证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-044 中航重机股份有限公司 关于股东被吸收合并完成股权过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次股东被吸收合并的基本情况 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及《上海证券报》等媒体上披露了《中航重机关于持股 5%以上股 东拟吸收合并其全资子公司的提示性公告》（2024-024）。公司持股 5%以上股东 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）与公司股东 贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称"盖克公司"）签署了《吸收合并协 议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司注销，同时将其持有的 19,034,864 股公司股票（占公司总股本的 1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 二、公司股权过户登记完成情况 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 2024 年 7 月 3 日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公 ...

为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本次发行的审计机构开展相关审计工作，并积极协调有关各方全力推动本次 发行的相关工作。截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成相关审 计工作，上述影响已消除。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》的相关规定，公司已向上交所提交了恢复审核的申请，恢复审核的具体日期 以上交所有关通知为准。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-043 中航重机股份有限公司 关于申请恢复向特定对象发行股票审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）于2023 ...

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证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-042 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,470,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 26.0181 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中航重机股份有限公司 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 17 人，代表股份 385,470,590 股，占公司有表决权股份总数的比例为 26.0181%，均有表决权。其 中：以网络方式参加会议有表决票的股东 13 人，代表股份 63,577,710 股，占公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 i = Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 EUITE ST YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-449 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...

中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 目 录 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.............. 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》的议案2 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ............. 9 2 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 6 月 5 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 9:30 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程： 时间 内 容 9:30～9:35 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通 过（举手表决） 9:35～9:55 二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框 架协 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-039 中航重机股份有限公司 关于 2024 年第二季度接待机构投资者调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年第二季度通过现场 接待、电话会议形式接待了机构调研，具体情况如下： 一、调研情况 序号 日期 形式 来访人单位 接待人员 1 2024年5月6日 现场调研 广发证券 副总经理：张正原 信达证券、德邦证 券、广发证券、东吴 证券、中信证券、华 福证券、国盛证券、 申万宏源证券、民生 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-038 中航重机股份有限公司 关于调整2023年度利润分配预案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 二、本次调整每股分配金额情况 公司于 2024 年 1 月 22 日完成了公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）限 制性股票首次授予登记，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由 2023 年 12 月 31 日的 1,470,825,812 股增加至 1,481,545,812 股。 基于上述总股本变动情况，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行调整，调整后每 10 股派发现金股利 2.6903 元(含税)。具体情况如下: 调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施 2023 年度权益分派股权登 记日登记的公司总股本=398,576,069.51÷1,481,545,812≈0.26903 元(含税， ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票聘请的证券服务机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），大华会计师事务所（特殊普通合 伙）因为其他公司提供年报审计业务的执业质量被中国证券监督管理委员会江苏 监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，根据《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，上交所中止公司本次向特定对象发 行 A 股股票的审核程序，公司已于 2024 年 5 月 27 日收到上交所中止审核的通 知。 1 公司本次向特定对象发行A股股票中止审核不会影响公司的正常生产经营， 公司将积极采取措施，尽快向上交所申请恢复对公司本次向特定对象发行A股股 票的审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码： ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-036 中航重机股份有限公司 关于签订《委托经营管理协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 概述 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日与贵州航空产业城集团股份有限公司（以下简称"贵州航空产业城"） 和贵州安立航空材料有限公司（以下简称"安立公司"）签订《委托经营管理协 议》，安立公司为贵州航空产业城的全资子公司，贵州航空产业城将安立公司委 托给中航重机经营管理。现将有关情况公告如下： 公司本次签订的《委托经营管理协议》不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 贵州航空产业城和安立公司的基本情况 （一）贵州航空产业城 注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区双新路 42 号 2-Y 栋 2 层 法定代表人：宋晟锟 注册资本：200,000 万人民币 成立日期：2021 年 9 月 3 日 经营范围：航空产业投融资、贵州航空产业城的建设与管理、民 ...