西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 27 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-030 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过了公司关于申请开展内保直贷业务的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人民 币（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，担保方式为信用；向上海浦东发展银 行股份有限公司申请不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的 低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份 有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函，上海浦东 发展银行股份有限公司提供流动资金贷款，用于公司经营周转，单笔业务使用期 限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-025 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 3,000,000 股，占其持股数量比例为 2.62%，占公司总股本比例为 1.18%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 21,315,957 股（含本次）,占 其持股数量比例为 18.61%，占公司总股本比例为 8.36%。 公司于 2024 年 6 月 4 日收到控股股东旅游投资集团通知，因旅游投资集团与 西安中马国际置业有限公司存在合同纠纷，西安中马国际置业有限公司向西安市 雁塔区人民法院申请执行，西安市雁塔区人民法院对旅游投资集团所持本公司 3,000,000 股进行了司法冻结。经公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查， 具体情况如下： 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-024 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 | 一、本次股份被冻结基本情况 | | --- | | 股东名称 | 冻结 | 占其所 | 占公司 | 冻结 股份是 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 否为限 | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 原因 | | | | | | 售股 | | | | | | 旅游投资集团 | 5,000,000 | 4.37% | 1.96% | 否 | 2024-5-13 | 2026-5-12 | 西安中马 国际置业 | 司法 冻结 | | | | | | | | | 有限公司 | | | 合计 | 5,000,000 | 4.37% | 1.96% | - | - | - | - | - | 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，旅游投资集团累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-023 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 集体接待日时间：2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 ● 集体接待日方式：网络沟通交流 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、说明会时间、方式 三、参加人员 公司负责人及相关高管人员将通过互动平台就公司 2023 年度财务状况、经营 成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 四、投资者参加方式 投资者可以登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提应收账款减值的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司披露关于 2023 年度计提应收账款减值的公告（编号 2024-021）由于工作 人员失误，现将部分内容更正如下： （一）应收账款账龄情况 单位：万元 | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年以内 | | | 442,506,864.60 | 557,326,565.11 | | 1 至 | 2 年 | | | 495,870,115.22 | 481,021,514.24 | | 2 至 | 3 年 | | | 419,393,217.97 | 128,582,347.17 | | 3 至 | 4 | 年 | | 50,450,230.60 | 12,315,866.46 | | 4 至 | 5 | 年 | | 9,20 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...

关于西安曲江文化旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年度 占用资金的 利息(如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关系 上市公司核 算的会计科 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...