方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会有关事项 | 4 | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 9 | | 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 | 10 | | 关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 11 | | 关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 12 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 13 | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 17 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报 ...

Financial Performance - In 2023, Founder Technology achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 135,077,224.15, but due to negative retained earnings at year-end, no profit distribution is proposed[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.15 billion, a decrease of 35.59% compared to ¥4.89 billion in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥423.54 million, compared to a profit of ¥135.08 million in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.03, recovering from a loss of ¥0.10 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.70%, with a significant improvement from previous years[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥480 million, a slight increase of 0.37% from ¥478 million in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.69 billion, a decrease of 1.38% from ¥5.76 billion in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.52% to approximately ¥3.85 billion at the end of 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥872.48 million in Q4 2023, showing a positive trend in revenue growth[32]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥25.51 million in 2023, which positively impacted the financial results[34]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on new product introductions and technological advancements in the PCB sector, including developments in HDI and UHD technologies[17]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[34]. - The company is focusing on expanding its market presence by targeting domestic large clients and exploring emerging international markets[40]. - The company is investing in the construction of advanced PCB manufacturing facilities to enhance high-end HDI production capacity[40]. - The company aims to enhance its PCB core business by focusing on capacity expansion and improving product technology, quality, and operational capabilities[127]. - The company plans to increase market expansion efforts, targeting major domestic clients and exploring emerging international markets[127]. - The establishment of a European office and increased investment in the US and European markets are part of the strategy to enhance overseas brand exposure and secure more international orders[127]. - The company is committed to high-quality development and aims to become a leading enterprise in the PCB industry[124]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to pay attention[8]. - Founder Technology's management emphasizes the importance of investment risk awareness in forward-looking statements[7]. - The company faces risks from global economic fluctuations, which may affect PCB orders and equipment imports[128]. - The PCB industry is experiencing intense competition, and the company must effectively respond to maintain its performance[128]. - The stability of raw material supply and price volatility could adversely affect the company's production stability and profitability[128]. Research and Development - The company added 21 new patents during the reporting period, including 7 invention patents and 14 utility model patents[50]. - The company’s R&D expenses were ¥178,604,353.98, a decrease of 36.46% from ¥281,100,808.73 in the previous year[53]. - Total R&D investment reached 178,604,353.98 yuan, representing 5.67% of total operating income[71]. - The number of R&D personnel is 736, making up 14.31% of the total workforce[72]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technology development in 2024[149]. Environmental Responsibility - The company has made significant investments in environmental protection facilities, ensuring compliance with national regulations and standards[81]. - The company has established a comprehensive wastewater and air treatment system that operates stably, adhering to ISO14001 standards[78]. - The company reported a total copper emission concentration of 0.03845 mg/L and a total annual emission of 0.01936 tons in Zhuhai[77]. - The company reduced carbon emissions by 3,581.64 tons through the implementation of carbon reduction technologies in production processes[179]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[173]. Corporate Governance - Founder Technology's board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control measures[97]. - The company has established a clear governance structure to ensure independent operation of its board and management[186]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[162]. - The company has committed to maintaining independent assets, ensuring no occupation of funds or assets by controlling entities[183]. Employee Relations - The company provides various employee benefits, including social insurance, housing funds, and health checks, to promote employee well-being[84]. - The company has established a comprehensive training system to support business development, utilizing a rotation model for management trainees and various integration mechanisms for new employees[87]. - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 5,143, with 3,441 in production roles[83]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency and compliance in its profit distribution practices[89]. - The company adjusted the expected credit loss rate for accounts receivable aged within one year from 5% to 1%, resulting in a reduction of bad debt provision by 33.52 million yuan and an increase in total profit by the same amount for 2023[198]. - The company has not reported any non-operating fund occupation or guarantee violations during the reporting period[198]. - The company has implemented management controls over its subsidiaries, ensuring compliance with regulations and enhancing operational efficiency[95]. Market Outlook - The global PCB industry is expected to see a 15% decline in 2023, but a recovery is anticipated in the second half of the year, with a projected 5% growth in 2024[41]. - The demand for high-layer count PCBs and HDI boards is expected to maintain a relatively high growth rate, with projected CAGRs of 5.5% and 6.2% respectively over the next five years[41]. - Future guidance indicates a projected revenue growth rate of approximately 15% for the upcoming fiscal year[147]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 25% year-over-year growth[149].

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 150 | 方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500267号 目 录 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-011 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-006 方正科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议和第十三届监事会 2024 年第一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。对于生产和 销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。 2023 年度计提存货跌价损失金额为 2,690,667.67 元。 2、计提固定资产减值损失 报告期内，对 PCB 工厂闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为 29,248,252.96 元。 一、 本次计提资产减值损失情况概述 为客观真实地反映公司 2023 年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及 ...

审计报告 1 方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在 ...

珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会 ...

| 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-010 方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）PCB 业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不 利影响，增强公司财务稳健性，公司 PCB 业务全资子公司使用自有资金开展外汇 套期保值业务。 ●交易品种：外汇币种主要为美元。 ●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 ●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。 ●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 15,000 万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年 第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...