苏州高新万阳置地有限公司 审计报告 2024年1-5月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:苏24K3Y7007H 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Changshu Branch, Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 常熟 总机:86 (512) 51533688 传真:86 (512) 51533620 电子信箱: mailcs@gztycpa.cn Changshu . Jiangsu . China Tel: 86 (512) 51533688 Fax: 86 (512) 51533620 E-mail: mailcs@gztycpa.cn 审计报告 苏公 L[2024]A197 号 苏州高新万阳置地有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州高新万阳置地有限公司(以下简称万阳置地公司)财务报表,包括 2024年5月31日的资产负债表,2024年1-5月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-019 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于对参股公司增资及收购股权的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高新万阳置地有限公司（以下简称"高新万阳"）。 投资金额：（1）同比例增资，其中债转股金额 161,328.07 万元，现金 增资金额 2,881.93 万元；（2）股权收购金额 96,000.00 万元及浮动部分价款。 一、对外投资概述 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-018 （一）对外投资的基本情况 高新万阳为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州傅恒企业管 理咨询有限公司（以下简称"苏州傅恒"）成立的合资公司，负责苏地 2016-WG- 65 号地块的开发建设。截至本公告披露日，地产集团、苏州傅恒分别持有高新万 阳 50%股权。 地产集团拟与苏州傅恒、高新万阳、苏州万科企业有限公司（以下简称"苏 州万科"）签署《苏州高新万阳置地有限公司股权转让协议》，由 ...

苏州高新地产集团有限公司拟股权收购涉及的 苏州高新万阳置地有限公司股东全部权益价值-预评估函 苏州高新地产集团有限公司 拟股权收购涉及的 苏州高新万阳置地有限公司 股东全部权益价值 预评估函 苏州高新地产集团有限公司： 北京中天和资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估 准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对苏州高新地产 集团有限公司拟增资涉及的苏州高新万阳置地有限公司股东全部权益价值在评估基准 日 2024 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估，经评估后股东全部权益评估价值为 2,326.71 万元（人民币大写：贰仟叁佰贰拾陆万柒仟壹佰元整）较审计账面净资产 2,323.77 万元增值 2.94 万元。 现根据苏州高新万阳置地有限公司提供的 2024 年 5 月 31 日模拟财务报表，资产 总额 343,782.50 万元，负债总额 13,038.73 万元，净资产总额 330,743.77 万元（包 含本次模拟增资款 328,420.00 万元），模拟增资后的股东全部权益预评估价值为 330,746.71 万元（人民币大写：叁拾叁亿零柒佰肆拾陆万柒仟壹佰元整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公司章程》 有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的 前提下，以通讯形式审议表决，公司现有 7 名董事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议 一致通过了如下议案： 1、审议通过《关于对参股公司增资及收购股权的预案》，并提交股东大会审议。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-017 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 董事会同意于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 苏州高新地产集团有限公司 拟增资涉及的 苏州高新万阳置地有限公司 股东全部权益价值项目 中天和[2024] 评字第 80022 号 (共一册 第一册) 北京中天和资产评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 二〇二四年六月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3221020015321801202400035 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024NJ0038 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天和[2024] 评字第80022号 | | 报告名称: | 苏州高新地产集团有限公司拟增资涉及的苏州高新 万阳置地有限公司股东全部权益价值项目资产评估 报告 | | 评估结论: | 23,267,100.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月27日 | | 评估机构名称: | 北京中天和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 朱杰 (资产评估师) 会员编号:32210230 | | | 王策 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-016 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.027 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,151,292,907 股为基数，每股派 发现金红利 0.027 元（含税），共计派发现金红利 31,084,908.49 元。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-015 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | A 股 | | 541,374,744 99.7720 | 773,700 | 0.1425 | | 462,991 | 0.0855 | 2、 议案名称：苏州高新 2023 年度监事会工作报告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-014 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理 屈晓云女士因年龄原因，不再担任公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员 会委员。屈晓云女士的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。 公司董事会对屈晓云女士在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 关于董事兼副总经理到龄离任的公告 ...