● 现金管理的投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品， 包括结构性存款及其他保本型产品。 ● 现金管理的额度和期限：不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），在上 述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-085 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 履行审议程序：2024 年 7 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四十二 次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转 换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者谨 慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第十一届董事会第 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-084 神马实业股份有限公司 关于放弃优先受让权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●河南神马印染有限公司注册资本 20000 万元，其中，神马实业 股份有限公司（简称公司或本公司）以现金认缴出资 7000 万元，占 注册资本的 35%；恒申控股集团有限公司以现金认缴出资 6000 万元， 占注册资本的 30%；平顶山市东鑫焦化有限责任公司以现金认缴出资 5000 万元，占注册资本的 25%；平顶山尼龙城建设投资有限公司以现 金认缴出资 2000 万元，占注册资本的 10%。恒申控股集团有限公司、 平顶山市东鑫焦化有限责任公司、平顶山尼龙城建设投资有限公司出 资均未到位；本公司出资到位 100 万元，用于河南神马印染有限公司 项目开办费及项目前期费用。 ●平顶山市锦华新材料科技有限公司拟以零价款受让恒申控股 集团有限公司、平顶山市东鑫焦化有限责任公司、平顶山尼龙城建设 投资有限公司分别持有的河南神马印染有限公司 30%、25% ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""上市公司" "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行 ...

十一届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议于 2024 年 7 月 22 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 26 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董 事武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过关于放弃优先受让权的议案（详见公司临时公告： 2024-084）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-083 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 1 二、审议通过关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进 行现金管理的议案（详见公司临时公告：2024-085）。 表决结果：同意 9 票，反 ...

神马实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 7 月 29 日 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年第四次临时股东大会议程 议程一：审议关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限 公司提供担保的议案 议程二：审议关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 2 | 议案一： 4 | | --- | | 关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 4 | | 议案二： 5 | | 关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 5 | 为优化投资结构、降低投资风险、聚焦尼龙主业，本 公司近期已将原持有河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 （简称"聚碳材公司"）的 71%股权转让给公司控股股东中 国平煤神马控股集团有限公司（简称"平煤神马集团"）。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第三十七 次会议，审议通过了《关于转让河南平煤神马聚碳材料有 限责任公司股权暨关联交易的议案》（详见公司临时公告： 2024-053），该议案获得于 2024 年 6 月 28 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2024 年 6 月 28 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东 大会、"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神马转 债"附加回售条款生效。截止 2024 年 7 月 15 日，本次回售申报期已结束。现依 据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 ...

2024 年半年度业绩预盈公告 重要内容提示： ● 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润 4784.76 万元左右。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 （一）归属于母公司所有者的净利润：-3490.52 万元。归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-4203.16 万元。 三、本期业绩预盈的主要原因 四、风险提示 素。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司 正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ● 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4842.15 万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2024 年 6 月 28 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东 大会、"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神马转 债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.13 元/张 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-078 神马实业股份有限公司 重要内容提示: ● 担保人名称：神马实业股份有限公司 ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量：本公司对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司总 担保余额为 208,106.16 万元，上述担保是因本公司出售河南平煤神 马聚碳材料有限责任公司 71%股权导致的原合并范围内担保事项转 变成关联担保，公司拟为前述关联担保继续履行担保责任，前述现存 已有保证合同项下不再新增担保金额。 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为优化投资结构、降低投资风险、聚焦尼龙主业，神马实业股份 有限公司（简称"神马股份""公司""本公司"）近期已将原持有 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称"聚碳材公司"）的 71% 股权转让给公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简称"平 煤神马集团"）。公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第 关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-076 神马实业股份有限公司 十一届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于因出售子公司股权形成关联担保的议案（详见 公司临时公告：2024-078）。 该议案已于 2024 年 7 月 11 日经公司 2024 年第五次独立董事专 门会议审议通过。 1 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2024-079）。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议于 2024 年 7 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以 ...