重要内容提示： 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已为上海荔之实际提供的担保余额合计 为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-031 一、担保情况概述 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与宁波银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 2,000 万元，本公司作为保证人为上述借款提供连带责 任保证担保。 （二）担保事项已履行 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-029 山东新华锦国际股份有限公司 关于副总裁兼财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告 经公司总裁孟昭洁女士提名，董事会审计委员会、提名委员会审查，董事会同 意聘任曹旭先生为公司副总裁兼财务总监（简历见附件），任期自公司本次董事会 审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。 董事会审计委员会发表如下审查意见： 经审查候选人曹旭先生的学历、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为曹 旭先生具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，不存在《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形， 同意曹旭先生为公司财务总监候选人。 董事会提名委员会发表如下审查意见： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总裁兼财务总监辞职情况 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁兼 财务总监程雁玲女士的书面辞职报告，程雁玲女士由于个人原因提出辞去公司副总 裁兼财务总监职务，根据《上海证券交易所股票上市 ...

山东新华锦国际股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《山东新华锦国际股份有限公司章程》，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的各种负面影响，切实维护 ...

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司舆情管理制度》的相关内容。 聘任曹旭先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于副总裁兼财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告》（公告编 号：2024-029）的相关内容。 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、公司第十三 届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，特制定《山东新华锦国际股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-028 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2024-030 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 。 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有公司股份185,532,352股，占公司总股本的43.27%，本次增加质押后，所持公司股 份累计质押数量为177,920,000股，占其持股总数的95.90%，占公司总股本的41.49%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份190,639,261股，占公司总 股本的44.46%。本次增加质押前，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 为168,920,000股，占其持股总数的88.61%，占公司总股本的39.40%；本次增加质押 后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为177,920,000股，占其持股总 数的93.33%，占公司总股本的41.49%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份进行了质押，现 将有关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 2024年7月18日，控股 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露 监管工作函相关事项的独立董事意见 山东新华锦国际股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年6月12日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0790号）（以下简称《工 作函》）。作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就《工作函》有关事项发 表如下独立意见： 3、关于青岛森汇。前期公告显示，2020 年公司以 3780 万元收购实际控制 人控制的青岛森汇石墨有限公司（以下简称青岛森汇）50%股权。公司基于采矿 权许可证、安全许可证到期正常延续并持续经营等假设对青岛森汇拥有的采矿权 进行评估，并预测相关采矿权 2020 至 2030 年每年产生销售收入约 4484 万元， 每年实现净现金流约 2123 万元。年报及前期公告显示，青岛森汇在 2020 年至 2022 年三年业绩承诺期内累计实现净利润 2483.5 万元，业绩承诺完成率 100.76%； 2023 年因采矿许可证到期未开工生产。青岛森汇被公司收购后踩线完成业绩承诺， ...

估价项目:山东新华锦纺织有限公司位于市北区南京路 244-1、244-2、244-3、244-4; 240 号 己、 丙、 丁、戊 廠 业 房地产市场价值评估 估价委托人:山东新华锦纺织有 房地产估价机构:青岛情房房地产土地评估事务用 注册房地产估价师：姜晓侯邮3频创(863) : 张传振 估价报告出具日期：2024 编 22 期 估价报告编号:青房估字 2024-QF02020 号 本报告仅限为委托方明晰房地产市场价值提供价值咨询参考使用 青岛青房房地产土地评估事务所有限公司 致估价委托人函 山东新华锦纺织有限公司: 受贵公司委托,本公司遵循"独立、客观、公正、合法"的原则,对贵 公司所属下列8处商业房地产进行了评估(详见下表)。 房地产估价报告书 本报告仅限为委托方明晰房地产市场价值提供价值咨询参考使用 青岛青房房地产土地评估事务所有限公司 | . | S | | --- | --- | | 1 | 1 | | 一、致估价委托人函 | | --- | | 二、估价师声明 | | 三、估价的假设和限制条件 (2) | | 四、房地产估价结果报告 | | 1 估价委托方 (4) | | 2 房地产估价机构 | ...

2、关于上海荔之。前期公告及年报显示，公司于 2021 年以 3.02 亿元对价 收购上海荔之实业有限公司（以下简称上海荔之）60%股权，形成商誉 2.43 亿 元。上海荔之在 2021 年至 2023 年三年承诺期内分别实现扣非后孰低归母净利 润 4605 万元、2549 万元、5036 万元，业绩承诺完成率分别为 109.65%、50.97%、 83.94%，本年业绩补偿款为 1598 万元。上海荔之 2022 年度和 2023 年度均未完 成业绩承诺，公司本年对上海荔之首次计提商誉减值 546 万元。 请公司：（1）补充披露业绩补偿款的具体偿付安排及目前进展，说明款项 收回是否存在重大不确定性；（2）列示上海荔之最近三年一期的主要财务数据， 包括总资产、负债、净资产、收入、各项成本及费用、净利润、主要现金流等 情况，说明同比变动幅度较大项目的变动原因及合理性，并结合可比公司情况， 说明变化趋势是否存在差异；（3）结合收购时财务数据预测情况，说明上海荔 之近三年主要财务数据是否与预测数存在较大差异，如是，说明存在差异的原 因；（4）补充披露报告期商誉减值测试的具体过程，重要参数选取数值及依据， 包括营业收 ...

万隆（上海）资产评估有限公司对 《关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》之对外投资-青岛森汇发表意见 上海证券交易所： 我公司于2024年6月12日收到山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、 "公司"或"上市公司"） 转发贵所下发的《关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0790号）。我公司对函件中 需进一步补充披露的相关信息进行了核查、落实，现就有关事项做出如下回复。 二、关于对外投资 3、关于青岛森汇。前期公告显示，2020年公司以3780万元收购实际控制人控制 的青岛森汇石墨有限公司（以下简称青岛森汇）50%股权。公司基于采矿权许可证、 安全许可证到期正常延续并持续经营等假设对青岛森汇拥有的采矿权进行评估，并预 测相关采矿权2020至2030年每年产生销售收入约4484万元，每年实现净现金流约 2123万元。年报及前期公告显示，青岛森汇在2020年至2022年三年业绩承诺期内累计 实现净利润2483.5万元，业绩承诺完成率100.76%；2023年因采矿许可证到期未开工 生产。青岛森汇被公司收购后踩 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-026 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下 简称"公司"、"新华锦"或"上市 公司"）于 2024 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关 于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0790 号）（以下简称《工作函》）。根据《工作函》的要求， 现将相关情况回复如下： 一、关于经营业绩 1、关于收入及毛利率。年报披露，公司主营发制品、纺织服装、二手车出 口、跨境电商及石墨加工等业务，2023年实现营业收入23.71亿元，同比增长 27.13%。其中，二手车业务营业收入7.34亿元，同比大幅增长524.67%，毛利率 6.88% ，较上年增加2.76个百分点；发制品业务营业收入9.36亿元，同比增长 0.92%，毛利率29.88%，较上年增加0 ...