上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 --- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-040 上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 457 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,345,137,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7088 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持， 采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司 投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业 的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本金为 32,111 万 元。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 28 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 29 日在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 201 会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于选举专门委员会委员的议案》 董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一 ...

1. 本次出让宗地为黄浦区小东门街道 235B-03 地块、 237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）、237B-01 地 块及学院路道路地下空间地块（部分）、237C-02 地块、豫 园街道 231C-01 地块、231B-02 地块及盛家街道路地下空间 地块。 1 2. 出让宗地用途为居住用地、公共基础设施用地和商 业用地，出让年限：普通商品房 70 年，公共基础设施用地 40 年，商业用地 40 年。上述地块出让价款总计为人民币大写柒 拾亿捌仟零伍拾贰万元（小写 7,080,520,000 元）。 3. 地上部分规划条件：小东门街道 235B-03 地块地上 用地性质为 Rr2，容积率为 2.3，计容面积为 7328.86 平方 米。237A-02 地块及东街道路地下空间地块（部分）地上用 地性质为 C2，容积率为 1.6，计容面积为 8770.08 平方米。 237B-01 地块及学院路道路地下空间地块（部分）地上用地 性质为 Rr3C2, 容积率为 4.0，计容面积为 26194.44 平方米。 237C-02 地块地上用地性质为 Rr3C2, 容积率为 3.5，计容面 积为 15359. ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 4 | | | 关于增补董事的议案 | 4 | 1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时， 应在会议开始前的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发 言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安 排股东发言。 4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份 数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了， 发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不 超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出 后统一进行回答。 5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对 每一项议案进行表 ...

Group 1: Financial Performance and Dividends - The company emphasizes the importance of stable returns to shareholders and aims to increase dividend levels when conditions permit [2] - Recent financial performance includes new projects in Huangpu District and the successful market launch of the Changning Qingxi Yundian project, which is nearly sold out [3] Group 2: Risk Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive risk management system involving business, compliance, and audit departments to mitigate internal control risks [3] - A structured risk management framework includes preemptive regulations, ongoing monitoring, and post-event rectification to manage key risk areas such as fund management and external guarantees [3] Group 3: Market Value and Governance - The company is aware of its stock price being below net asset value and is actively considering market value management strategies [3] - There are currently no stock incentive plans, but the company will disclose any future plans in accordance with regulatory requirements [3] - The management is focused on long-term sustainable development and enhancing the company's competitive strength and brand influence [3]

Group 1: Company Overview - The company operates primarily in real estate development, operation, and finance, covering a full range of related business activities [2] - Key projects include: - Luxiangyuan, a large-scale real estate project with Phase 1 completed and Phase 2 set to launch in March 2024 [2] - Qingxi Yundian, featuring 45 apartments and 23 townhouses, to be launched within the year [3] - Xinghua Li, comprising 106 apartments and 30 townhouses, awaiting market entry [3] - Gaoyang Xinli, launched in August 2023 with 127 apartments and 4 townhouses, nearly sold out [3] - Huiyueting, with 440 residential units launched in October 2023, also nearly sold out [3] Group 2: Recent Developments - The company has recently acquired new land parcels in Huangpu District and Minhang District for future projects [3] - The "Chengtou Kuan Ting" brand has expanded to manage over 13,000 units across 9 communities [3] - The company successfully issued a closed-end infrastructure securities investment fund for "Chengtou Kuan Ting" on January 12, 2024 [3] Group 3: Business Strategy and Goals - The company views real estate development as its core business, with a significant portion of revenue and profit expected to continue coming from this sector [4] - The operational segment is identified as a rapidly growing area, anticipated to become a new growth point for the company [4] - The company is focused on short-term expansion in commodity housing and affordable rental housing, while mid-term efforts will target urban renewal projects [4] Group 4: Financial Management and Market Position - The company is committed to complying with market value management policies set by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [4] - It aims to enhance its overall strength and brand influence through the synergy of development, operation, and investment sectors [4] - The second-largest shareholder's plan for share reduction is set to be disclosed by September 30, 2024 [5] Group 5: Project Challenges and Future Plans - The company reported a 200 million yuan inventory impairment for the Jinshan Shuishang Huating project due to slow sales [5] - Future sales strategies include increasing marketing efforts and expanding sales channels to accelerate project liquidation [5] - The company is preparing for the expansion of its REITs projects, contingent on occupancy rates and other conditions [5]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-038 上海城投控股股份有限公司 关于股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）（以下 简称"弘毅上海"），即本次权益变动信息披露义务人实施此前披露的 减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 本次权益变动后，弘毅上海持有公司股份数量为 151,352,944 股， 持有公司股份比例减少至 5.98%。 公司于近日收到股东弘毅上海《关于权益变动达到 1%的 告知函》，自 2020 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 5 日，弘毅上 海累计减持 26,230,537 股，占公司总股本的 1.04%。现将有 关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 | 信息披露 | 名称 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | | | | | - ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-037 上海城投控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：本次三季报集体业绩说明会活动将采取网络的方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号"上证路演中 心"参与活动，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 至 16:30。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告。为进 一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 11 月 13 日参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 15:00-16:30 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-034 公司董事会对叶源新先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 上海城投控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到董事叶源新先生的书面辞职报告。叶源新先生因工 作变动的原因，向董事会辞去所担任的公司第十一届董事会 董事、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务，并表示对公司事务无不同意见。叶源新先生辞职后不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，叶源新先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 董事会的运作和公司的经营产生影响。 ...