股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-036 老凤祥 B 900905 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2023 年 11 月 29 日召开了第五次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议 由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过以下议案： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先 购买权的议案》 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有 限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 二、《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 为规范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，公司根据《关 于上市公司独立董事制度改革的 ...

老凤祥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、内部 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，成员 中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以 ...

老凤祥股份有限公司 会计师事务所选聘制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据国家有关法律、法规和公司章程，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 老凤祥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第十条 公司内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。董事会办公室为委员会提供综合服务 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-033 老凤祥 B 900905 虞海琴女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司对虞海琴女 士任职期间为公司监事会的规范运作做出的贡献表示感谢。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会主席虞海琴女士提交的书面辞职报告。虞海 琴女士因到法定退休年龄申请辞去公司第十一届监事会监事、监事 会主席职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。 老凤祥股份有限公司 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-032 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 中国国新资产管理有限公司（以下简称"国新资产"）、国新控股（上海） 有限公司（以下简称"国新上海"）拟以自有资金受让央地融合（上海）工艺 美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老 凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下 简称"第一铅笔"）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司第十一 届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。 因国新资产及国新上海的股权受让需履行有关审批程序，最终股权转让价 格需以经中国国新控股有限责任公司备案后的评估结果为准确定，以此确定最 终的转让股权比例，并签订最终的股权转让协议。有关详细内容，请参考公司 于 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-031 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董 事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况， 参会人员将可能调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 14:00-15:00，登录上海证券 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（周二）15:00 前将需要了解与关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱 lfx600612@lfxgf.com。 一、说明会类型 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果，公司计划在 ...

老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票简称：老凤祥 | | 股票代码：600612 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 老凤祥 | B | 900905 | | | 一、交易情况概述 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）拟以不超过5亿元 人民币自有资金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） （以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤 祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称"第一铅笔"）放弃上述转 让股权的优先购买权，该事项已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议、 第十一届监事会第二次（临时）会议审议通过。 上海申威资产评估有限公司受东方明珠委托，对老凤祥有限进行了资产评 估。因本次交易尚需履行国有资产监督管理部门的 ...

公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的 慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保 持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃控股子公司 老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。 老凤祥股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第十一届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老 凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立 董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 了公司第十一届董事会第三次会议议案的相关文件后，经认真审核， 对相关议案发表如下独 ...

老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-029 老凤祥 B 900905 重要内容提示 央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺 美术基金"）拟将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）8.22%非国有股股权分别转让给中保投仁祥（嘉兴）股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"中保投仁祥基金"）、上海国企改革发展二 期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国改二期基金"）、 中国国新资产管理有限公司（以下简称"国新资产"）、国新控股（上海） 有限公司（以下简称"国新上海"）、安徽中安优选壹号投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"安徽中安优选壹号"）、宁波君和同详企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波君和同详"），股权转让的 金额合计为人民币 1,680,922,271.63 元（大写：壹拾陆亿捌仟零玖拾贰万 ...