南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-011 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 7,252,421.23 元，未分 配利润（合并报表数）为-145,309,082.50,元，母公司 2023 年年度实现净利润 为-19,389,510.87 元。公司 2023 年年度净利润为正数，但累计可供分配利润为 负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 3 月 25 日召开的公司第九届董 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-009 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称："公司"）第九届董事会 2024 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次 会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀 杯先生作为关联董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。 会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公 司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度董事会工 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。 历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事 长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限 公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长， 广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长， 广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团 董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。报告期 内，本人担任两家上市公司独立董事，其中于 2023 年 6 月辞去天图 控股（SO835106）独立董事一职。截至目前，本人共担任南宁百货大 楼股份有限公司（SH600712）及明阳智慧能源集团股份公司 1 （SH601615）两家上市公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn ( | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2024)第 0268 号 川华信专(2024)第 0268 号 南宁百货大楼股份有限公司全体股东: 目录: 1、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom 南宁百货大楼股份有限公司 专项审核报告 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百 货大楼股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年12月3 ...

南宁百货大楼股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事魏志华、孙韬、施少斌及前述独立董 事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任 公司独立董事期间，三位独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南宁 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会， 就公司在任独立董事魏志华、孙韬、施少斌的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-014 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 川华信专(2024)第 0267 号 目录: 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 1、关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审核报告 2、南宁百货大楼股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 此" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 1 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基 金管理企业（有限合伙）董事、总经理。2018 年 4 月 10 日至今任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、本年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由魏志华、胡盛品、孙洪、 孙韬、赵磊五名董事组成。公司董事会于 2023 年 2 月 8 日 换届，同时对第八届董事会审计委员的组成人员进行了调整。 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌五名董事组成，其中魏志华、孙韬、施少斌是 独立董事，主任委员由会计专业人士魏志华先生担任。 二、会议召开情况 1. 2023 年 1 月 19 日，第八届董事 ...

关于南宁百货大楼股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南宁百货大楼股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 | | | | 上市公 | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方 | 市公司的关 | 的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 联关系 | 科目 | | (不含利息) | 利息(如 | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 ...