| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 数比例 | | 1 | 闻天下科技集团有限公司 | 153,946,037 | 12.37% | | 2 | 无锡国联产业投资有限公司－无锡国联集成电路投资中 | 109,137,709 | 8.77% | | | 心（有限合伙） | | | | 3 | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业（有限合伙）－珠 | 78,930,340 | 6.34% | | | 海融林股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司 股份 109,800,000 股，占其合计持有公司股份总数的 57.37%，占公司总股本 的 8.82%。 公司于 2025 年 3 月 11 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了质押，于 2025 ...

一、 回购股份的基本情况 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第十 二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟 使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司 股票，用于员工持股计划；回购股份价格不超过人民币 50 元/股（含），回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，从 2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日。有关本次回购股份事项的具体情况请见公司于 2025 年 3 月 7 日披露 的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2025-024）。 二、 回购股份的进展情况 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权质押及解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累 计质押公司股份 87,300,000 股，占其合计持有公司股份总数的 45.62%，占公 司总股本的 7.01%。 公司于 2025 年 3 月 7 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了质 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人 民币 2 亿元。具体回购金额以回购期限届满时实际回购金额为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过 50 元/股（含本数，下同）。该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公 司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 一、 回购方案的审议及实施程序 ● 回购股份期限：本次回购股份实施期限为 12 个月，从 2025 年 3 月 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-025 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 2 月 17 日起算，截至 2025 年 3 月 6 日收盘，公司股票 在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元/股的 85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"闻泰转债"的转股 价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-023 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2025 年 3 月 6 日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民 ...

第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 1 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 3 月 4 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 6 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 ...