证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-015 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,146,502,523 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 206,370,454.14 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-017 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通 宝（武乡）清洁能源有限公司投资建设武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光 伏发电项目。该项目已获得武乡县行政审批服务管理局出具《山西省 企业投资项目备案证》（项目代码 2404-140429-89-05-621773），现 将主要情况公告如下： 一、基本情况 项目名称：武乡通宝二期扩容 5 万千瓦光伏发电项目 建设地点：涌泉乡 建设性质：扩建 建设规模及内容：5 万千瓦光伏发电场、配套的集电线路及相关 设施。 二、风险提示 1.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。最终项目投 1 资总额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后 实际投资为准。 2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、 环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。 公司将积极推进项目前 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-014 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 701,012,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 法律意见书 本所律师同 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-013 山西通宝能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00  会议召开地点和方式：通过“全景路演”网站采取网络远程 的方式举行  投资者可于 2024 年 5 月 17 日 16:00 前将需要了解的情况和 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 方 式 发 送 至 公 司 邮 箱 （top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会议日期：2024 年 5 月 29 日 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | 3 | | 二 | 会议议程 | 4 | | 三 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 四 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 18 | | 五 | 审议《2023 年度独立董事述职报告》 | 23 | | 六 | 审议《2023 年年度报告及摘要》 | 45 | | 七 | 审议《2023 年度财务决算报告》 | 46 | | 八 | 审议《2023 年度利润分配方案》 | 50 | | 九 | 审议《关于支付 2023 年度审计机构费用的议案》 | 51 | | 十 | 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 | 52 | | 十一 | 审议《2024 年度经营建议计划》 | 54 | | 十二 | 审议《2024 年度日常关联交易预案》 | 55 | | 十三 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 6 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda. com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0316 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通宝能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

第一条 为提高山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 山西通宝能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的职能部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 内部控制管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制规范体系，推进内部控制制度和业务流程建设，增强 风险防范能力，提高经营效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法 规,及省国资委《关于省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由企业董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制是实施全面风险管理的有效措施，合规是内部 控制的红线和底线。公司将建立以风险管理为导向、以合规 管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制规范体系， 贯彻"管理制度化、制度流程化、流程信息化"的理念，将风险 管理和合规管理要求嵌入内部控制制度和业务流程，促进企业依法合 规开展各项经营活动，实现"强内控、防风险、促合规"的管控目标。 第二章 目标及原则 第五条 公司实施内部控制的目标是： （一）合理保证企业经营管理合 ...