中航重机股份有限公司 内控审计报告 大信审字2025第 29-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字2025第 29-00002 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 中航重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

关于中航重机股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中航重机股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(10)82330558 附表2 关于中航重机股份有限公司 单位：万元 占 用 上 方 市 资 与 公 占 金 上 司 2024 年 非经2024 年度占 用 占 占 市 核 2024年期度占用 2024 年度 2024 年期 营性用累计发生 形 用 用 公 算 初占用资资金的 偿还累计发 末占用资 资金金额(不含 成 性 方 司 的 金余额利息 生金额 金余额 占用利息) 原 质 名 的 会 (如有) 因 称 关 计 联 科 关 目 系 中 | 航 | | --- | | 工 | | 业 | | 集 | | 团 | | 财 | | 同 | | 务 | | 一 经 | | 有 银 | | 实 营 | | 限 行 存 | | 际 375,763.532,068,116.334,048.292,087,575.11360,353.04性 | | 现控责 存 款 | | 控 往 | | 任 款 | | 股股制 来 | | 公 | | 东、人 | | 司 | | 实际 | ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意《2024年年度报告及2024年年度报告摘 要》 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 非累积投票议案 报告》 上述第 1 至 2 项、第 4 至 10 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，详见公司于 2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券 报等上的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 上述第 3 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工 业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公 司、中国航空科技工业股份有限公司。 ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 年末可供分配利润为 853,640,890.33 元。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-016 中航重机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 1.218 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 经董事会决议，本次利润分配方案如下： 现金红利 1.218 ...

中航重机股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更的专项说明 届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于会计估计 变更的议案》，董事会对公司本次会计政策变更事项说明如下： 一、会计政策变更的专项说明 （财会 2024〕 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，计入"销售费用"核算。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相 应调整，调整上年财务报表相关项目列示，2023 年度合并利润表中调增营业成 本 11,070,766.64 元，调减销售费用 11,070,766.64 元。 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响。 二、会计估计变更的专项说明 根据 ...

2024 年度独立董事述职报告 曹斌 各位董事： 2024 年，本人严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定， 克服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、本人基本情况 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民 大学经济学专业，后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位， 2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工 作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际 贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所 主任、中航重机独立董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了11次董事会， ...

中航重机股份有限公司 2024年度可持续发展报告 Sustainability Report 中航重机股份有限公司 · 2024年度可持续发展报告 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航重机 | 05 | | ESG数据表 | 111 | | 报告指标索引 | 117 | | 释义 | 118 | | 01 | 党建引领 | | --- | --- | | 政治建设 | - - - - - - 11 | | 理论武装 | - - - - - - 11 | | 双融双促 | - - - - - - 12 | | 基层党建 | - - - - - - 13 | | 党风廉政 | - - - - - - 14 | | 02 | 发展战略 | | | --- | --- | --- | | "十四五"发展规划 | | - - - - - - 17 | | 服务国家战略 | | - - - - - - 19 | | 目 | | 理论武装 | - - - - - - 11 | 服务国家战略 | - - - - - - 19 | 责任管理 | ...

中航重机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2025]第 29-00101 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 29-00101 号 中航重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航重机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 ...

关于中航重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航重机股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 关于中航重机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 总计 | | | 司 | | --- | --- | --- | --- | | / | | | | | 111223.46 24952.46 | | | | | 136115.74 | | | | | / | | | | | / / 244 60.18 / | 来 | 往 | 非 经 营 性 | 注："上市公司的子公司及其附属企业"处披露的母公司对合并范围内各子公司提供 的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为"非经营性往来"，主要 系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这 些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公 司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对 ...