简 称:"财务公司")增加注册资本金50亿元人民币,其中京能电力 持股比例为 20%,本次增资额为 10 亿元人民币。财务公司各项财务 绩效指标良好、风险防控措施到位,持续保持良好盈利能力。本次财 务公司增加资本金后,资本实力增强、服务实体经济能力提升,有利 于提升京能电力投资盈利能力、增强融资保障,进一步提升投资回报。 本次交易符合公司和全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。同意实施,同意提交公司董事会审议。 由于独立董事赵洁女士同时担任财务公司另一股东方北京京能 清洁能源电力股份有限公司独立董事,为此对本议案 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-08 北京京能电力股份有限公司关于 向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 经北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公 司"）第八届六次董事会审议通过，同意公司作为京能集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）股东之一，与其他现有股东北京能源 集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）、北京京能清洁能源电力 股份有限公司（以下简称"清洁能源"）同比例向财务公司增加注册 资本金 50 亿元人民币，其中公司增资额为 10 亿元人民币，增资后公 司对财务公司的持股比例仍为 20%。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组； 公司与京能集团、清洁能源、财务公司在过去 12 个月内（除 日常关联交易外），未发生其他与本次交易类别相关的关联交易； 自 2024 年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方发生 的各类关联交易均已按照相关规定履行审议 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-09 北京京能电力股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 二〇二五年三月二十五日 1 附：独立董事候选人简历 崔洪明先生的离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，崔洪明先生将仍按照 相关规定继续履行公司独立董事职责。公司董事会对崔洪明先生在任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事 会独立董事崔洪明先生自 2019 年 4 月 11 日任职公司独立董事至今， 即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保 证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第八届董事 会第六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意 ...

北京京能电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-10 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 1 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-07 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 八届董事会第六次会议通知。 2025 年 3 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实到 9 人。董事长张凤阳先生、董事、总经理李染生先生、董事孙永兴先 生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董 事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏 先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先 生、职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议： 董事 ...

北京京能电力股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购内蒙古京能岱海新能源有限公司 39%股权的公告 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"或"公司"） 所属控股子公司内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称"岱海新 能源"）的参股股东乌兰察布市能源投资开发有限责任公司（以下简 称"能投公司"）通过内蒙古产权交易中心公开挂牌转让其所持有的 岱海新能源 39%股权，挂牌价为人民币 949,338,000 元。2025 年 2 月 19 日，京能电力收到内蒙古产权交易中心出具的《挂牌成交确认书》， 已确定公司为本次挂牌的受让方，摘牌价格为人民币 949,338,000 元。 鉴于通过公开摘牌方式收购股权事项存在不确定性，且属于公司 的商业秘密，若在摘牌完成之前披露该收购事项和交易金额，可能存 在损害公司利益或误导投资者的情况，因此，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司在履行董事会审议程序后， ...