证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-026 号 二、《还款协议》的进展 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第五期代偿款 4,080 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 20,390 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 12,210 万元。公司将持续推进上述经 销商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定： ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-025 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团四川天源机械有限公司（以下简称"零八一天源"）、零八一电子集团四 川力源电子有限公司（以下简称"零八一力源"），上述被担保人均为四川长虹电 器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 2,000 万美元，实际 为其提供的担保余额为 363,025.67 万元（含本次担保；外币担保额度按 2024 年 5 月 6 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；本公司全资子公司 零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）本次为零八一天源提供担 保金额为 1,000 万元，实际为其提供担保余额为 1,000 万元；零八一 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 我们审计了四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了四川长虹公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | ...

2023年度 可持续发展(ESG)报告 四川长虹电器股份有限公司 股票代码：600839 | 目录 | 关于本报告 | 报告简介 报告范围 | | 03 龙腾长虹 治企有方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编制依据 | | | | | | 内容来源及可靠性保证 | | | | | | 免责声明 | | | | | | 获取方式 | | | | | | 企业简称说明 | | | | | 董事长致辞 | | | | | | 董事会声明 | | | 04 斑斓长虹 绿色家园 | | | 01 走进四川长虹 | 公司简介 | | | | | | 发展历程 | | | | | | 企业文化 | | | | | | 企业荣誉 | | | | | | 2023年经营业绩 | | | | | | | | 05 科技长虹 美好生活 | | | 02 ESG管理战略 | ESG治理体系 | | | | | | 重要议题识别 | | | | | | 2023年ESG关键绩效 | | | | | | | | 指标索引 | | | | | | 反馈意见表 | | 筑·可持续治理体系 | ...

经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、人员构成 2023 年度，公司第十一届董事会审计委员会履职委员分别是赵勇先生、胡 嘉女士、王新先生、马力先生和曲庆先生，其中委员会主席为王新先生。 2023 年 7 月 10 日，公司第十一届董事会审计委员会委员赵勇先生因年龄原 因辞任董事、董事长及审计委员会委员等职务。2023 年 12 月 29 日，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专 门委员会的议案》，会议同意选举王新先生为公司第十二届董事会审计委员会主 席，选举柳江先生、衡国钰先生、曲庆先生、颜锦江先生为公司第十二届董事会 审计委员会委员，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十 二届董事会任期 ...

2023 年 4 月 24 日公司召开了第十一届董事会审计委员会第二十次会议审议 通过了（ 关于续聘信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）的议案》、第十一届董 事会第五十五次会议审议通过了（ 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 2023 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第五十二次会议，审议通过了（ 关于续聘公 司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。 后续（ 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》于 2023 年 6 月 29 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所基本情况 一）基本信息 信永中和会计师事务所成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务 会计师事务所备案。 二）业务 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届、第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王新，男，1983 年 2 月生，中共党员。西南财经大学财务管理博士、注 册会计师。入选财政部全国高端会计人才(学术类)、四川省学术技术带头后备人 选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中 国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾任中 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2023 is ¥687,701,603.71, while the cumulative undistributed profit amounts to ¥5,627,914,844.74[4] - The parent company's report shows a loss of ¥585,717,203.58 for 2023, with a cumulative undistributed profit of ¥49,269,131.24 at the end of the year[4] - Due to the parent company's losses and low cumulative distributable profits, the company will not distribute profits or increase capital reserves in 2023[4] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥97.46 billion, representing a year-on-year increase of 5.38% compared to ¥92.48 billion in 2022[16] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥687.70 million, a significant increase of 46.98% from ¥467.87 million in 2022[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 13.36% to approximately ¥2.86 billion in 2023, down from ¥3.30 billion in 2022[16] - The company's total assets increased by 10.36% to approximately ¥94.40 billion at the end of 2023, compared to ¥85.54 billion at the end of 2022[16] - The weighted average return on equity rose to 5.13% in 2023, an increase of 1.63 percentage points from 3.49% in 2022[17] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1490 for 2023, up 46.94% from ¥0.1014 in 2022[17] - The company achieved a net profit of approximately ¥208.92 million in Q4 2023, following a quarterly revenue of approximately ¥27.40 billion[20] Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm[3] - All directors attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the annual report[3] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[5] - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[6] - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face in the future[6] - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[5] Business Segments and Revenue - The home appliance segment generated revenue of approximately 39.11 billion CNY, with a year-on-year growth of approximately 14.57%[24] - The television business produced approximately 15.41 million units, a year-on-year increase of about 2.55%, and sold approximately 14.93 million units[27] - The air conditioning business saw production of approximately 7.87 million units, with a year-on-year growth of about 28%[29] - The washing machine segment produced approximately 1.42 million units, achieving a year-on-year growth of approximately 70% and revenue of about 1.367 billion CNY[29] - The general equipment manufacturing segment sold over 72 million refrigerator compressors, with a compound annual growth rate of 9.30% over the past three years[30] - The ICT integrated services business achieved revenue of approximately 34.06 billion yuan, a year-on-year increase of about 2.85%[32] Market Expansion and Innovation - The company launched new products including AI-based smart home appliances and advanced Mini-LED televisions, enhancing product competitiveness[24] - The company expanded its overseas market presence, particularly in North America, with the establishment of a manufacturing base in Mexico[30] - The company is focusing on technological innovation and efficiency improvements to enhance overall operational performance[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings and operational efficiency[49] Cost and Expenses - The operating cost increased to ¥86,205,989,292.89, up 5.47% from ¥81,731,310,332.10 in the previous year[45] - Total sales expenses increased by 10.29% to CNY 4,272,049,034.27 from CNY 3,873,570,250.98 in the previous year[57] - R&D expenses totaled CNY 2,490,481,583.83, accounting for 2.56% of total revenue, with capitalized R&D expenses making up 11.12% of the total[58] Environmental and Compliance - The company invested approximately 43.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[160] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by local environmental authorities, with specific pollutants monitored[161] - The company has achieved compliance with all major pollutants, with no exceedances reported in the latest assessments[175] - The group reported zero environmental pollution accidents in 2023, maintaining a 100% compliance rate for hazardous waste disposal[198] Leadership and Governance Changes - The company announced the resignation of Chairman Zhao Yong on July 10, 2023, due to age reasons, and he will not hold any position in the company thereafter[110] - Independent director Ma Li submitted his resignation on August 25, 2023, after serving for six years, and will continue to fulfill his duties until a new independent director is elected[111] - The company held its second extraordinary general meeting on December 29, 2023, where it elected new members for the twelfth board of directors and the eleventh supervisory board[112] - The company is undergoing a board member transition with new appointments including a new chairman and general manager[129] Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 12 billion RMB for the next quarter, representing a 20% increase[116] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 2 billion yuan earmarked for potential deals[117] - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 25% increase in online sales[119] - The company anticipates challenges in the home appliance industry due to international trade conditions and raw material price fluctuations, with a focus on upgrading existing products to stimulate demand[98]