重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案获通过，无反对票、弃权票。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-004 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请股东大会延长授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效 期》的预案。 鉴于股东大会对于本次发行具体事宜的授权有效期即将届满，而公司本次发 行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董 事会提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的授 权有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 1 日。会议同意该事项，具体内容 详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-002 云南煤业能源股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟以评估结果 822.19 万元为 依据确定转让底价，通过公开挂牌方式转让所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以 下简称金山煤矿）100%股权。 ●本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是 否构成关联交易尚存在不确定性。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●本次公司金山煤矿 100%股权能否转让成功尚存在不确定性，交易如能顺利 完成，公司将不再持有金山煤矿股权，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为盘活公司资产，提升公司资产质量与回报水平，公司拟通过公开挂牌方式 转让所持金山煤矿 100%股权。 根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，本次股权转让项目需在 云南省产权交易所集团有限公司（以下简称产交所）进行预挂牌，公司已于 2023 年 1 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-001 云南煤业能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）股票于2023年12月29日、2024 年1月2日、2024年1月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东书面发函询证，除公司前期已披露的信息外， 本公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策未发生重大调整， 生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在影响公 司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。 2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为23,465.24万元，较 上年同期扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,503.95万元，较上年同期 ...

关于《云南煤业能源股份有限公司股票价格异常波动的问询函》 的回复 云南煤业能源股份有限公司: 你公司《关于股票价格异常波动的问询函》已收悉。昆明钢铁控股有限公司 (以下简称本公司)作为你公司的控股股东,根据上海证券交易所相关规定和要 求,经核实,现就问询的问题回复如下: 1、2021年２月１日,云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司(以下 简称中国宝武）签署合作协议,双方将以云南方持有本公司 10%的股权,中国宝 武持有本公司 90%的股权为目标开展深化合作,本次合作可能导致未来在办理完 毕股权划转的工商变更登记手续后你公司的实际控制人由云南省人民政府国有 资产监督管理委员会(以下简称云南省国资委)变更为国务院国有资产监督管理 委员会,本公司的控股股东变更为中国宝武。根据协议,自委托管理协议生效之 日起,云南省国资委委托中国宝武代为管理本公司,委托管理期至本公司工商登 记变更为止。截止目前,股权划转协议尚未签订,中国宝武与本公司仍为托管关 系,本公司的最终控制人仍为云南省国资委。上述事项我公司已告知你公司,如 存在最新进展情况,我公司将及时告知你公司。 2、2022年 4 月 6 日、2023 年 2 月 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-078 云南煤业能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限 公司 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,145,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.7271 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 11 月 30 日召开了会议 ...

云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 章 程 2023 年 12 月 －1－ 云南煤业能源股份有限公司章程 （1997 年 1 月 18 日公司创立大会暨首届股东大会审议通过，1997 年 1 月 18 日股东大会决议公告实行，1997 年 10 月 16 日公告公司 1997 年临时股东大会审议通过修改议案，1999 年 8 月 10 日公告公司 1999 年第一次（临时）股东大会审议通过修改议案，2002 年 2 月 26 日公 告公司 2002 年第一次（临时）股东大会审议通过修改议案，2003 年 7 月 30 日公告公司 2003 年第一次（临时）股东大会审议通过修改议案， 2004 年 4 月 27 日公告公司 2003 年年度股东大会审议通过修改方案， 2005 年 6 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会修订，2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会修订，2012 年 9 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会修订，2013 年 3 月 7 日召开的 2013 年第 二次临时股东大会修订，2013 年 ...

云南煤业能源股份有限公司独立董事制度 1 总则 1.1 为了进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）规定，制定本制度。 1.6 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人 士，会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 1.7 公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。其中审计委员会由独立董事中会计 专业人士担任召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另 有规定的，从其规定。 1.8 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按 规定补足独立董事人数。 1.9 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续 加强证券法律法规及规则的学习， ...

云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则 1 总则 1.1 为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发 挥股东大会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》和 《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.3 公司股东大会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.3.1 股东大会依法行使下列职权： 1.3.1.1 决定公司经营方针和投资计划。 1.3.1.2 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项。 1.3.1.3 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬 事项。 1.3.1.4 审议批准董事会的报 ...

云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则 1 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2 董事会的法律地位 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 权益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责， 并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 3 董事会职权 根据本公司章程规定，董事会主要行使下列职权： 3.1 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。 3.2 执行股东大会的决议。 3.3 决定公司的经营计划和投资方案。 3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 3.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 3.8 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、银行信贷额度、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项。 3.9 决定公司内部管理机构的设置。 3.10 聘任或者解聘公司 ...