山西通宝能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任 职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事 2024 年 度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及《2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

ய 四邊處號設治有限公司 山西通宝能源股份有限公司 ♡ 地址 : 山西省太原市长治路272号 邸 官网:www.600780.com.cn 册 2007 山西通宝能源股份有限公司 A SAN 2024 可持续发展报告 Sustainability Report CONTENTS 自 著 应对气候变化 加强环境管理 减少污染排放 践行绿色运营 赋能员工成长 稳固安全根基 践行责任使命 奉献公益事业 坚持党建引领 完善公司治理 依法合规经营 01 报告说明 03 董事长致辞 05 关于通宝能源 17 可持续发展管理 61 未来展望 | | RE 2 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 63 | | 指标索引表 | 66 | | 意见反馈表 | 68 | 10 21 24 25 27 99 31 37 39 44 51 52 56 01 | 22 通宝能源 报告说明 本报告为山西通宝能源股份有限公司（以下简称"通宝能源"）在企业社会责任领域发布的第 17 份年度 独立报告。随着实践深化和理念更新，报告名称自2024年起由"社会责任报告"更名为"可持续发展报 告"、本报告亦为公司发布的第１份可持续发展 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事 会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内 取消监事会并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-009 山西通宝能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司十一届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 17 日任期届满。鉴 于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积 极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续 履行相应的职责 ...

一、基本情况 山西通宝能源股份有限公司 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市 规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。结合公司实 际，十一届董事会十二次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，公司董事、副总经理、董事会秘书李志炳不再担任审 计委员会委员，选举李鑫董事长担任审计委员会委员。审计委员会成 员任职符合相关法律法规规定，均具有胜任审计委员会相应工作的专 业知识和工作经验。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 二、会议召开情况 2024 年 ...

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525566 ZHONGHUA 山西通宝能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03036 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简 称"通宝能源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月23日出具了众会守(2025)第 03034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-012 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 148,972 万千瓦时，同比增加 1.46%；上网电量 134,422 万千瓦时，同比增加 1.09%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)374.84 元/ 千千瓦时，同比增加 5.14%。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-008 山西通宝能源股份有限公司 关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了公司《关于拟注册 发行公司债券的方案》。具体事项公告如下： 进一步拓宽公司融资渠道、优化资产负债结构、降低融资成本、 满足公司中长期资金需求，加快推进公司清洁能源战略转型步伐，结 合目前公司资金需求情况及债券市场融资环境分析，公司拟向上海证 券交易所申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 10 亿元的 公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， 公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符 合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。 二、发行 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-007 山西通宝能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通 过了《2025 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先 生回避表决，其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致 同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联 股东回避表决。 公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》 并发表意见：认为公司 2025 年 ...