朱云伟先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。 辞职后，朱云伟先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》的相关规定，朱云伟先生的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。 公司将尽快完成新任监事的补选工作。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-046 山西省国新能源股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2024 年9月19日分别收到监事会主席、监事朱云伟先生以及高级管理人员许瑞斌先生 的书面《辞职报告》。具体情况如下： 一、监事辞职情况 山西省国新能源股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日 二、高级管理人员辞职情况 许瑞斌先生因工作调整的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，许瑞 斌先生将担任公司全资子公司山西华新燃气销售有限公司总经理。根据法律法规 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-045 山西省国新能源股份有限公司 | 核算单位 | 获得补助时 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | 运城市华新城市燃气有限公司平陆分公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 16,511.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西天然气有限公司 | 2024 年 8 月 | 增值税即征即退 | 1,596,818.41 | 与收益相关 | 国家税务总局财税【2016】36 号 | | 山西华新城市燃气集团有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 375,498.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西天然气有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 384,651.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西华新同辉清洁能源有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-044 山西省国新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，或通过公司证券事务代表邮 箱（zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。此次会 议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 详见公司于2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案三 ...

山西省国新能源股份有限公司 规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西省国新能源股份有限公司(以下简称 "国新能源"或"公司")规章制度管理工作，建立和完善公司 规章制度体系，推动规章制度的制定、修改、废止、审核、发 布和备案工作程序化、规范化，制定本办法。 第二条 本办法所称的规章制度，是指依据有关法律、法规、 政策、上级单位规定及公司需要，以国新能源正式文件印发的 用于规范企业安全、经营、管理、发展等方面管理秩序的规定、 办法、细则、制度等。 第三条 制度制订、修订应当遵循下列原则： （一）合规性原则。应符合法律法规、国资监管、上市监 管的有关规定和要求，不得违反其禁止或限制性规定； （二）全面性原则。制度体系应覆盖全公司各级机构、各 类经营管理活动、确保任何管理、经营和操作均有章可循； （三）统一性原则。制度应遵循本公司统一的制订标准和 规范，部门之间应积极合作，主动征求意见或提出建议，保证 制度之间有效衔接，避免相互矛盾或冲突； （四）适度性原则。制度应符合本公司经营管理客观实际， 风险可控、简洁实用、便于操作，做到有效控制风险与促进业 务发展有机平衡； （五）效率性原则。应根据外部监管变化 ...

一、监事会会议召开情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-043 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加 表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 1 专项报告的议案》。 详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况专项报告 山西省国新能源股份有限公司 2024年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2013 年 12 月 16 日，各方签订了资产交割确认书; 2013 年 12 月 20 日,天然气公司在山 西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续，其 100%的股权过户至本公司名下。2013 年 12 月 20 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股份购买资产进行了验资, 并出具信会师报字（2013）第 114198 号《验资报告》。2013 年 12 月 23 日，中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。 一、募集资金基本情况 2、实际配套募集资金金额及资金到位情况 (一)关于重组配套募集资金基本情况 2014 年 1 月 15 日, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,000 万股, 每股发行价格为人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除非公开发行 费用 14,150,943.40 元后,剩余募集资金净额 465,849 ...

山西省国新能源股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为 深 入 贯 彻 习 近 平 法 治 思 想 ， 强 化 合 规 经 营 管 理 理 念 ， 加强山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "国新能源"或"公司"）及各下属子公司依法合规经营管理， 建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障国新能源持 续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省 省属企业合规管理指引（试行）》《山西省省属企业合规管理 办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《山西省国新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，参照《华新燃气集团有限公司合规管理办法》，结合国新 能源实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于国新能源及各下属子公司。各下属 子公司负责在国新能源统一的合规管理体系框架下，建立健全 本公司合规管理体系，明确合规管理责任，全面构建合规管理 体系，确保公司依法合规经营管理。 第三条 国新能源负责指导、监督各下属子公司合规管理 工作，对合规管理体系建设情况及有效性进行考核评价，依据 相关规定对违规行为开展责任追究。 第四条 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-041 山西省国新能源股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：元 | 核算单位 | 获得补助时间 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大同华新液化天然气有限公司 | 2024 年 7 月 | 2024 年稳岗补贴 | 41,506.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 忻州市燃气有限公司 | 2024 年 7 月 | 2024 年市级中小企业发 展专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | 忻府财建【2024】29 号 | | 忻州市燃气有限公司 | 2024 年 7 月 | 失业保险稳岗返还 | 144,821.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 晋中市太谷区华新城市燃气有限公司 | 2024 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-040 山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西天然气有限公司为合营公司提供 关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 万元。已实际为其提供的担保余额为人民币9,322.11万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 1 ● 被担保人名称：山西普华燃气有限公司 ● 被担保人是否为上市公司关联人：是 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币3,500 ● 本次担保是否有反担保：本次担保提供反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：本公司及控股子公司无逾期担保。 担保方式为全额连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年， 对方股东中油金鸿华北投资管理有限公司按所持股比向山西天然气提供反担保， 普华燃气以其自身拥有所有权的资产向山西天然气提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年 ...