(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 1 (二) 股东大会召集人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十三次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 三次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-56 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，激 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票 期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预 留授予股票期权 1,798,181 股。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-60 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于中审众环为本公司提供年 审服务期已届满。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，公司拟将 2023 年度审计中介机构变更为天职国 际。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘会计师事务所进 行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-59 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公 司副总经理的议案》现将相关情况公告如下： 因工作调动原因，赵剑波先生、张奇先生不再担任公司副总经理 职务。赵剑波先生的辞任情况详见公司 2023 年 11 月 18 日发布的相 关公告。张奇先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务，公司董 事会同意其职务变动事宜，其职务变动事宜自本次董事会通过之日起 生效。张奇先生已向公司确认，其与公司董事会无任何意见分歧，亦 无有关职务变动事宜须请公司股东注意。 经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任王清先生、李前 宇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满为止。 公司独立董事对王清先生、李前宇先生的个人简历进行认真审查 后，对聘任王清先生 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-055 北京京能电力股份有限公司 具体内容详见公司同日公告。 独立董事发表了同意的独立董事意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 董事送达了第七届董事会第二十四次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第 二十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足 行权条件及注销该期股票期权的议案》 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，所有 激励对象不可行权。董事会同意按照《北京京能电力股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责任 公司上海 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-58 北京京能电力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相 关法律法规和规范性文件的最新修订情况，本次北京京能电力股份有 限公司（以下简称："京能电力"）根据《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等监管规定，拟对现 行《北京京能电力股份有限公司公司章程》（2021 年修订）（以下简称 "《公司章程》"）部分条款进行相应修订。 另外，鉴于公司已完成股权激励自主行权，公司总股本由行权前 的 6,677,617,856 股变更为 6,694,621,015 股，为此，公司注册资本 相应由 6,677,617,856 元调整至 6,694,621,015 元。同时，结合公司 目前实际情况，拟将原《公司章程》中规定的副总经理人数由 5 名调 整成若干名。具体修订 ...

北京京能电力股份有限公司 关于公司高管变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-54 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 1 公司董事会对赵剑波先生在任职期间为公司所作出的工作表示 衷心的感谢。 特此公告。 近日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：公司）副总经理 赵剑波先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任 公司任何其他职务。赵剑波先生已向公司确认，其与公司董事会无任 何意见分歧，亦无有关辞任事宜须请公司股东注意。其辞职申请自送 达公司董事会时生效。本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开 展。 截至本公告披露之日，赵剑波先生因股权激励计划持有公司股票 253,333 股。辞任后，赵剑波先生将继续严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥8,641,431,165.68, representing a year-on-year increase of 7.79%[3] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥460,376,390.50, a significant increase of 75.68% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥458,477,291.65, reflecting an 87.30% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, up by 50% from the same period last year[4] - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥23.65 billion, compared to ¥22.09 billion in the same period of 2022, marking a growth of about 7.1%[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 1,001,833,348.27, down from CNY 1,056,774,188.48 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 5.2%[22] - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.10, compared to CNY 0.11 in Q3 2022, indicating a decrease of 9.1%[23] - The company reported a net investment income of approximately ¥946.25 million for the first three quarters of 2023, up from ¥857.27 million in the same period of 2022, reflecting an increase of about 10.4%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥87,334,051,701.23, an increase of 3.12% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were approximately ¥56.04 billion, slightly up from ¥55.28 billion at the end of 2022, reflecting an increase of about 1.4%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥26.01 billion from ¥24.41 billion, representing a growth of about 6.6%[19] - Short-term borrowings rose to approximately ¥8.28 billion, compared to ¥7.23 billion in the previous year, indicating an increase of about 14.6%[19] - Cash and cash equivalents decreased to approximately ¥4.18 billion from ¥4.38 billion, a decline of about 4.8%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,381,824,561.80, showing a decrease of 50.71% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities fell by 50.71%, from CNY 4.83 billion to CNY 2.38 billion, attributed to increased prepayment for fuel payments[10] - Cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 2,381,824,561.80, significantly lower than CNY 4,832,635,196.50 in Q3 2022, representing a decline of 50.7%[24] - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was CNY 549,924,584.50, a turnaround from a net outflow of CNY 1,630,296,929.60 in Q3 2022[25] Investments and Expenditures - The company has increased its R&D investment, with development expenditures rising by 40.50% to ¥109,199,170.52[8] - R&D expenses decreased by 39.88%, from CNY 29.05 million to CNY 17.46 million, primarily due to reduced capitalized R&D investments[10] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 235.62% to ¥1,399,750,627.01, primarily due to increased fuel payments[8] - Investment income cash received surged by 255.78%, from CNY 296.42 million to CNY 1.05 billion, due to higher cash dividends received[10] - The company raised CNY 30 billion through the issuance of perpetual bonds, significantly increasing cash received from investment[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,958, with the largest shareholder holding 66.73% of the shares[12] - The company’s total share capital increased from 6,694,591,415 to 6,694,621,015 shares following an employee stock option exercise[15] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds decreased by 93.45%, from CNY 1.56 billion to CNY 102.03 million, due to reduced VAT refunds[10] - The company reported a 113.46% increase in non-operating expenses, primarily due to the recognition of carbon quota compliance costs[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 3,948,526,431.62, a decrease from CNY 4,202,409,802.35 at the end of Q3 2022[25] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,057,900,161.66 in Q3 2023, an increase from CNY 723,779,949.92 in Q3 2022[24] - Cash outflow from investment activities in Q3 2023 was CNY 4,072,635,371.55, compared to CNY 3,350,223,339.07 in Q3 2022, marking an increase of 21.5%[25]

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑 春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由 董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司 章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-51 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十三次会议通知。 2023 年 10 月 26 日，第七届董事会第二十三次会议在北京以现场 结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人。 董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立 董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃，崔 洪明通过通讯方式进行表决。 三、经审议，通过《关于修订公 ...