证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-033 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于中航重机全资子公司航空工业永红向公司无偿划转永 红换热100%股权的议案》 同意公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"） 将其全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100% 股权无偿划转至公司。 本次无偿划转完成后，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热成为公 司全资子公司。不改变公司合并报表范围。 具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中航重机关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限 公司100%股权的公告的公告》（2024-034）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会 议于2024年5月24日以通讯方式在中航重机股份有限 ...

中航重机股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 1 的除外。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有 1 名会计专业人士。 第七条 公司独立董事应当在审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第一条 为了进一步完善中航重机股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职 责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-035 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 议室 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

中航重机股份有限公司全面 预算管理办法 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中航重机股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略，进一步发挥预算管理在规划、决策、协调、 控制和评价中的作用，优化资源配置，提高运营绩效，有效控制 风险，提升整体价值创造能力，促进经济健康协调可持续发展， 根据国家有关法律法规、《中国航空工业集团公司全面预算管理 办法》（航空规〔2023〕9 号）及公司《章程》、公司《董事会预 算管理委员会工作细则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称全面预算管理，是指以公司及预算单位 战略目标和发展规划为导向，通过对未来一定期间内的经营活动 和相应的财务结果进行全面预测和统筹规划,科学、合理配置各 项财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行结 果进行评价和反馈，指导调整和改善经营活动，进而推动战略规 划目标实现的管理活动。 第三条 本办法适用于公司总部及所属单位。 第四条 全面预算管理应当遵循以下原则： （一）战略导向原则。围绕战略目标和综合计划有序开展， 编制单位：计划财务部 第 三 部 分 中航重机全面预算管理办法 ZJZD-JC-03-02 引导各 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-034 中航重机股份有限公司 关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为优化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）组织结构，减少法人 层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵 州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"）持有的贵州永红换 热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100%股权无偿划转给公司， 由公司直接持有永红换热 100%股权。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于中航重机内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的 议案》。 本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提 交公司股东大会审议。 本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-032 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 中航重机 原文 20240515_ 2024年05月16日11:01 发言人 00:00 ： s h u i n u 9 8 7 0 公司的运营质量稳步增长，从一季度到现在，目前情况来看，从我们的整个需求生产的运营稳 加 V 据 数 报 研 和 定，整个发展态势良好。预计全年能够完成我们的年度预定目标，就是一个整个情况的要介绍。 纪 研 调 手 一 多 更 发言人 00:25 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 把我的介绍先告一段落，看看大家有什么据问题可以提问。大家好，如需提问电话端的参会者， 数 报 研 和 要 请向话机上的星号键再按纪数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或 研 调 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好欢迎参加中航重机2023年度及2024年一季度业绩交流会目前所有参会者均属禁状态下面开始播报声明本次会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布中航重机未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权中航重机将保留追究其法律责任的权利 中行重机不承担因转载转发而产生的任何损失和责任市场有风险 投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会开始前 我们提示各位投资者在主演嘉宾发言结束后将留提问时间接下来有请公司领导发言 谢谢尊敬的投资者 会议室 媒体朋友们大家好感谢大家参加今天的电话会议 我是中央政局的董事会律师王之河今年我将结合公司的战略发展分队解读公司2023年至2024年的经济的丰富业绩情况主要从公司的发展经济度指标完成情况以及我们开展了主要工作的大家做一个汇报另一个大的方面是公司的发展战略中央政局是在继续创新产业链对局 能力建设 厂米提升 通话改革等方面经历了几十年的积累和熟练以航空航天等领域的推套在战斗制造 力量繁殖这些 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中航重机（ ） 600765.SH [收Ta入b总le_体T保itle持] 稳健增长，折旧压力下盈利仍稳定 报告要点 [公Ta司ble2_4SQu1m营m收ar稳y]健增长，或反映航空、航发等下游需求持续景气。毛利率短期波动或因大锻 造资产转固带来折旧压力所致，大锻造产能爬坡有望带动盈利能力提升。期间费用率有效控制 或反映管理水平提升，研发投入维持高位奠定未来长期成长确定性。合同负债实现阶段性消化 但仍维持高位，或反映下游交付顺利静待新一轮需求释放。 ...

证券研究报告 | 2024年05月10日 中航重机（600765.SH） 增持 收购与自建并举，锻件产能扩张稳步推进 核心观点 公司研究·深度报告 航空锻造领域龙头，业绩稳步增长。公司是我国航空锻造领域龙头、高端装 电力设备·其他电源设备Ⅱ 备锻件的核心供应商，与中国商飞、中国商发深度合作，同时是波音、空客、 证券分析师：王蔚祺 证券分析师：王晓声 赛峰、罗罗、GE、ITP、IHI、Mettis 等知名航空制造企业的锻件供应商。 010-88005313 010-88005231 wangweiqi2@guosen.com.cnwangxiaosheng@guosen.com.cn 2023年公司实现营业收入105.8亿元，同比增长0.1%；实现归母净利润13.3 S0980520080003 S0980523050002 亿元，同比增长11%。锻铸产品是公司第一大业务板块，自2021年以来收入 证券分析师：陈抒扬 占比超过75%。 0755-81982965 chenshuyang@guosen.com.cn 全球民用航空需求稳步增长，国产航空航天产业加速发展。2023年以来全球 S098052301000 ...