2024 年半年度报告 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 350 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李本斌、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）娄延伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-106 神马实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，本公司就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）非公开发行股票和可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司 向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司 债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019 号）： 本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式， 向特定对象非公开发行股票 8 ...

Shenma Industrial Co., Ltd. Sustainability Report 2023 Shenma Industrial Co., Ltd. Sustainability Report 2023 Shenma Industrial Co., Ltd. Sustainability Report 2023 Contents Opening of the Report | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 03 | Company Overview | About Shenma Corporation | 05 | | --- | --- | | Main Products and Businesses | 09 | | Major Honors and Recognition in 2023 | 11 | ESG Governance | ESG Governance Structure | 27 | | --- | --- | | Stakeholder Communication | 29 | ...

神马实业股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-105 十一届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年半年度报告及摘要。 2024 年 8 月 29 日董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意披 露公司2024 年半年度财务会计报告及2024 年半年度报告中的财务信 息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过公司 2023 年可持续发展报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-108 神马实业股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定，现将公司 2024 年第 二季度主要经营数据公告如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 2024 年 4 至 6 月 产量（吨） 2024 年 4 至 6 月 销量（吨） 2024 年 4 至 6 月 收入（万元） 尼龙 66 工业丝 14216 15239 39324 尼龙 66 帘子布 19088 17389 51949 尼龙 66 切片 46801 44009 65439 尼龙 6 切片 20817 19924 25358 己二酸 43705 46912 34965 民用丝 4323 5107 9221 双酚 A - 651 525 PC 30534 20580 24356 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | ...

神马实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 3 日 2022 年第九次临时股东大会 | 2024 年第六次临时股东大会会议议题 2 | | --- | | 议案一： 3 | | 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 3 | | 议案二： 4 | | 关于公开发行可续期公司债券的议案 4 | | 议案三： 8 | | 关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理本次公开发行 | | 可续期公司债券相关事项的议案 8 | | 议案四： 10 | | 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案 10 | | 议案五： 11 | | 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 11 | | 议案六： 13 | | 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案 13 | 2024 年第六次临时股东大会 2024 年第六次临时股东大会会议议题 一、审议关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 二、审议关于公开发行可续期公司债券的议案 三、审议关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长 全权办理 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-104 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第五次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 117.75 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | 累计已回购金额 | 705.682780 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于以 集中竞 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-006号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

神马实业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购股份价格 不超过人民币 9.12 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。 按照本次回购价格上限 9.12 元/股（含）、回购资金总额下限 15,000 万元（含）、上限 20,000 万元(含)测算，本次拟回购数量约 为 1,645 万股至 2,193 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.5751% 至 2.1002%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完 毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。待回购完成后， 1 证券 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-100 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,413,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...