大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈弘基，男，61 岁，中共党员，经济师，毕业于东北财经大学， 工商管理研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、 法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长、大连市证 券业协会代会长兼秘书长，现任辽宁时代万恒控股集团有限公司独 立董事，大连热电股份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、 管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： 报告期内，我严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，在审议各项议案前， （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大 学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份 有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理， 大连百傲化学股份有限公司、辽宁成大生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《大连热电股份有限公司独立董事制度》等相关规定,大连热 电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事(陈 弘基、刘晓辉、张婷)2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 大连热电股份有限公司董事会 大连热电股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查文件等情况, 公司独立董事未在本公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本 公司主要股东担任任何职务,与本公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响其独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《大连热电股份有限 公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 ...

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第五次会议有关议案的 审查意见 陈弘基 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第五次会议审议的相关 事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 此页无正文，为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十 一届董事会第五次会议有关议案的审查意见》之签署页 独立董事签字： 刘晓辉 张 婷 2025 年 3 月 12 日 2 ...

校对：廖胜超 中信证券指出，考虑全球天然气行业目前正处于产能释放周期，海外气价趋势下行可期，预计国内进口 气价有望延续2022年价格触顶回落趋势，叠加中石化的气价方案中已小幅下调2025年综合销售气价，我 们判断2025年城燃公司购气成本仍有小幅下降预期，此外部分城市在2025年仍在推进顺价方案，多重因 素叠加下预计城燃毛差仍将扩张。 该机构表示，随着中石油气价合同落地，城燃公司采购端成本的不确定性基本释放，更加市场化的气价 合同，有望推动燃气上下游价格双轨制逐步消除。基于对于合同价格的测算以及对于市场供需的判断， 预计在进口气价回落等因素影响下，城燃公司2025年的销气毛差有望延续扩张态势，进一步助推业绩修 复。 燃气板块13日盘中强势上扬，截至发稿，杭州热电、宁波能源涨停，大连热电涨超6%，京能热力、天 壕能源涨超3%。 行业方面，2025年1—2月，国内出厂价格有所回落而进口LNG价格表现坚挺，LNG出厂价、LNG到岸 价分别同比变化-10%、56%。 ...

主要亏损原因：一是公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益导致本期净利润同比大幅减少；二 是由于煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致公司营业成本依旧偏高。 财联社1月16日电，大连热电公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元到-1.66 亿元。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -138 million and -166 million RMB, and a net profit excluding non-recurring gains and losses to be between -139 million and -167 million RMB[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 105 million RMB, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -237 million RMB[5]. - The main reasons for the expected loss include a significant decrease in net profit due to the previous year's recognition of a net gain from the disposal of assets at the Donghai Power Plant amounting to 345 million RMB[6]. Cost Management and Operational Challenges - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, but high coal prices and increased depreciation costs from completed construction projects have kept operating costs high[8]. Earnings and Financial Caution - The company reported earnings per share of 0.261 RMB in the previous year[7]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, and the company warns investors to be cautious regarding investment risks[9][10].

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-057 大连热电股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三季度业绩和经营情况，公司于 2024 年 1 2 月 10 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-0 56）。 1.投资者提问：请问，公司除了供热主业外，有其它业务发展规 划或项目储备吗？ 公司回复：投资者您好！公司所处热 ...

Company Overview - Dalian Thermal Power is a leading combined heat and power (CHP) and centralized heating enterprise in Dalian, with all its business revenue coming from the Dalian region [1] - The company owns power plants such as Beihai Thermal Power Plant and Zhuanghe Thermal Power Plant, with an installed capacity of 100,000 kW, annual grid-connected electricity of 153 million kWh, and a heating area of 18.39 million square meters as of December 2023 [1] Industry Outlook - The CHP and centralized heating industry is expected to maintain stable and rapid growth due to increasing urbanization rates and long-term demand for electricity and heating [1] - The heating industry, as a key area for urban energy management and environmental pollution control, is rapidly transitioning towards specialization, low-carbonization, and large-scale development under the dual-carbon strategy and energy supply-side structural reform [1] - Large heating enterprises with CHP units as their main production form are expected to further expand their market share due to their green, safe, and efficient production systems, as well as professional management and service advantages [1] Financial Performance and Challenges - The company has been experiencing continuous non-GAAP net profit losses since 2021 due to the "market coal, planned electricity, planned heat" pricing mechanism, where raw materials are purchased at market prices while products are sold at government-guided prices [2] - The significant increase and sustained high levels of coal prices since 2021 have led to severe losses for the company [2] Strategic Measures - The company is actively seeking new profit growth points to improve its operating conditions and achieve sustainable development [2] - Measures include focusing on the main business, promoting breakthroughs in production-supply-sales coordination, improving the quality and quantity of operations in the main urban area, actively tracking long-term coal contract policies, and exploring market-oriented means to enhance profitability [2] Asset Restructuring - In September 2023, the company announced plans to sell all its assets and liabilities to Clean Energy Group and acquire 100% equity of Kanghui New Materials from Hengli Petrochemical and Hengli Chemical Fiber through a share issuance, with a total transaction value of 10.153 billion yuan [3] - The company also planned to raise up to 3 billion yuan through a private placement to no more than 35 specific investors [3] - However, in August 2024, the company decided to terminate the major asset sale, share issuance for asset purchase, and related fundraising transactions, and withdraw the application documents [3] - The company stated that it would explore integrating superior resources through the Dalian State-owned Assets Platform to enhance future development space, optimize business, and improve management to strengthen core competitiveness and profitability [3] Future Plans - The company has no definite plans for a new round of asset restructuring at present but will strictly follow laws and regulations and fulfill information disclosure obligations if such plans are made in the future [4]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-056 大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 05 日(星期四) 至 12 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...