票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 523,741,736 99.8333 765,417 0.1459 109,210 0.0208 B股 14,521,900 99.5991 58,456 0.4009 0 0.0000 普通股合计： 538,263,636 99.8269 823,873 0.1528 109,210 0.0203 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 523,744,536 99.8338 764,117 0.1457 107,710 0.0205 B股 14,521,900 99.5991 57,455 0.3941 1,001 0.0068 普通股合计： 538,266,436 99.8275 821,572 0.1524 108,711 0.0201 股股票并上市有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 523,737,236 99.8324 766,417 0.1461 112,71 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/900934 公告编号：2025-033 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 453 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 54 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,196,719 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 524,616,363 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 14,580,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2005 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告》； 3. 公司 2005 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告》； 4. 公司 2005 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》； 5. 公司 2005 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告》； 11. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 北京市金杜律师事务 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-034 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一 届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在锦江小礼堂召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任 期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、独立董事刘九评先生、独立董 事徐建新先生、独立董事张磊先生为提名委员会委员，由刘九评先生担任主任委 1 员。 ...

Core Viewpoint - The company, Jin Jiang Hotels, has received preliminary approval from the Shanghai State-owned Assets Supervision and Administration Commission for its proposed H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange, pending further approvals from shareholders and regulatory bodies [1] Group 1: Company Developments - Jin Jiang Hotels plans to issue H-shares not exceeding 15% of the total share capital post-issuance, with an option for an additional 15% in case of over-allotment [1] - The proceeds from the issuance are intended to strengthen and expand overseas operations, repay bank loans, and supplement working capital [1] - The company has appointed KPMG as the auditing firm for this issuance [1] Group 2: Financial Performance - In the previous year, Jin Jiang Hotels reported a revenue decline of 4% to 14.063 billion yuan, with a net profit drop of 9.06% to 911 million yuan, resulting in a gross margin of 39.52%, down 2.47 percentage points year-on-year [1] - Quarterly revenue growth rates showed significant pressure, with the fourth quarter experiencing a decline of 11.24%, leading to a net profit loss of 195 million yuan and a gross margin decrease to 33.09%, down 7.05 percentage points year-on-year [2] - In the first quarter of this year, the company’s revenue fell by 8.25% to 2.94 billion yuan, and net profit decreased by 81.03% to 36.01 million yuan, with operating cash flow down 40.84% to approximately 600 million yuan [3] Group 3: Future Outlook - For 2025, Jin Jiang Hotels plans to open 1,300 new hotels and sign contracts for 2,000 new hotels, aiming for revenue between 14.3 billion and 15 billion yuan, representing a growth of 2% to 7% year-on-year, with domestic revenue expected to grow by 5% to 10% [4]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-032 上海锦江国际酒店股份有限公司 公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 2025 年 6 月 4 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第四十一次会议审议通过公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容已于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露。 2025 年 6 月 24 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称"上 海市国资委"）出具的《市国资委关于上海锦江国际酒店股份有限公司发行 H 股股 票有关事宜的批复》（沪国资委产权〔2025〕135 号）（以下简称"批复"）。根据该 批复，上海市国资委原则同意公司本次发行的方案，本次发行的 H 股股数不超过 发行后公司总股本的 15%(超额配售权行使前)，并根据市场情况授予不超过前述 H 股发行股数 15%的超额配售权。 公司本次发行事项尚需公司股东大会 ...

Core Viewpoint - The company has received approval from the Shanghai State-owned Assets Supervision and Administration Commission for its H-share issuance plan, which is a significant step towards expanding its capital base and enhancing its market presence [1] Group 1: H-Share Issuance - The company plans to issue H-shares not exceeding 15% of its total share capital post-issuance [1] - An over-allotment option of up to 15% of the H-share issuance is granted [1] - The issuance is subject to approval from the company's shareholders and requires regulatory approvals from various government and regulatory bodies [1]

异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定：激励对象因职 务变更（非个人原因）、死亡、丧失民事行为能力等原因与公司解除或者终止劳 动关系，且服务期间符合个人绩效考核要求的，公司按其实际服务年限折算调整 可授予权益，待达到解除限售条件时解除限售，未达到解除限售条件的，由公司 按授予价格回购所涉及调整的限制性股票，并按照中国人民银行公布的同期存款 基准利率支付利息。鉴于《2024 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象中 1 名激励对象因职务变更（非个人原因）与公司解除或者终止劳动关系，公司按照 授予价格回购其获授的 32,025 股限制性股票，并按照中国人民银行公布的同期 存款基准利率支付利息。 更正后： 异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定：激励对象因职 务变更（非个人原因）、死亡、丧失民事行为能力等原因与公司解除或者终止劳 动关系，且服务期间符合个人绩效考核要求的，公司按其实际服务年限折算调整 可授予权益，待达到解除限售条件时解除限售，未达到解除限售条件的，由公司 按授予价格回购所涉及调整的限制性股票，并按照中国人民银行公布的同期存款 基准利率支付利息。鉴于《2024 年限 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system for Shanghai Jin Jiang International Hotel Co., Ltd., emphasizing the importance of timely, accurate, and complete information disclosure to protect the rights of the company and its investors [1][2]. Group 1: General Principles - The company must ensure that all disclosed information is truthful, accurate, complete, and easily understandable, avoiding any misleading statements or omissions [1][2]. - Information must be disclosed simultaneously to all investors, with no advance disclosure to any individual or entity [1][2]. - The board of directors and senior management are responsible for ensuring the accuracy and timeliness of disclosed information [2][3]. Group 2: Regular Reports - The company is required to disclose regular reports, including annual, interim, and quarterly reports, with specific timelines for each [5][6]. - Annual reports must be completed within four months after the fiscal year-end, while interim reports should be completed within two months after the first half of the fiscal year [5][6]. - Financial statements in the annual report must be audited by a qualified accounting firm [5][6]. Group 3: Temporary Reports - The company must immediately disclose any significant events that could impact the trading price of its securities, including major financial losses or changes in business operations [20][21]. - Significant events include legal rulings, major asset impairments, and changes in shareholder equity [20][21]. Group 4: Information Disclosure Management - The board of directors oversees the information disclosure process, with the board secretary responsible for managing the specific operations [30][31]. - All relevant personnel must cooperate with the board secretary to ensure timely and accurate information disclosure [31][32]. - The company must maintain confidentiality regarding undisclosed insider information and ensure that insiders are aware of their confidentiality obligations [32][33]. Group 5: Legal Responsibilities and Training - The company and its executives are held accountable for the accuracy and completeness of disclosed information, with specific responsibilities outlined for the chairman, CEO, and board secretary [53][54]. - Training on the information disclosure management system is organized by the board secretary to ensure compliance among all relevant personnel [52].

上海锦江国际酒店股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...