证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 202 4 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 202 4 年 10 月 10 | 日 13:00-14:00 | | 地点 | com/） | 上海证券 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 7. 其他会议文件。 公司已 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-041 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 154 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,299,776 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 43.6822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-039 被担保人：全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺织"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新华锦纺织提供担保本 金金额为 2,200 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司 已为新华锦纺织实际提供的担保余额合计为 7,700 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 风险提示：本次被担保人新华锦纺织资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与交通银行股份有限公司青岛分行签署授信业 务合同，授信本金金额不超过人民币 2,200 万元，本公司作为保证人为上述授信提 供连带责任保证担保。 （二）担保事项已履行的内部决策程 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-040 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：张航 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，或于 2024 年 9 月 26 日(星期四) 至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥890.87 million, a decrease of 20.05% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥21.25 million, down 33.64% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥20.12 million, a decrease of 27.45% compared to the previous year[11]. - The basic earnings per share were 0.0496 yuan, reflecting a decline of 33.60% compared to the previous year[12]. - The company's total operating income decreased by 20.05% to 890.87 million yuan, while operating costs fell by 24.10% to 678.42 million yuan[42]. - The net profit for the first half of 2024 was approximately ¥49.13 million, a decline of 17.0% from ¥59.23 million in the same period of 2023[95]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was approximately ¥74.35 million, compared to ¥80.74 million in the first half of 2023, reflecting a decrease of 7.9%[95]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 12,797,837.08, compared to CNY 32,027,323.57 in the previous period, indicating a significant decrease[109]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 92.06% to approximately ¥95.45 million[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 664,129,661.64, an increase from CNY 578,628,779.72 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 14.77%[192]. - The company's bank deposits increased to CNY 647,571,146.16 from CNY 557,670,536.54, representing a growth of about 16.06%[192]. - The total amount of restricted cash at the end of the period was CNY 3,300,149.00, up from CNY 2,669,520.79, indicating an increase of approximately 23.63%[193]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.23 billion, a decrease of 1.37% compared to the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased significantly, reflecting a strategic focus on reducing debt levels[44]. Market and Industry Trends - The global wig market is projected to grow from approximately $7.62 billion in 2022 to $13.28 billion by 2026, indicating strong industry growth potential[20]. - The textile and apparel export value from China in the first half of 2024 was $143.18 billion, a year-on-year increase of 1.54%[21]. - The company is facing challenges due to geopolitical tensions and inflation, impacting the demand for its products in international markets[20]. - The aging population in China is projected to exceed 400 million by 2035, representing over 30% of the total population, driving the growth of the silver economy[30]. Business Strategy and Operations - The company is focusing on "new trade" and "new materials," with a business model that includes the export of wigs, textiles, and second-hand vehicles[18]. - The company is actively expanding its second-hand car export business, leveraging its regional advantages and compliance with national strategies[34]. - The company is transitioning from traditional wholesale to an "Internet+" model to adapt to market trends and consumer demands[38]. - The company has established a complete industrial chain for hair products, enhancing its risk resistance and bargaining power[31]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 48,702 tons from January to June 2024, with COD concentration at 319 mg/l and ammonia nitrogen concentration at 11.8 mg/l[61]. - The company has implemented a wastewater treatment facility with a capacity of 2,000 cubic meters, ensuring compliance with national discharge standards[62]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, including power outages and water quality anomalies[63]. Shareholder and Capital Structure - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 24,365[81]. - The largest shareholder, Shandong Lujin Import and Export Group Co., Ltd., holds 185,532,352 shares, representing 43.27% of the total shares, with 168,920,000 shares pledged[81]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 42 million, RMB 50 million, and RMB 60 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, with a cash compensation obligation if the cumulative net profit falls below the promised amount[69]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding potential market changes affecting future strategies and operational plans[4]. - The company has identified risks related to currency fluctuations, particularly the impact of RMB to USD exchange rate changes on its overseas business operations[53]. - The company is actively adjusting its product structure and market regions to enhance competitiveness and mitigate risks associated with industry competition and talent shortages[54].

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-038 山东新华锦国际股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-033 截至 2024 年 8 月 8 日，张建华先生通过集中竞价、大宗交易减持公司股份计 划已实施完毕，本次减持计划结束，现将具体情况公告如下： 山东新华锦国际股份有限公司 股东减持股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 本次减持计划实施完毕后，公司实际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进 出口集团有限公司、张航合计持有公司股份 185,596,152 股，占公司总股本的 43.28%，张建华先生不再直接持有公司股 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-034 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 3,500 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司已为上海荔之 实际提供的担保余额合计为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与江苏银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 3,500 万元，本公司作为保证人为上述借款提 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-032 山东新华锦国际股份有限公司 下一步，青岛森汇将向自然资源部上报《矿山地质环境保护与土地复垦方案》， 争取尽快办理完成《采矿许可证》的延续工作，同时，做好相关证照核发后复工 复产准备。 三、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司采矿权延续进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司青 岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）的通知，青岛森汇采矿权延续手 续的办理取得实质性进展并在自然资源部网站上进行了公示，现将有关情况公告 如下： 一、青岛森汇《采矿许可证》办理进展 2022 年 8 月 31 日公司披露了《关于子公司临时停工的公告》（公告编号： 2022-043），因《采矿权许可证》到期，青岛森汇已停止石墨露天开采，石墨筛 选加工车间也已停工。《采矿许可证》到期前，青岛森汇已积极推动采矿权的延 续办理工作，按规定逐级向山东省自然资源厅、国家自然资源部等部门提交采矿 权延续申请材 ...