老凤祥股份有限公司 关于下属子公司诉讼进展的公告 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-040 老凤祥 B 900905 重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上市公司所处的当事人地位：老凤祥股份有限公司（以下简称公司或本 公司）下属子公司上海老凤祥典当有限公司（以下简称老凤祥典当公司）为原 告。 案件所处的阶段和结果：被告方上海意邦置业有限公司（以下简称意邦 置业）的《上海意邦置业有限公司重整计划（草案）》（以下简称《重整计划 （草案）》）未获得第二次债权人会议审议表决通过。根据《中华人民共和国企 业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，人民法院应当裁定终止重整 程序，意邦置业将转入破产清算程序。目前法院尚未根据《重整计划（草案）》 的表决结果情况进行裁定，意邦置业是否进入破产清算程序存在不确定性。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼相关事项可能对 公司 2023 年年度利润产生影响，具体影响以公司 2023 年度审计报告为准。公 司将与意邦置业管理 ...

老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独 ...

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 老凤祥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决策、科技 创新及ESG（环境、社会、治理）事宜等重要事项进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 ...

老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 / 15 央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺 美术基金"）拟将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）3.30%非国有股股权分别转让给中国华融资产管理股份有限公司（以 下简称"中国华融"）、泰安骞兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"泰安骞兴基金"）、南京禾合谷企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"南京禾合谷"）、宁波君和同详企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宁波君和同详"），股权转让的金额合计为人民币 688,814,577.57 元（大写：陆亿捌仟捌佰捌拾壹万肆仟伍佰柒拾柒元伍角柒 分）。有关详情请详见本公告正文。 老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司，公司及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称 "第一铅笔"）放弃上述转让股权的优先购买权。本次放弃优 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-039 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 6 日（周三）15:00 前将需要了解与关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱 lfx600612@lfxgf.com。 三、参加人员 公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董 事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况， 参会人员将可能调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:00-15:00，登录上海证券 一、说明会类型 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 ...

老凤祥股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五次（临时）会议相关事项的独 立意见 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第十一届董事会第五次（临时）会议。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范 性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事， 在仔细审阅了公司第十一届董事会第五次（临时）会议议案的相关文 件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股 股权优先购买权的议案》 公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的 慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保 持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-034 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南金猊 晓"）以自有资金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） （以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤 祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称"第一铅笔"）放弃上述转 让股权的优先购买权，该事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监 事会第十八次会议和公司2022年年度股东大会审议通过。详细内容请参考公司 分别于 2023年 4月 28日 和 2023年 5月 23日和 登 载在 上海 证券交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃 控股子 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-038 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证 券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度 进行了修订。 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司独立董事工作制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | 部分修订 | | 3 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 4 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | 部分修订 | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-035 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日向全体董事 发出会议通知，并在 2023 年 11 月 29 日如期召开了第十一届董事会第五次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先 购买权的议案》 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公 司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。 表决情况：9 票同意 ...

老凤祥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，成员中独立董 事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批 准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 提名委员会以董事会办公室作为日常办事机构， ...