证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-49 北京京能电力股份有限公司拟收购锡林能源 51%股权 及查干新能源 100%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）为推进国企改革深化提升行动，充分发挥电力板块资产协 同效应，进一步优化资源配置，履行避免同业竞争承诺，提升运营效 率，实现规模经济效应，持续提升公司核心竞争力，公司拟现金收购 京能集团持有的锡林能源 51%股权与查干新能源 100%股权。 1 交易简要内容：北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司" 或"京能电力"）拟收购北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）持有的京能锡林郭勒能源有限公司（以下简 称"锡林能源"）51%股权与京能查干淖尔（锡林郭勒）新能 源有限公司（以下简称"查干新能源"）100%股权，交易价格 合计为 68,868.80 万元。本次股权收购所涉及的资产评估报 告尚需京能集团核准备案，最终股权收购价格以经京能集团 备案的资产评估值为准。 京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-47 北京京能电力股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | | 州京源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 热电有 | | | | | | | | | 限责任 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 京 能 （锡林 | | | | | | | | | 郭勒） | 43.20 | 43.15 | 0.10 | 40.64 | 40.37 | 0.69 | | | 发电有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | 京能秦 | | | | | | | | | 皇岛热 | 23.59 | 23.11 | 0.48 | 22.28 | 21.84 | 1.99 | | | 电有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-045 北京京能电力股份有限公司 关于投资建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 项目位于乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞苏木、红格尔图镇、 土牧尔台镇、乌兰哈达苏木境内，占地面积约 563 平方公里。选址已 避开生态红线，机位点、升压站场址已确认，建设用地满足项目需求。 项目所发电量经两座 220kV 升压站汇集后接入 500kV 升压站，送 至蒙西网进行消纳，最终送出方案以接入系统批复为准。 本次投资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需 1 投资标的名称：京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）（以下简称："项目"） 投资金额：项目风电部分动态投资 352，802.16 万元，资本 金占总投资的 20%，即为 70,560.432 万元。资本金以外建设 资金拟通过融资方式解决。 相关风险提示：1.项目实施尚需办理 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第七次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门会议于 2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评 估报告的议案》认为:我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公 司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有 限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为, 公司 2024 年上半年与京能财务的关联交易是基于公司正常经营活动 和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司 资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据对 京 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 5.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥16,270,145,416.60, an increase of 8.42% compared to ¥15,007,137,029.95 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥913,472,331.81, representing a significant increase of 147.98% from ¥368,372,061.67 year-on-year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.12, up 200.00% from ¥0.04 in the same period last year[17]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥900,341,765.91, which is a 155.26% increase from the previous year[16]. - The company's net profit for the first half of 2024 reached CNY 1,141,211,940.66, a significant increase from CNY 368,567,213.58 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 209%[112]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20%, now serving over 1.5 million users across its energy services[10]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter two new provinces by the end of 2024, aiming for a 30% increase in market share in those regions[10]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 12 billion for the full year 2024, which would represent a growth of 10% compared to 2023[10]. - The company plans to enhance the technical upgrade and transformation of coal power units to adapt to the evolving electricity market[42]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[200]. Research and Development - The company has allocated RMB 500 million for research and development in renewable energy technologies, focusing on solar and wind energy solutions[10]. - New product development includes the launch of a smart energy management system, expected to enhance operational efficiency by 25%[10]. - Research and development expenses surged to ¥47,450,467.97, reflecting a significant increase of 333.85% from ¥10,937,190.26 year-on-year[30]. Sustainability and Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 20% by 2025 through various energy efficiency initiatives[10]. - The company has completed compliance tasks for the second compliance period of the national carbon market, with potential risks of increased carbon trading costs in the upcoming third compliance period[43]. - In the first half of 2024, the company achieved a sulfur dioxide emission of 0.063 g/kWh, nitrogen oxides at 0.138 g/kWh, and particulate matter at 0.010 g/kWh, all meeting environmental standards[50]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, including seven management regulations related to environmental protection and carbon emissions[57]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥91,140,266,128.09, a 1.31% increase from ¥89,963,375,955.39 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥27,727,813,902.41, a slight increase of 0.84% from ¥27,497,591,656.57 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities reached ¥57,352,863,484.78, a slight increase from ¥57,169,971,418.75 at the end of the previous year[104]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥27,727,813,902.41, up from ¥27,497,591,656.57 at the end of the previous year[104]. Risk Management - The company has implemented new strategies to enhance risk management, focusing on regulatory compliance and market volatility mitigation[10]. - The company has maintained a high asset-liability ratio and achieved an AAA credit rating, allowing for lower financing costs[23]. Profit Distribution - The board has approved a profit distribution plan, with a proposed dividend payout ratio of 30% of net profits for the first half of 2024[10]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the current period[48]. Related Party Transactions - The company is involved in multiple related party transactions, including leases with subsidiaries, ensuring compliance with market pricing standards[78][79][81]. - The expected daily related transaction amount with Beijing Haohua Energy Co., Ltd. for 2024 is CNY 3.6 billion, with CNY 1.461 billion occurring in the reporting period[72]. Future Outlook - The company expects a 6.5% year-on-year increase in electricity consumption for the entire year of 2024, driven by rapid development in renewable energy[42]. - Future guidance indicates a positive outlook with expectations of continued revenue growth in the upcoming quarters[200].

关于京能集团财务有限公司 2024 年上半 年风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称："京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 （一）内控环境 京能财 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-046 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 下午 13:00-14:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李染生 投资者可于 2024 年 8 月 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-44 北京京能电力股份有限公司 关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期 2×660MW 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2．项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未 及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能 存在经济效益不及预期的风险。 为落实好国家"两个联营"政策，北京京能电力股份有限公司（以 下简称"京能电力"）与中煤电力有限公司（以下简称："中煤电力） 拟按照 40%和 60%的持股比例共同投资建设京秦二期工程，具体投资 情况如下： 一、项目概述 项目已核准至京能电力全资控股子公司京能秦皇岛第二热电有 限公司，为引进中煤电力作为合作方共同投资建设本项目，中煤电力、 京能电力按照 6:4 股权比例成立中煤京能秦皇岛能源开发有限责任 公司。项目工程动态总投资为 60.17 亿元，资本金比例 20%，即为 12 亿元，中煤电力按照 60%持股比例现金出资 7.2 亿元，京能电力按照 40%持股比例 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-43 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。 2024 年 8 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了 会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成 亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立 董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹 震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年 风险持续评估报告的议案 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 462 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第三十一次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届监事会第十六 次会议决议公告》、《北京京能电力股份 ...