之 核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易执行情况如下： （一）关联方（不含富奥股份及其一致行动人） 华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 日常关联交易执行情况 单位：万元 | 关联 | | 关联交易内 | 关联交 | | 2023 年实际 | 预实差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 容 | 易定价 | 年预计金额 2023 | 金额 | 异 | | ...

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之 核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采 用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通 股（A ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024年3月26日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈守东先生、冯 晓东先生、刘柏先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 ...

华创证券有限责任公司 关于 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 金融服务协议及相关风险措施执行情况 之 核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，在持续督导期内，对 公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，情况如下： 一、 金融服务协议条款的完备性 为提高公司的资金使用效率，降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持， 经公司第十届董事会第十二次会议以及 2021 年年度股东大会决议审议通过，公司 与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务框架协议》（以下简 称"金融服务协议"）。金融服务协议的主要内容如下： 2、融资及担保业务服务 3、结算业务服务 4、电子银行服务 5、资金增值服务 6、融资顾问服务 （一） 服务内容 财务公司为公司提供以下金 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-018 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 3 月 28 日 附件 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十三次会议审议并通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十届董事会董事长，任 期与公司第十届董事会任期一致。 胡汉杰先生简历详见附件。 特此公告。 胡汉杰先生简历 胡汉杰，男，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工 业大学管理科学与工程专业硕士毕业，职称：正高级工程师。历任一汽内饰件厂 副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司 常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券） 通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资 者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行 价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，本公司共募集资金人民币 635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.10元（不含增值税）后， 募集资金净额为623,111,604.22元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验 ...

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 联系申话: =永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Be Dongcheng District, Bei 86 (010) 6554 7190 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CCAA1B0013 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (以下简称一汽富维) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-016 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十 三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举董事长的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 2023 年年度报告及摘要 本公司董事会审计委员会第十届第十八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公 司董事会审议。 选举胡汉杰先生出任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会（2021 年 4 月—2024 年 4 月）任期一致。 胡汉杰先生个人简历如下： 胡汉杰，男，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月 加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料 ...

公司代码：600742 公司简称：一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-022 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...