上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 - 1 - 告，并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董 事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审 计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，并原则上须独立于公司的日常经营 管理事务。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责召集和主持审计委员会工作，由审计委员会会议选举产生。 审计委员会召集人须为会计专业人士。 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 - 1 - 章程》的规定，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第一条 为进一步完善上海城投控股股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对公司董 事及高级管理人员的约束和监督机制，保护社会公众股股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海城投控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和公司《董事会议事规则》等相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

一、通知债权人的原由 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公 告编号：2022-033）。 公司于 2022 年 10 月 13 日实施了首次回购。2022 年 12 月 13 日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%，回购最高价格 4.35 元/股，回购最低价格 3.53 元/股，回购均价 3.99 元/股，支付 总金额 99,999,682.73 元（含交易费用）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司将对回购专用证券账户中的 1 25,074,866 股回购股份的用途进行变更，由"出售"变更为 "用于注销并减少注册资本"。同时提请股东会授权公司经 营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024 上海城投控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,855,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0950 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 168 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 6 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 20 日 15 时 30 分在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷 科技园 B6 栋 3 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，董事任志坚先 生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 1 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com.cn/）公告《上 ...

Market Overview - A-shares experienced a low open and high close, with the Shanghai Composite Index rising by 0.35%, Shenzhen Component Index by 0.41%, and ChiNext Index by 0.66% [1] - The total market turnover reached 12,435 billion, with over 3,500 stocks in the market closing in the green [1] Stablecoin Concept - The stablecoin concept surged throughout the day, with the digital currency sector rising by 4.72%, making it the top-performing industry concept [2] - Notable stocks included Tianyang Technology and Sifang Jingchuang hitting the 20% limit up, while Lakala rose over 15% [2] - The positive sentiment is attributed to favorable policies boosting investor confidence, with long-term prospects for stablecoins expected to drive the virtual asset industry [3] Financial Sector Performance - The banking sector showed strong performance, with Qingnong Commercial Bank and Sunong Bank rising over 3%, and several banks reaching historical highs [4] - The People's Bank of China reported an increase in social financing scale and new RMB loans, indicating a robust financial environment [4] - Analysts suggest that bank stocks have strong earnings certainty and recommend focusing on their investment value due to stable fundamentals and low valuations [5] Real Estate Sector Activity - The real estate sector exhibited strong performance, with a 1.69% overall increase, and 81 out of 91 stocks rising [6] - Positive policy signals from the government aim to stabilize the real estate market, with measures to optimize existing policies and enhance market expectations [6][7] - The National Bureau of Statistics indicated that the real estate market is moving towards stabilization, supported by the implementation of various policies [7]

Core Viewpoint - Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual general meeting, focusing on routine related party transactions and financial performance, while emphasizing governance and operational efficiency [1][2][3] Group 1: Company Overview - The company achieved an operating income of 9.432 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 243 million yuan in 2024, with total assets reaching 84.669 billion yuan and net assets of 20.902 billion yuan [2][19] - The company received several accolades, including "Top 50 Comprehensive Strength of Real Estate Development Enterprises" and "Top 30 State-owned Real Estate Development Enterprises" in 2024, enhancing its industry influence [2] Group 2: Business Operations - The company has ongoing construction projects totaling approximately 950,000 square meters, with new construction of about 100,000 square meters and completion of around 240,000 square meters in 2024 [3] - The company actively participates in urban renewal and housing security projects, acquiring land reserves of 75,000 square meters through market channels [3] Group 3: Financial Performance - The total assets increased by 8.62% year-on-year, while total liabilities rose by 11.64%, indicating a growing financial footprint [19] - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.58% compared to the previous year, primarily due to reduced profits from real estate operations and investment income [19] Group 4: Related Party Transactions - The company estimated routine related party transactions for 2024 at 201.9 million yuan, with actual transactions amounting to 85.59 million yuan [20] - For 2025, the company anticipates routine related party transactions of 166.91 million yuan, reflecting expected business growth [21] Group 5: Governance and Future Plans - The board of directors emphasizes high-quality governance and management efficiency, focusing on strategic decision-making and compliance with regulatory requirements [6][10] - The company plans to enhance its market position by maintaining stable development in its core business areas and exploring new project opportunities [11][13]

上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 6 月 3 | | | | | | 上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东 会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知。 1.股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝 除股东及股东代理人（以下统称"股东"）、董事、高级管 理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外 的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法 权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部 门查处。 7. 与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好会议秩 序和安全。会议开始后请参会人员关闭手机或调至静音状态。 本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 上海城投控股股份有限公司股东会秘书处 2025 年 6 月 20 日 4 上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3.股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 要求在本次会议上发言或就有关问题提 ...

Group 1 - The core viewpoint of the report indicates that the real estate market in China is stabilizing and undergoing transformation, with policies implemented since September 2024 showing positive effects on market recovery [1][2][3] - The report highlights that the adjustment period for housing prices has been significant, with new and second-hand housing prices decreasing by 10.1% and 17.4% respectively as of April 2025, marking a nearly four-year adjustment cycle [2][15] - The report emphasizes that the burden of home purchasing for residents is at a 20-year low, which is a positive factor for market stabilization [2][28] Group 2 - The policy environment is entering a phase of effect verification, with a series of measures aimed at stabilizing the real estate market, including urban village renovations and financial support [3][39] - The market is experiencing a recovery process characterized by differentiation, with new home sales showing a weak recovery trend and second-hand home transactions performing better due to price adjustments [4][40] - The report suggests that investment opportunities lie in the commercial real estate and property management sectors, recommending "three good" real estate stocks and companies with stable performance [5][10] Group 3 - The report identifies that the land market is seeing a moderate recovery in transaction volumes, with a 28% year-on-year increase in transaction value for residential land in the first four months of 2025 [4][43] - It notes that the concentration of land acquisition among leading real estate companies has reached a high level, indicating a shift in market dynamics [4][39] - The report forecasts a decline in new construction area, completion area, and real estate investment by 20%, 18%, and 8% respectively for the year 2025 [4][5]