独立董事：吴革 吕跃刚 刘朝安 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《国电电力发展 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2023 年 12 月 13 日，公司召开独立董事专门会议，会议由独立董事吴革（会 计专业人士）主持，独立董事吕跃刚、刘朝安参加。各位独 立董事就公司八届二十四次董事会审议的《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发 表如下独立意见： 国电电力发展股份有限公司 八届二十四次董事会有关议案 独立董事意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已在财政部及证监 会完成证券服务业务备案，具备在资本市场从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，可以满足为公司提供审计服务 的各项工作要求。公司聘任会计师事务所的审议和决策程序 符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形。我们同意公司聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构，同意将本项议案提交董事会、股东大会审 议。 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2023-52 国电电力发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-50 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设国能北仑电厂一期节能减排 改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：国能北仑电厂一期节能减排改造项目（以下简称 "本项目"）。 项目内容：本项目新建 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃 煤发电机组，于 2022 年 11 月获得浙江省发改委核准批复，已取得环 评、能评、水保、接入系统、用海预审等支持性文件，项目厂址、煤 源及运输、水源、灰场、环保、接入等外部条件均已落实。 1 《关于投资建设国能北仑电厂一期节能减排改造项目的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关 联交易和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》 有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 二、项目概述 1.项目名称：国能北仑电厂一期节能减排改造项目。 2.项目内容：本项目新建 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤 发电机组，于 2022 年 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-49 2023 年 12 月 13 日，公司召开八届二十四次董事会，审议通过 《关于投资建设布尔陶亥 60 万千瓦风电项目的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关联交易 和重大资产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关 规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设布尔陶亥60万千瓦风电项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：布尔陶亥 60 万千瓦风电项目（以下简称"本项 目"）。 项目内容：本项目规划总装机容量 60 万千瓦，于 2023 年 3 月取得鄂尔多斯市能源局核准批复，已取得土地预审、环评、水保等 支持性文件。 二、项目概述 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司国电电力综合能源内蒙古有限公司（以下简称 "内蒙古综合能源"）投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 30.69 亿元，资本 ...

2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1.审议关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构的议案； 2.审议关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债的议 案； 3.审议关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的议案； 4.股东发言及回答股东提问; 5.推选现场计票人、监票人; 6.现场股东表决议案; 7.公布现场投票表决结果； 8.宣读 2023 年第四次临时股东大会决议。 | | | | 1. | 关于聘任公司 | 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 机构的议案 | | 1 | | 2. | 关于公司注册 | 2024 年 亿元储架公司债的议案 | 100 | 2 | | 3. | 关于公司注册 | 2024-2026 年银行间债券市场非金融企业债 | | | | | 务融资工具的议案 | | | 5 | 关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构的议案 尊敬的各位股东及 ...

国电电力发展股份有限公司 关于投资建设天津海晶盐光互补一期工程 50万千瓦光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：天津海晶盐光互补一期工程 50 万千瓦光伏项目 （以下简称"本项目"）。 项目内容：投资建设 50 万千瓦光伏项目，于 2022 年 8 月完 成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2023-47 3.项目投资：本项目由公司全资子公司天津新能源与天津长芦海 晶集团有限公司，按照 85%：15%股比合资设立的天津国电电力海晶 新能源有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 29.89 亿 元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，公司 将向天津新能源增资 5.08 亿元用于本项目投资建设。 4.资金来源：自筹资金。 5.项目收益：本项目位于天津市滨海新区西南部，光资源较丰富。 根据项目可行性研究报告，按照年均发电量 7.90 亿千瓦时，年平均 等效利用小时数 1316 小时， ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-45 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨 首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，国家能源集团资本控股有限公司（以下 简称"资本控股"）通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持国电 电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持数量 15,000,000 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.08% ， 增 持 金 额 人 民 币 55,653,774.93 元（不含交易费用）。 1.增持主体：国家能源集团资本控股有限公司 2.持股情况：本次增持计划实施前，国家能源集团直接持有公司 股份 9,038,709,571 股，占公司总股本的 50.68%；资本控股直接持 有公司股份 17,500,949 股，占公司总股本的 0.10%。 二、增持计划主要内容 资本控股计划自 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内，以上海证券交 1 2023 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥49,056,125,317.93, a decrease of 11.27% compared to ¥55,117,916,909.63 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,645,712,666.87, down 1.76% from ¥2,719,600,803.26 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 40.59% to ¥2,603,477,944.39 from ¥1,851,790,604.38 in the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.148, a decrease of 1.99% from ¥0.152 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 5.495%, a decrease of 0.196 percentage points from the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 137.71 billion, a decrease of 6.2% compared to CNY 146.62 billion in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 10.81 billion, an increase of 4.4% from CNY 10.35 billion in the same period of 2022[20] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 11.16 billion, compared to CNY 9.99 billion in 2022, reflecting a growth of 11.7%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 27.34%, totaling ¥28,339,423,899.88 compared to ¥39,093,415,751.64 last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 28.34 billion, a decrease of 27.3% compared to CNY 39.00 billion in 2022[23] - The company reported a total of CNY 156.94 billion in cash received from sales, a decline of 9.3% from CNY 173.02 billion in the previous year[23] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,814,984,978.33, compared to ¥1,246,469,572.30 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 45%[29] - Net cash flow from financing activities was ¥6,096,159,074.94, compared to ¥5,273,627,979.82 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥440,883,284,616.52, an increase of 6.21% compared to the previous year[4] - Total assets increased to ¥440,883,284,616.52 as of September 30, 2023, up from ¥415,107,944,316.99 at the end of 2022, representing a growth of 6.3%[18] - Total liabilities amounted to ¥321,954,543,530.91, compared to ¥304,820,494,063.50, showing an increase of 5.4%[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥78,132,183,130.11, an increase from ¥76,956,825,503.49 at the end of 2022[26] - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥39,429,447,519.32, an increase from ¥38,911,011,259.22 at the end of 2022[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 413,895[9] - The largest shareholder, State Energy Investment Group, holds 9,038,709,571 shares, representing 50.68% of total shares[9] - The second largest shareholder, China Securities Finance Corporation, holds 896,934,967 shares, representing 5.03%[9] - The top ten shareholders include several asset management plans, each holding 142,500,300 shares, representing 0.80% each[10] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[12] Mergers and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Guoneng Longyuan Power Technology Engineering Co., Ltd. in September 2023, which is a merger under common control[5] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 329.95 million in 2023, up 11.7% from CNY 295.39 million in 2022[19] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥6,071,665.80, slightly up from ¥5,908,017.82 in Q3 2022[27] Accounting Standards - The company implemented the "Interpretation No. 16" of the Accounting Standards for Enterprises starting from January 1, 2023, which affects the recognition of deferred tax assets and liabilities[37] - The adjustments required by the new interpretation pertain to transactions that do not impact accounting profits or taxable income at the time of occurrence[37] - The company aims to ensure compliance with the new accounting standards to enhance the accuracy of financial reporting[37] - The adjustments are expected to improve the transparency of the company's financial position and tax obligations[37]

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、同意《关于修订<合规管理规定>的议案》 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-43 国电电力发展股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三次 董事会会议通知,于 2023 年 10 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应 到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如 下决议： 一、同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-44 国电电力发展股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 GDpower@chnenergy.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 11 月 7 日上 ...