证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-05 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200万千瓦光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目 （以下简称"本项目"）。 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照 96%：4%股 比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。 项目动态总投资 834,285 万元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款 解决。按照股比计算，公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增 资 160,182.72 万元用于本项目投资建设。 项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月 完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 一、投资概述 2.项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月完 成备案登记，已取得土地预审、环评、水 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-03 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，国家能源集团 资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）通过上海证券交易所集 中竞价交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股份，累计增持数量 84,675,935 股，占公司总股本的 0.47%，累 计增持金额人民币 34,585.49 万元（不含佣金及交易税费）。 截至本公告披露日，资本控股持有公司股份 102,176,884 股， 占公司总股本的 0.57%。 2024 年 1 月 31 日，公司接到控股股东国家能源投资集团有限责 任公司（以下简称"国家能源集团"）全资子公司资本控股通知，资 本控股 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，通过上海证券 交易所集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。现将有关情 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-01 国电电力发展股份有限公司 2023年电量情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司电量情况 经初步统计，2023 年全年公司合并报表口径完成发电量 4526.40 亿千瓦时，上网电量4298.40亿千瓦时，较2022年同比分别下降2.31% 和 2.43%；剔除 2022 年 9 月转让宁夏区域火电资产影响，同比分别 增长 3.67%和 3.37%。2023 年，公司参与市场化交易电量占上网电量 的 92.75%，平均上网电价 437.82 元/千千瓦时。 2023 年 10-12 月，公司合并报表口径完成发电量 1138.58 亿千 瓦时，上网电量 1082.65 亿千瓦时，同比分别增长 5.11%和 4.88%。 公司参与市场化交易电量占上网电量的 94.16%，平均上网电价 436.34 元/千千瓦时。公司上网电量完成情况如下： 单位：亿千瓦时 | 区域/类型 | 2023 年 | 同比 | 2023 年 | 同比 | | ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-54 国电电力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3.公司高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,313,921,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.2209 | (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

天驰君泰律师事务所 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 1 · 北京市朝阳区北辰车路八号汇宾大 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-2023005 号 致:国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受国电电力发 展股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法 性进行见证并出具法律意见书(以下简称"本法律意见"）。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《国电电力发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 定及本法律意见出具日以前发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责, ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-55 2.持股情况：本次增持计划实施前，国家能源集团直接持有公司 股份 9,038,709,571 股，占公司总股本的 50.68%；资本控股直接持 有公司股份 17,500,949 股，占公司总股本的 0.10%。 二、增持计划主要内容 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 20 日至 12 月 29 日期间，国家能源集团资本控 股有限公司（以下简称"资本控股"）通过上海证券交易所集中竞价 交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）A 股 股份，累计增持数量 74,475,935 股，占公司总股本的 0.42%，累计 增持金额人民币 30,000.30 万元（不含佣金及交易税费）。 截至本公告披露日，资本控股持有公司股份 91,976,884 股， 占公司总股本的 0.52%。 2023 年 12 月 29 日，公司接到控股股东国家能源投资 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-46 国电电力发展股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十四次 董事会会议通知,于 2023 年 12 月 7 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如 下决议： 一、同意《关于投资建设天津海晶盐光互补一期工程 50 万千瓦 光伏项目的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设天津海晶盐光互补一 期工程 50 万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：临 2023-47）。 二、同意《关于投资建设鄂尔多斯国电润阳 50 万千瓦上海庙经 济开发区绿色供电项目的议案》 具体内容详见公司在上海证券交 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事制度 — 1 — 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与 ESG 管理委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善国电电力发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》，以及《国电电力发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：鄂尔多斯国电润阳 50 万千瓦上海庙经济开发区 绿色供电项目（以下简称"本项目"）。 项目内容：本项目规划总装机容量 50 万千瓦，其中，风电 30 万千瓦，光伏 20 万千瓦，于 2023 年 5 月取得鄂尔多斯市能源局 核准批复，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司国电电力内蒙古新能源开发有限公司（以下简 称"内蒙古新能源"）所属全资子公司国电电力内蒙古鄂托克前旗智 慧发电有限责任公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 26.93 亿元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公 司将向内蒙古新能源增资 5.39 亿元用于本项目投资建设。 一、投资概述 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-48 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设鄂尔多斯国电润阳50万千瓦 上海庙经济开发区绿色供电项目的公告 3.项目投资：本项目由公司全资 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-53 国电电力发展股份有限公司 关于察哈素煤矿临时停产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国 电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投公司"）所属察哈 素煤矿，因正在办理采矿许可证，按照属地政府有关要求临时停产。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于察哈素 煤矿临时停产的公告》（公告编号：临 2023-37）。鉴于目前国电建 投公司仍在办理采矿许可证，察哈素煤矿年内无法实现复产。现将有 关情况公告如下： 一、察哈素煤矿基本情况及停产原因 按照内蒙古自治区人民政府、河北省人民政府和原中国国电集团 公司三方共同签署的《合作开发煤电项目框架协议》有关要求，2005 年 11 月，原中国国电集团公司和河北建设投资集团有限责任公司（以 下简称"河北建投集团"）合资组建国电建投公司,由国电 ...