| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日，"神马转债"累 计已转股金额为 38,000 元，累计转股数为 4,620 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的比例为 0.00044%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以 1 下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-117 重要内容提示： 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：神马股份 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 1,024.40 万 股，占 2024 年 9 月 20 日公司股本总额 104,418.0371 万股的 0.98%。本次授予为 一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：神马实业股份有限公司 上市日期：1994 年 1 月 6 日 所属证监会行业：制造业、化学纤维制造业 注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号 1 注册资本：1,044,180,371.00 元 法定代表人：李本斌 经营范围：一般项目:产业用纺 ...

神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和 核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，制订了《神马实业股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 ...

证券简称：神马股份 证券代码：600810 神马实业股份有限公司 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由神马 实业股份有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、神马股份 2024 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2024-119 神马实业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司东配楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 20 日以书面、微信或电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席江俊富先生主持。会议的通知、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神马实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议有 效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占 年 月 2024 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 拟授出权益数 | 20 日公司股本总 | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 王贺甫 | 董事、党委副书 记 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王兵 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 郭选政 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 赵铎 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王大勇 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李伟 | 财务总监 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 安鲁嘉 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李金磊 | 总法律顾问 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干人员 （共 214 | 人） ...

神马股份股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，神马股份股份有限 公司(以下简称"公司"或"神马股份")根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法 律、行政法规、规范性文件(以下简称"法律法规")和《神马股份股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《神马股份股份有限公司限制 性股票 2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"本激励计划") 之规定，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范公司所执行的本激励 计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容的具有 法律效力的文件，参与本激励计划的任何激励对象均应遵守本管理办法的 规定。 1 第三条 股权激励 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-116 神马实业股份有限公司 第十一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十六次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场及通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面、微信或电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、武俊安先生、刘民英先生 以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 该议案 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为神马实业 股份有限公司（以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的要求，对神马股份拟开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率 波动风险，公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。公司不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营， 不得进行投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等额 5,000 万美元，额度使用期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-118 神马实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1 神马实业股份有限公司（简称"公司"）为提高应对外汇波 动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波 动风险，拟开展外汇套期保值业务，规模不超过等额5,000万 美元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月 内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内 任一时点的业务规模不超过等额5,000万美元，同时授权董事 长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签 署相关协议及文件。 本事项已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过， 该事项无需提交公司股东大会审议。该事项尚需上级国资主 管机构审批后实施。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇 套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，敬请投资者注意投 ...