证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-012 号 第十三届董事会第三次（2023 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 三次（2023 年度）会议于 2024 年 3 月 25 日在北京市以现场及通讯 相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 15 日以 电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席会 议。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 公司 2023 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 容并同意提交公司董事 ...

tation ma minum IAIIII CINDA REAL ESTATE 股票代码：600657.SH 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 扫码访问信达地产官方网站 2023 信达地产/ 社会责任报告 l 坚 绿色建筑 技 绿色办公 | 提 多元化产品体系 升 多方位质量管理 项 多样化客户服务 目 | 社 社会责任理念 connent 天干本报告 司录 会 社会责任推进 第 利益相关方沟通 在 可持续 绿色社区 绿色公益 世 发展,服务社 Em 鹰 服务业 13 17 27 01 乡村振兴 |关 管理层致辞 整 维护股东权益 | 助 员工队伍 land 台 打造发展生态圈 多 强化供方管理 力 极 社区关爱 投 志愿服务 身 于我 力 公司简介 员工权益 股权结构 职业发展 组织结构 员工关爱 公益,服务公 次源 成 企业文化 合规运营 服务安 服务员 信息披露 23 31 03 | 15 | | 洛实中央决策部署,服务民生 | | --- | --- | | | 支持国家战略 化解行业风险 助力民生改善 | | | গি हैं गि A 同荣誉及社会认 | | ...

一、独立董事的基本情况 郝如玉,历任首都经贸大学教授、北京银行股份有限公司独立董 事、外部监事,第十二届全国人大代表,中国注册税务师协会副会长。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要服东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 公司于2024年2月23日召开股东大会进行董事会换届选举,公司 第十三届董事会独立董事成员为霍文营先生、卢太平先生、王扬女士、 仲为国先生,本人自2024年2月23日起不再担任公司独立董事。 信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (郝如玉) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 关于确定公司对外担保额度授权的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议，审议通过了《关于确 定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情 况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供 担保总额（余额，下同）不超过 420 亿元。 1、预计对全资及控股子公司提供担保不超过 260 亿元，其中对 资产负债率为 70%以上的子公司提供担保不超过 233.40 亿元，对资产 负债率低于 70%的子公司提供担保不超过 26.60 亿元； 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-015 号 1 ● 被担保人：本公司全资子公司、控 ...

信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会二〇二四年第 二次会议于 2024 年 3 月 15 目在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 北京·国际大厦 A座 9 层以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以邮件方式发出。公司董事会审计与内控委员会委员 5 人,应到委员 5人,实到委员 5人。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定。与会 委员经认真审议,一致通过形成如下决议: 一、审议通过了《信达地产股份有限公司 2023年年度财务会计 报表及财务决算报告》 根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及 关于对年度报告的相关要求,我们作为信达地产股份有限公司董事会 审计与内控委员会,在公司年审会计师出具初步审计意见后,对公司 财务会计报表和财务决算报告进行了审阅。经与年审注册会计师沟 通,董事会审计与内控委员会认为:本公司出具的《信达地产股份有 限公司 2023 年年度财务会计报表及财务决算报告》公允地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。董事会审计与内控委 员会委员一致同意将《信达地产股份有限公司 ...

公司董事会审计与内控委员会 2023 年度 履职报告 各位董事: 为了强化董事会决策功能,充分发挥审计与内控职能的监督管理作 用,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,加强内部控 制,经 2023年1月13日公司第十二届董事会第二十二次(临时)会议 审议通过,同意将公司原董事会内控委员会职能合并到董事会审计委员 会中,并更名为公司董事会审计与内控委员会,并修订相关实施细则。 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,较为 圆满地完成了各项工作任务,现将审计与内控委员会 2023 年度工作情 况报告如下: 一、董事会审计与内控委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计与内控委员会共召开了五次会议,审议 了以下议案:《信达地产股份有限公司 2022年年度财务会计报表及财务 决算报告》《关于安永华明会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的 总结报告》《公司 2022年度内部控制评价报告》《公司董事会审计与内 控委员会 2022 年度履职报告》《关于公司 2 ...

关于信达地产股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1269号 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司董事会: 我们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10065 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是信达地产管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度信达地产控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 信达地产股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

2023 2025 | 一、公司现状与面临形势 | 2 | | --- | --- | | （一）规划实施进展 | 2 | | （二）未来形势分析 | 2 | | 二、指导思想与战略定位 | 2 | | （一）指导思想 | 2 | | （二）发展原则 | 3 | | （三）战略定位 | 3 | | 三、战略重点 | 3 | | （一）融入主责主业，强化集团协同 | 3 | | （二）赋能主责主业，强化资源整合 | 4 | | （三）提高专业能力，打造专业团队 | 4 | | （四）加强存量去化，提高运营效率 | 4 | | 四、主要措施 | 5 | | （一）战略措施 | 5 | | （二）保障措施 | 5 | 公司要全面审视未来面临的挑战与机遇、公司存在的优 势与劣势，走符合未来趋势和自身实际的发展道路。未来市 场竞争更加激烈，行业将告别高负债、高杠杆、高周转"三 高"模式，追求高质量发展已经成为共识。公司要发挥集团 协同优势、上市公司优势和企业组织优势，构建高质量发展 新格局。 二、指导思想与战略定位 （一）指导思想 公司将围绕中国信达主责主业，强化公司协同功能作用， 遵循"专业经营、效率至上、创造价值" ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 公司审计与内控委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 各位董事: 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,董事 会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道 中天")是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也 具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和中国证监会 批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证 券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务 已满 8年,已达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。为更 好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性,并综合考虑公司业务发 展和未来审 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-014 号 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 505,369,230.49 元。截至报告 期末，公司可供股东分配的利润为 699,047,020.01 元。 为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，公司拟定 的 2023 年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，亦不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1 随着公司销售规模下降，2023 年公司房地产业务结转规模和经 ...