Core Points - Fujian Cement (stock code: 600802) held its 11th Board of Directors' second meeting on October 17, 2025, via telecommunication voting, with all 9 directors participating [1] - The meeting approved two significant resolutions: the establishment of a board responsibility list and the revision of the authorization list, which received unanimous approval with 9 votes in favor [1] - The second resolution involved the revision of the implementation details for the board's specialized committees, also receiving unanimous approval with 9 votes in favor [1] Summary by Category - **Meeting Details** - The meeting was conducted in compliance with relevant regulations and the company's articles of association [1] - All 9 directors participated in the voting process, and senior management attended the meeting [1] - **Resolutions Passed** - **Board Responsibility List and Authorization List** - A board responsibility list was established, and the previous authorization list for the management team was revised [1] - The resolution was passed unanimously with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - **Revision of Specialized Committees' Implementation Details** - The implementation details for the board's specialized committees were revised in accordance with regulatory guidelines [1] - This resolution also received unanimous approval with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]

福建水泥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的 产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其 中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业 务指引及公司《章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，除另有规定外， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公 司董事会秘书办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料组织和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 公司审计室、财资部在各自业务职能内，具体办理日常 业务工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管 1 理人员的董事组成，其中独立董事三名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员中独立董事应当过半数，董事会成员中 的职工代表可以 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性和决策 的质量,促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相 关工作进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责,委员会 的提案提交董事会审议决定。 福建水泥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名或者以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自 动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （七）董事 ...

福建水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提 案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或者以上董事 组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-032 福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 9 月 30 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 （一）审议通过《关于制定董事会权责清单并修订董事会授权清单 的议案》 同意根据《公司法》《上海证券交易所股 ...

Group 1 - Several companies, including Haixia Innovation, Pingtan Development, and Haitong Development, reached their daily limit increase in stock prices [1] - Xiamen Port Authority and Fujian Jinsen also approached their daily limit increase [1] - Other companies such as Zhangzhou Development, Fujian Cement, Air China Ocean, and Sanmu Group experienced significant price increases [1]

Core Viewpoint - The concept of the Fujian Free Trade Zone has seen a significant increase in stock prices, with several companies experiencing a surge in their stock performance amid market fluctuations [1] Group 1: Stock Performance - Companies such as Haixia Innovation, Pingtan Development, and Haitong Development reached their daily limit up [1] - Xiamen Port Authority and Fujian Jinsen also approached their daily limit up during trading [1] - Other companies like Zhangzhou Development, Fujian Cement, China National Offshore Oil Corporation, and Sanmu Group showed notable upward movement [1]

Group 1 - The cement sector experienced a decline of 2.52% on October 16, with Tibet Tianlu leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] - Individual stock performance in the cement sector varied, with notable movements including Huanzi House rising by 1.78% and other companies like Jinyu Modong and Ningxia Building Materials declining by 0.59% and 0.74% respectively [1] Group 2 - The cement sector saw a net outflow of 710 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 663 million yuan [2] - Specific stock fund flows indicated that Hainan Ruize had a main fund net inflow of 20.83 million yuan, while companies like Ningxia Building Materials and Jianfeng Group experienced minor inflows and outflows [2] - The overall trend showed that retail investors were more active in the cement sector, with significant net inflows despite the main funds pulling back [2]

Core Viewpoint - Fujian Cement's stock price has experienced a decline of 2.11% on October 16, 2023, with a current price of 5.57 CNY per share, while the company has seen a significant increase of 46.97% in stock price year-to-date [1][2]. Group 1: Stock Performance - The stock price of Fujian Cement has increased by 46.97% year-to-date, but has decreased by 2.45% in the last five trading days, with a 2.20% increase over the last 20 days and a 9.22% increase over the last 60 days [2]. - As of October 16, 2023, the trading volume was 27.57 million CNY, with a turnover rate of 1.07% and a total market capitalization of 2.55 billion CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Fujian Cement reported an operating income of 770 million CNY, representing a year-on-year growth of 8.26%, and a net profit attributable to shareholders of 20.67 million CNY, which is a significant increase of 119.70% year-on-year [2]. - The company has cumulatively distributed 426 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Fujian Cement was 33,600, a decrease of 5.15% from the previous period, with an average of 13,640 circulating shares per shareholder, an increase of 5.43% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, the Noan Multi-Strategy Mixed A fund (320016) is a new entrant, holding 2.16 million shares [3].