2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-053 乐山电力股份有限公司 二零二四年十月 一、募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额为 20,000.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 | 24,692.00 | 20,000.00 | | | 站新型储能示范项目 | | | | | 合计 | 24,692.00 | 20,000.00 | 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的 实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解 决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-051 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案（二次修订稿） 二零二四年十月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为 发行期首日（即 2024 年 10 月 22 日）。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-048 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事 会第十三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十三次 临时会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-052 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二零二四年十月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易所 主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证分析报告。 随着政府和社会对储能产业的关注度不断提高，储能产业定位逐步清晰，其 快速发展已经成为必然趋势。储能的大规模应用能够改变全国传统供能用能模 式，对推动能源结构转型、消费侧能源革命、保障能源安全、实现节能减排目标 具有重大意义。 （二）本次发行的目的 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-047 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定及公司 2023 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司于 2024 年 10 月 21 日向符合条件的投资者发送了《乐山电力股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以 2024年10月22 日 作为发行期首日，经 2024 年 10 月 24 日投资者报价并根据《乐山电力股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配价格（元 /股） | ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-050 乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开了第十届 董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订 稿）的议案》等相关议案。2024 年 10 月 28 日公司召开了第十届董事 会第十三次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（二次修订 稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预 案进行了修订。 乐山电力股份有限公司董 ...

重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履 行做出了承诺，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-054 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-045 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年十月 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含），募集资金扣除发 行费用后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 站新型储能示范项目 | 24,692.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 24,692.00 | 20,000.00 | 为了确保募集资金投资项目的顺利实施，维护公司全体股东的利益，在募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后予以置换。 1、项目基本情况 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站新型储能示范项目是以磷酸铁 锂电池为介质的新型储能项目，装机规模 100MW/200MWh，占地面积 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-044 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年十月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易所 主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、顺应发展趋势，把握战略机遇，完善产业布局 我国电力行业市场需求稳定增长，市场机制持续完善，技术发展与低碳目标 等为产业升级持续带来机遇。2022年6月7日，国家发改委、国家能源局发布了 《关于进一步推动 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-043 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿） 二零二四年十月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简 ...