| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 16 | | 第一节 | | 董 事 | 16 | | 第二节 | | 独立董事 | 19 | | 第三节 | | 董事会 | 20 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 总 | 裁 | 24 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | | 监 事 | 25 | | 第二节 | | ...

洲际油气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洲际油气股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《洲 际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。独立董事 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-082 号 洲际油气股份有限公司 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 2,263,507,518 元（单位人民币元，下同）。 | | 4,149,009,280 元（单位人民币元，下同）。 | | 第十九条 | 公司股份总数 2,263,507,518 | 第十九条 公司股份总数 4,149,009,280 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 第一百 O 九条 公司董事会成员中应当有 | | 第一百 O 九条 公司董事会成员中应当有 | | 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 | | 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 | | 计专业人士。独立董事应当忠实履行职务， | | 计专业人士。独立董事应当忠实履行职务， | | 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东 | | 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东 | | 的合法权益不受 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 该议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-084 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届监事 会第八次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事 3 人， 实际参加会议的监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 洲际油气 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-083 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-081 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第八次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人， 实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 该议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《独立董事工作制度》 详 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-085号 洲际油气股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 20 日，公司收到海口中院送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事 裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资控股有限公 司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管理人。详见 公司于2023年9月21日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》 （公告编号：2023-056 号）。 2023 年 11 月 21 日，公司收到海口中院送达的（2023）琼 01 破 36 号之一《民 事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。详见公司于2023年11 月 22 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023- 074 号）。 根据重整计划，公司重整投资人已支付完毕全部重整投资款共计人民币 1,712,351,503.13 元，其中认 ...

洲际油气股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规范性文件 规定，制定本工作规程。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 第八条 各专门委员会全部成员均 ...

2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司 2023 年 9 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理 人的公告》（公告编号 2023-056 号）。 2023 年 11 月 21 日，海口中院裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》并 裁定终止洲际油气重整程序。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日披露的《关于法 院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2023-074 号）。 证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-080号 2023 年 11 月 22 日，管理人于阿里拍卖平台发布有关重整资产的《竞买公告》 及《竞买须知》，拍卖时间为 2023 年 12 月 22 日 10 时至 2023 年 12 月 22 日 18 时 止（延时除外）。具体 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-079号 洲际油气股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）（2023）琼 01破36号之一《民事裁定书》裁定批准的《洲际油气股份有限公司重整计划》（以 下简称"重整计划"），洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）将以 2,263,507,518 股总股本为基数，按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资 本公积金转增股份，共计转增 1,885,501,762 股。本次转增完成后，公司的总股本由 2,263,507,518 股增至 4,149,009,280 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，转增股份上市 日为 2023 年 12 月 25 日；转增的股票均为无限售 ...