2023年6月20日,经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过,组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生(独立董事)、张驰先生(独立董事)、范春羚女士(非 独立董事)3名成员组成,其中独立董事占比为 2/3,召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 上海城投控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计 委员会尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验,任期与本届董事会一致。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会积极履行职责,共召开了 5次会议,各次会议均符合法定条件,具体内容如下: 1.2024年1月26日,召开第十一届董事会审计委员会 第三次会议,审议通过《公司 2023年内部审计工作总结》《公 司 2024年内部审计工作计划》。 l 2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-016 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部颁发了（财会〔2023〕21号） 《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行上 述会计政策变更。 2024年12月6日，财政部颁发了(财会〔2024〕24号)《企 业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年 1 上海城投控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的 企业 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 90 人， 执业注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作 方案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平 等方面对天职国际 2024 年审计工作中的履职情况进行评估。 现将天职国际履职情况评估结果汇报如下： 一、资质条件 2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 12 月 31 日， 天职国际拥有合伙人 90 人，执业注册会计师 1,097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。天职国际 2023 年度上市公司审计客户 263 家，其中本公司同行业上市 公司审计客户 9 家。 天职国际在事务所层面搭建质量管理架构，包括合伙人 管理委员会及其下设的战略与发展委员会、风险管理委员会、 薪酬与考核委员会、职业道德与 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交 易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专 门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符 合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合 市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是 公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以 公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意该 ...

上海城投控股股份有限公司 2025年3月19日 董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况进行了充分的了解,并对其在 2024年度的审计 工作进行了审查评估,认为天职国际具备良好的职业操守和 业务素质,具有较强的专业胜任能力和审计经验,较好拙完 成了公司 2024年度财务报告和内部控制的审计工作,天职 国际在公司 2024年报项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准 则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水 平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《上海城投控股股份有限公司董事会审 计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》之签字页) 董事会审计委员会委员: 王鸿祥: and 23 张 驰: 3/2 范春羚: ル 上海城投控 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"城投控股"）连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大 现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运 作、强化"关键少数"责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投 资价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅 为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或 事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》要求，响应 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7146 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务报表， 包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-007 上海城投控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 重要内容提示： 本次监事会所有议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日下 午 15 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 2 人，监 事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 （三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2024 年年度报告》及摘要 （四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 1 本公司监事会 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -49,293,004.91 CNY for the fiscal year 2024, with a total distributable profit of 7,989,942,511.21 CNY after accounting for previous undistributed profits and dividend distributions [6]. - Total revenue for 2024 reached 9,432,295,856.58 CNY, representing a 268.60% increase compared to 2,558,963,969.95 CNY in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.58% to 242,712,915.85 CNY from 415,465,384.94 CNY in the previous year [20]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.10 CNY, down 41.58% from 0.17 CNY in 2023 [21]. - The company's total assets increased by 8.62% to 84,669,442,670.21 CNY at the end of 2024, compared to 77,947,559,196.55 CNY at the end of 2023 [20]. - Cash flow from operating activities for 2024 was 2,656,461,453.77 CNY, a 26.75% increase from 2,095,748,225.61 CNY in 2023 [20]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.16% in 2024 from 2.00% in 2023, a decline of 0.84 percentage points [21]. - The company's operating revenue increased by 268.60% compared to the same period last year, primarily due to the completion and delivery of real estate projects [24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 18.66% year-on-year, primarily due to a decline in net profit from real estate operations [24]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 CNY per share (including tax) to all shareholders [6]. - The cash dividend amount for the most recent fiscal year was 100,180,030.72 RMB, representing 41.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders [144]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount was 525,945,161.28 RMB, with a cash dividend ratio of 109.51% based on the average annual net profit [147]. - For the 2024 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares, with a total distributable profit of 7,989,942,511.21 RMB [141]. Real Estate Development - The company completed approximately 240,000 square meters of construction and started about 100,000 square meters during the year [34]. - The company secured land reserves of 75,000 square meters through participation in urban renewal and village reconstruction projects [35]. - The company achieved a rental rate of over 92% in key communities, with the newly opened community reaching nearly 95% occupancy by year-end [36]. - The company is focusing on urban renewal, mid-to-high-end residential, and affordable rental housing projects in key investment areas [53]. - The company has ongoing projects with a total planned construction area of 1,000,000 square meters across various districts in Shanghai [78]. Financial Investments - The financial segment received approximately 56 million yuan in dividends from listed securities during the reporting period [38]. - The company held listed securities valued at approximately 4.674 billion yuan at the end of the reporting period, with a project exit generating a cash return of 430 million yuan and an investment income of 91 million yuan [39]. - The company sold 27 million shares of Haitong Securities, generating a pre-tax investment gain of 27 million RMB [86]. - The investment in Haitong Securities had an initial cost of 450 million RMB, with a fair value change of 90.08 million RMB during the period [86]. Market Trends - In 2024, the national key 65 cities saw a 19% year-on-year decline in the transaction scale of operating land, with residential land transactions down 28% [43]. - New residential property sales area in 2024 decreased by 12.9% year-on-year, with sales revenue down 17.1% [44]. - The total investment in real estate development in 2024 was 10.028 trillion yuan, a decrease of 10.6% compared to the previous year [44]. - The rental housing market in Shanghai saw a 287% increase in market-oriented projects, providing approximately 161,000 housing units, a 140% increase from the end of 2023 [47]. Corporate Governance - The board of directors consists of 3 independent directors, meeting the legal requirement of at least one-third of the total board members [109]. - The company held 3 independent director meetings during the reporting period to review related party transactions and appoint additional directors [109]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal regulations [110]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial matters, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder [111]. - A total of 43 temporary announcements were disclosed during the reporting period, adhering to principles of fairness and transparency [112]. Employee Development - The company employed a total of 491 staff members, with 151 in the parent company and 340 in major subsidiaries [131]. - The company conducted over 170 training sessions in 2024, with approximately 2,000 employee participations, achieving a coverage rate of 100% [134]. - The company has implemented a salary distribution policy that emphasizes efficiency while ensuring fairness, aligning compensation with responsibilities, capabilities, and performance [132]. - The company aims to deepen employee understanding of ESG concepts through specialized training sessions [135]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 22 million RMB in environmental protection during the reporting period [153]. - The company successfully reduced carbon emissions by 120 tons through the installation of a rooftop distributed photovoltaic power station, generating 290,000 kWh annually [155]. - The company donated 1.5 million RMB to the local Red Cross, responding to a disaster in Zhaotong City [157][158]. - A total of 1.4424 million RMB was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 2,000 people [159]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing technological innovation and sustainable development, emphasizing low-carbon and smart construction technologies [57]. - The company is focusing on creating a comprehensive real estate industry chain to drive sustainable growth and value creation [96]. - The company is enhancing its governance structure to align with the "15th Five-Year" strategic planning, focusing on value management and market-oriented operational improvements [101]. - The company is exploring a "basic + value-added" service model to enhance operational revenue through diversified leasing services [99].