证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-115 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第五次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,089.92 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | 累计已回购金额 | 6,699.041601 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.48 元/股 5.97 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-114 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-113 神马实业股份有限公司 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 关于控股股东总经理计划增持公司股份的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日披 露了《关于控股股东总经理计划增持公司股份的公告》（公告编号： 2024-112）。为方便投资者进一步了解本次增持的情况，现将有关事 项补充说明如下： 二、本次增持股份计划的实施期限： 自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司 股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票 复牌后顺延实施并及时披露。 除上述进一步明确增持主体的增持股份计划数量及实施期限外， 本次增持股份计划的增持主体、增持方式、增持价格、资金安排等增 持计划内容均与公司前期披露的《关于控股股东总经理计划增持公司 股份的公告》的增持计划内容一致，未发生其他变动。 1 一、本次拟增持股份的数量或金额： 增持股份数量不低于 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-112 神马实业股份有限公司 关于控股股东总经理计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司总经理李延河先生，计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于 40,000 股。 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 2024年9月18日，公司接到控股股东总经理李延河先生拟以自有 资金通过集中竞价交易方式增持公司股份的通知。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东总经理李延河先生。 （一）本次拟增持股份的目的 1 二、增持计划的主要内容 自2024年9月19日起6个月内。 （六）本次拟增持股份的资金安排 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，决定对公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-111 2024 年 9 月 18 日, 神马实业股份有限公司（简称"公司"） 收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司董事长李毛先生的通 知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以 自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入公司 股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：控股股东董事长李毛先生。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投 资价值的认可。 3、增持方式：集中竞价。 4、增持数量及说明： | 增持 | 增持 | 增持 | 增持前 | | 本次增 | | 增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 时间 | 方式 | | | 持股数 （股） | | | | 李毛 | 2024 年 9月18 | 集中 竞价 | 持股数量 （股） | 占公司总 股本的比 | | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | | 日 | | | 例（%） | | | | | | | | 30 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-007号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-109 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,366,600 股，占 公司总股本的 0.32%，回购成交的最高价为 6.48 元/股，最低价 5.97 元/股，成 交总金额为 20,815,212.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,366,600 股，占公司总 股本的 0.32%，回购成交的最高价为 6.48 元/股，最低价 5.97 元/股，成交总金 额为 20,815,212.7 ...

神马实业股份有限公司 2023年可持续发展报告 SHENMA INDUSTRIAL CO., LTD. Sustainability Report 2023 目录 报告开篇 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | 公司概况 | 走进神马股份 | 05 | | --- | --- | | 主营产品与业务 | 09 | | 2023年主要荣誉及认可 | 11 | 年度专题一 | 打造全球高端功能材料领军企业 | | --- | | 年度专题二 | | 绿色工厂助力绿色生活 | 可持续发展管理 | ESG治理体系 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 实质性议题识别 | 公司治理 | 党建引领 | | --- | | 治理架构 | | 合规风控 | | 商业道德与反腐败 | | 信息安全 | | 知识产权保护 | 产品责任 | 科技创新 | 51 | | --- | --- | | 质量保障 | 59 | | 客户服务 | 63 | | 负责任营销 | 67 | 气候与环境保护 | 环境管理 | 71 | | --- | --- | | 污染排放治理 | 74 | | 资源节约与循环经济 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-107 二、审议通过公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 神马实业股份有限公司 十一届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司十一届十七次监事会于 2024 年 8 月 29 日 在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2024 年半年度报告及摘要。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股 东同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司， 出资额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司， 第 1 页 共 9 页 出资额 ...