证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-044 新余钢铁股份有限公司 关于清算注销下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步聚焦钢铁主业，压缩管理层级，降低管理成本，提升运 营效率，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于清算注销下属子公司的议案》，同意清算注销下属全资孙公 司新钢（上海）国际物流有限公司（以下简称"新钢国际物流"）及 控股孙公司江西新浙物流有限公司（以下简称"新浙物流"）。具体 内容如下： 一、注销下属子公司的基本情况 （一）全资孙公司新钢（上海）国际物流有限公司基本情况 1.公司名称：新钢（上海）国际物流有限公司 2.统一社会信用代码：91310115MA1K3BF25G 3.类型：有限责任公司（外国法人独资） 4.注册地：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢楼十 五层 1519 室 5.法定代表人：李浩鸣 6.注册资本：1000 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-041 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、新钢股份 2023 年半年度报告及摘要 2023 年 8 月 26 日 为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，同 意公司与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》，与宝武集团财务公司 开展结算、存款、信贷等相关金融业务合作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于拟注销公司已回购股份的议案 同意对回购完成之后 36 个月 ...

二、关于拟注销公司已回购股份的独立意见 公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》的规定，本次注销已回购股份不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司注销已回购股份。 独立董事：郜学 胡晓东 孟祥云 2023 年 8 月 25 日 1.宝武财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业 执照,未发现宝武财务公司的风险管理存在重大缺陷，新钢股份 与宝武财务公司之间拟开展的存款、贷款等金融业务的风险可控。 2.新钢股份与宝武财务公司签署《金融服务协议》，定价原 则公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的 情形。 3.同意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订<金融 服务协议>的议案》，并提交股东大会审议。 新余钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新 钢股份独立董事工作细则》的有关规定，我们作为新余钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于 ...

新余钢铁股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构 (一)积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同 控制和化解风险。 (二)督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营 情况，定期测试宝武财务公司资金流动性。 (三)加强对风险的监测，评估宝武财务公司的业务与财 务风险，一旦发现问题，及时向工作组报告，并果断采取措 施防范风险扩散。 第二条 公司成立风险预防处置工作组(以下简称"工作 组")，由公司财务总监担任组长，为工作组风险预防处置 第一责任人；工作组成员包括经营财务部、公司治理部、审 计部等部门负责人。工作组全面负责与宝武财务公司开展金 融业务风险的防范和处置工作。 第三章 信息报告与披露 第三条 工作组下设风险预防处置办公室，设在经营财 务部，在工作组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公 室主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制新余钢铁股份有限公司 (以下简称"公司")及下属子公司与宝武集团财务有限责任 公司(以下简称"宝武财务公司")开展金融业务中存在的风 险，保障公司资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-046 新余钢铁股份有限公司 关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销公司 已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 43,070,547 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销 完成后，公司股份总数将发生调整。公司独立董事及监事会就该事项 发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、回购实施情况 （一）回购审批情况。公司分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、2019 年度股东大会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不 低于 2 亿元，不高于人民币 3 亿元，回购价格不高于人民币 6.30 元/ 股；回购期 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-043 新余钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 一、本次吸收合并概述 为深化管理变革，追求极致效率，减少管理界面，公司拟吸收合 并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司（简称"优特钢带"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案》，具 优特钢带系公司全资子公司，其人员、业务由公司硅钢薄板事业 部全权代为管理。优特钢带主营业务优特带钢的生产制造与公司生产 关联性强，经营业务主要来源于公司，为减少管理界面，公司拟吸收 合并全资子公司优特钢带。 体内容如下： 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根 据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次吸收合并 事项需提交公司股东大会审议批准。 二、吸收合并双方的基本情况 8.最近一年财务数据 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-042 新余钢铁股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议审议通过了《关于调整组织机构的议案》。为适应公司改革 发展的要求，提高管理效率，全面提升管理水平和运营效率，结合公 司战略规划，同意对公司原组织架构进行优化调整。具体调整如下： 一、落实公司党委领导体制和完善党组织机构 （五）整合公司能源动力与环保管理资源，实现能源环保一体化 管理，将现安全环保部的环保职能与能源动力部整合，成立能源环保 部。撤销能源动力部。 （六）整合公司武装保卫与安全管理资源，实现人和物的安全集 中管理。将现有安全环保部的安全职能与武装保卫部整合，成立安全 保卫部。撤销现有安全环保部、武装保卫部。 （七）将营销中心更名为市场部。 设立新钢股份党委组织部（人力资源部）、纪委、党委宣传部、 工会、团委等组织机构。 二、管理部门及职能部门调整 （一）强化公司战略规划管理，加强战略 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-040 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董 事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法 律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、新钢股份 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整组织机构的议案 为适应改革发展的要求，全面提升管理水平和运营效率，同意对公司 组织机构进行调整优化。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案 为深化管理变革，追求极致效率，减 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号—— 钢铁》的相关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新 钢股份"），现将 2023 年半年度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要会计数据和财务指标情况： 二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-047 新余钢铁股份有限公司 2023年半年度经营数据公告 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,486,841.40 -13.84 归属于上市公司股东的净利润 29,513.84 -79.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 14,090.69 -88.35 经营活动产生的现金流量净额 24,040.31 -67.98 基本每股收益（元/股） 0.09 -79.22 稀释每股收益（元/股） 0.09 -79.2 ...

新余钢铁股份有限公司 关于与宝武财务公司签订《金融服务协议》暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 关联交易内容：新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "新钢股份"）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财 务公司"）签署《金融服务协议》。 本公司及宝武财务公司均为中国宝武钢铁集团有限公司（"中 国宝武"）的附属公司，本事项属关联交易。 关联人回避情况：表决时关联董事已回避表决。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-045 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本、优化 融资结构，在合规合法、平等自愿的原则下，公司拟与宝武财务公司 开展业务合作签订《金融服务协议》，开展业务合作。 宝武财务公司和公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有 限公司控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联关 系，本公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》事项构成关联交 易。本次交易不构 ...