大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023年第 9 次会议独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》(证监会公 告〔2022〕14 号)、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》、《关联交易 管理办法》等有关规定,作为大唐华银电力股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,我们认真阅读了公司提供的 相关资料,基于个人独立判断,对公司董事会 2023年第9 次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独 立董事候选人的议案 本次提名 的新一 届董事会独立 董事候选 人 符合 《公 司 法》 、 《上 市公 司 独立董事管理办法 》 、 《上市公 司治理准 则》 等法律法规及《公 司章程》等相关规定，提 名程序合 法 有效。经 审阅独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发 现其有 《公 司法》 等相关法律法规中不得担任公司董事的情 形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入 期的情 形，均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的条件。独 立董事候选人的教育背景、工作经历等符合独立董事任职要 求。 因此，我们认为独立董事候 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人谢里,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有 限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王庆文,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-056 大唐华银电力股份有限公司 关于发行能源保供特别债永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过 《关于公司注册发行 5 亿元能源保供特别债永续中期票据的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册并发行总额5 亿元人民币的能源保供特别债（永续中期票据）。公司已于近 日发行了大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 （能源保供特别债），发行情况公告如下： 债券名称：大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据（能源保供特别债）； 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司； 联席主承销商：无。 特此公告。 起息日：2023 年 11 月 23 日； 1 兑付日：2099 年 12 月 31 日； 计划发行总额：50,000 万元； 实际发行总额：50,000 万元； 发行利率：3.9 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-055 大唐华银电力股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。届 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0224 号 关于对大唐华银电力股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大唐华银电力股份有限公司，A 股证券简称：华银电力，A 股证 券代码：600744； 康永军，大唐华银电力股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，公司 2022 年 12 月 10 日披露《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》，拟将全资子公司湖南大唐先一科技有限公 司（以下简称先一科技）100%股权以非公开协议转让方式转让给控 股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团），截至 2022 年 9 月 30 日，先一科技应付公司股利、往来款项合计 30,516.08 万元， 大唐集团配合公司督促先一科技在股权交割前归还。2023 年 4 月 29 日，公司披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》， 截至 2022 年末控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 22,094.67 万元，其中 9,701.04 万元为与先一科技的往来借款及代 收款，12,393.63 万元为与先一科技的往来抵股利款。先一科技股权 已于 2022 年末交割完成，但对公司 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-054 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,995,020,648.20, a decrease of 5.97% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 174,040,686.74, an increase of 1,463.12% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 170,216,803.14, with no applicable year-on-year comparison[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.086, representing an increase of 855.56% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 11.86%, up by 8.21% compared to the same period last year[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥38,612,040.88, a significant recovery from a net loss of ¥242,838,043.51 in Q3 2022[21]. - The company reported a total profit of ¥71,253,187.65 for the first three quarters of 2023, compared to a total loss of ¥213,699,130.08 in the same period last year[21]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.01, recovering from a loss of ¥0.14 per share in Q3 2022[22]. - The investment income for the first three quarters of 2023 was ¥206,295,406.32, a decline from ¥429,858,150.53 in the same period of 2022[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 1,122,094,784.00, an increase of 62.59% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,122,094,784, an increase of 62.4% compared to CNY 690,155,494 in Q3 2022[23]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥9,378,606,896.01, an increase from ¥8,178,230,375.66 in the same period of 2022[22]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥26,138,380.61, a significant decrease from ¥700,099,717.44 in the same period last year[29]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥699,065,500.63 from ¥2,039,983,497.84 at the end of 2022[14]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥560,832,208.62, down from ¥666,451,597.30 at the end of the same period last year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 22,253,845,162.66, reflecting a growth of 3.63% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥4,924,467,273.08, a decrease from ¥5,941,971,181.29 at the end of 2022[14]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥22,253,845,162.66, compared to ¥21,473,786,351.11 at the end of 2022[17]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to ¥20,136,540,752.41, up from ¥19,010,683,270.97 at the end of 2022[17]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥20,701,782,678.48, compared to ¥19,965,831,523.61 in Q3 2022[18]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 12,746,828,669.49 from CNY 12,856,724,029.32, a decrease of 0.9%[26]. - The total equity of the company as of September 30, 2023, was CNY 1,927,274,275.60, down from CNY 2,112,693,619.65, a decrease of 8.7%[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 143,247[11]. - The largest shareholder, China Datang Corporation, holds 608,793,971 shares, accounting for 29.97% of total shares[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,413,722,686.51 in Q3 2023, slightly up from ¥1,380,255,783.13 in Q3 2022[18]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in electricity sales revenue, which grew by 13.55% year-on-year, driven by increased electricity consumption and coal price regulation[9]. - The company has made progress in new energy projects, with a notable increase in prepayments for engineering and equipment costs, reflecting ongoing investments in future growth[9]. - The company has no significant new product launches or technological developments reported in the current quarter[13]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥7,880,213,829.14, an increase of 8.8% compared to ¥7,240,389,005.41 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥7,926,712,519.72, up from ¥7,530,693,735.43 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 5.3%[20].

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-053 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司 （以下简称"大唐财务公司"）续签《金融服务协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司 在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币， 大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综 合授信额度。 ●本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金 成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有 限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融 服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司在大唐财务公司的资金存 ...

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 次会议独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会 公告〔2022〕14 号）、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《关联 交易管理办法》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了 公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司董事会 2023 年第 8 次会议相关议案发表如下独立意见： 大唐华银电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 一、关于聘免公司董事的议案 徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里 经审阅本次聘任高级管理人员个人履历等相关资料， 未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规中不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其 教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职要求， 因此，我们同意董事会聘任刘学东先生为公司总经理，并 同意提交董事会审议。 三、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签 订《金融服务协议》的议 ...