关于神马实业股份有限公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就公司与中国平煤神马集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签金融服务框架协议暨关联交易的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2021 年 9 月公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议有效期三年。 为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协 议》。 财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国 平煤神马集团"）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）财务公司基本情况 中信证券股份有限公司 公司名称：中国平煤神 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-096 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 2,420 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民 币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在中国工商 银行海安县支行申请融资续做 4,150 万元人民币，期限 1 年；本公 司拟为此项贷款提供连带责任担保，担保额为 2,420 万元；江苏文 凤化纤集团有限公司（为南通鹏发高分子材料有限公司股东）拟为 上述贷款提供连带责任担保，担保额为 1,730 万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 ...

神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期 公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关 于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理本次 公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。 现将本次公开发行可续期公司债券相关事项说明如下： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-095 神马实业股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定， 公司认真对照公开发行可续期公司债券的资格和条件，对公司的实际 经营情况及相关事项进行了自查，认为公司经营情况符合现行法律、 法规及规范性文件关于公开发行可续期公司债券的规定，具备公开发 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-094 神马实业股份有限公司 十一届四十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决。公司 5 名监 事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 （详见公司临时公告：2024-095）。 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于公开发行可续期公司债券的议案（详见公司临 时公告：2024-095）。 （一）债券名称 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）债券期限和品种 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-097 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 23,011.20 万元人民币，累计为其担保数量为 43,769.97 万元人民币 ● 本次是否有反担保：否 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1 为满足 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期工程（6 万吨/年）项目资 金需求，锦纶科技拟向中国进出口银行河南省分行、广发银行股份有 限公司平顶山分行组成的银团申请项目借款 47,000 万元，期限为 10 年期（含 2 年宽限期）。本次银团贷款要求担保及保障措施如下: 1.神马实业股份有限公司就贷款金额 48.96%提供连带责任保证 担保，恒申控股集团有限公司就贷款金额 51.04% ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-098 神马实业股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"神 马股份"）拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）续签《金融服务框架协议》。 ●本公司为财务公司参股股东（持有财务公司 14%股权），且本 公司与财务公司的控股股东均为中国平煤神马控股集团有限公司，本 次交易构成关联交易。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 一、关联交易概述 2021年9月公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议 有效期三年。为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公 司续签《金融服务框架协议》。 法定代表人：刘晓军 注册资本： 300,000 万元 财务公司为本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以 1 下简称"中 ...

神马实业股份有限公司 "神马转债"2024 年第二次 债券持有人会议材料 2024 年 8 月 22 日 "神马转债"2024 年第二次债券持有人会议议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 2 | 议案一： 4 | | --- | 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 各位债券持有人及债券持有人代理人： 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。 4 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根 ...

2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年第五次临时股东大会议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案 2 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议材料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 22 日 各位股东、各位代表： 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根据相关规定，公司将在股东大会审议通过该回购股份 方案后依法通知债权人。 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 4 2024 年第五次临时股东大会会议材料 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-089、090）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第五次临时股东大 会股权登记日 2024 年 8 月 13 日登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限 公司 | 634,34 ...

神马股份（600810）动态点评 2024.06.24 《尼龙 66 龙头, 24 年目标彰显发展信心》 2024. 04. 23 回购注销彰显公司信心 2024 年 08 月 09 日 【事项】 公司 7 月 30 日发布公告,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股 份,回购资金总额 1.5-2 亿元,回购的股份全部用于减少公司注册资本。 7 月 13 日,公司发布上半年预盈公告,预计 24H1 实现归母净利润 4842.15 万元左右,同比扭亏为盈。预计 24H1 实现扣非后归母净利润 4784.76 万元左右，同比扭亏为盈。 【评论】 回购注销彰显公司信心。按 7月 30 日收盘价 5.89 元/股算,预计回购 股份数量约为 2547-3396 万股,约占公司目前流通股本的2.44%-3.25%。 本次回购彰显了管理层对公司长远发展的信心,也有助于提高股东权 益。 � 24H1 业绩同比扭亏。同比扭亏主要得益于 24H1 公司主营产品尼龙 66 切片、尼龙6切片价格较同期有所上升;氢化学公司去年底投产后,尼 龙产业链优势得以发挥,降低了成本,增加了利润;对联营企业的投资 收益也有所增加。 � 公司是尼龙 ...