证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-077 云南煤业能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会对施晓晖先生在任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月26日收到 公司董事、副总经理施晓晖先生的书面辞职报告，施晓晖先生因工作调整原因申 请辞去在公司担任的副总经理职务。辞去前述职务后，施晓晖先生担任公司党委 副书记、董事、工会主席职务。 施晓晖先生辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-076 云南煤业能源股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限 的公告 为"本次发行的股票数量不超过 200,000,000 股（含）"。除上述调整外，公司关 于本次向特定对象发行股票的募集资金上限等其他事项均无变化。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整 向特定对象发行股票发行数量上限事项的独立意见》。 一、本次向特定对象发股票发行数量情况 公司于 2023 年 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云 南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对 象发行股票发行数量的情况如下： "本次发行的股票数量不超过 296,977,080 股（含），即不超过本次发行前 公司总股本的 30%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相 关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定 ...

云南煤业能源股份有限公司 独立董事关于调整向特定对象发行股票发行数量上限 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 第九届董事会独立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，就公司本次调整向 特定对象发行股票发行数量上限事项发表独立意见如下： 公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1276 号）。根据《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集 说明书（注册稿）》，公司本次发行的股票数量为不超过 296,977,080 股（含）， 募集资金不超过 11.00 亿元（含本数）。为确保本次发行能够顺利进行，在充分 考虑当前市场环境、投资者认购意向等情况下，公司董事会在 2023 年第一次临 时股东大会的授权范围内，与联席主承销商协商确定，将原定发行数量上限"本 次发行的股票数量不超过 296,977,080 股（含） ...

重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-074 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次临时会 议于 2023 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 12 月 1 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司全资子公司法人压 减方式调整》的议案。 会议同意公司将金山煤矿的压减方式由"清算注销"调整为"公开挂牌对 外股权转让 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-073 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次临时会 议于 2023 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 12 月 1 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司全资子公司 法人压减方式调整》的议案。 会议同意公司将金山煤矿的压减方式由"清算注销"调整为"公开挂牌对 外股权转让" ，该事项符合公司整体战略发展规划，能够有效盘活公司资产， 剥离公司不 ...

云南煤业能源股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相关授权事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，本着 独立、审慎、实事求是的原则，就公司向特定对象发行股票相关授权事项发表独 立意见如下： （本页无正文，为《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司向特定对 象发行股票相关授权事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 龙 超 和国忠 杨 勇 作为独立董事对本次公司向特定对象发行股票相关授权事项的相关资料事 前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司向特定对象 发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1276 号）。为 确保公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，在发行注册批 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-075 云南煤业能源股份有限公司 关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100% 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省产权交易所预 挂牌转让所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称金山煤矿）100%股权（以 下简称交易标的）。 1.交易标的：公司所持金山煤矿 100%股权 2.公司名称：师宗县金山煤矿有限责任公司 3.成立时间：1991 年 3 月 5 日 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、 支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。 由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功 尚存在重大不确定性。公司将在正式挂牌转让前，根据交易标的评估定价情况， 履行相应的审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议、第八届 监事会第二十七次临时会议审议通过《关于拟 ...

云煤能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 召开时间：2023 年 12 月 28 日 董事会办公室编制 云煤能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 三、审议议案 ： 1.关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》 的议案； 2.关于《调整日常关联交易预计额度》的议案； 3.关于修订《公司章程》的议案； 4.00 关于《修订公司部分内部管理制度》的议案； 4.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案； 4.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案； 4.03 关于修订《公司独立董事制度》的议案。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东大会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 八、公布合并表决结果； 九、宣读 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-067 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次临时会 议于 2023 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 11 月 27 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司与云南昆钢集 团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。 会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体 内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-070 云南煤业能源股份有限公司 关于调整日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司 （以下简称公司）第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十一次临 时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情 形，发生的关联交易均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的 生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的 公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以 相关法律法规和政策作保障。 一、本次调整日常关联交易预计额度的基本情况 (一）履行的审议程序 本次调整日常关联交易预计额度事项已经 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召 开的公司第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审 议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐 ...