债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-011 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 1.2 成立日期：2014 年 1 月 2 日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ●公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会批准之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1.1 企业名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：911101080 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 业务所有关于 (法院申请合会) 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100008 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华 电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙华电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 - 1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,内蒙华电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2023 年度审计报告（天职业字[2024]2766-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评 估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独 立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内 蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华 房地产评估咨询有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理 人协会监事长。曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，自本人担任第十一董事会独立董事以来，出席 公司股东大会 2 次、董事会 6 次,根据会议要求以现场或通 讯方式出席会议，出席率 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度 履职情况的评估报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定，对中证天通 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。公司认为中证天通在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 3．诚信记录 中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有 因执业行为受到任何刑事、行政处罚。曾收到证券监督管理 机构出具的监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，涉及从 业人员 14 人次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交 了整改报告。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不 影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公 司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等制度规定，本 着客观、公正、独立的原则，在监督内外部审计工作、检查 定期财务报告、审查关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 名委员，分别是：赵 可夫先生、闫杰慧先生和梁军先生，其中赵可夫先生和梁军 先生于 2023 年 6 月 29 日任期届满，不再担任公司董事及审 计委员会委员。公司董事会完成换届后，选举董琰霞女士、 长明先生、闫杰慧先生出任公司第十一届董事会审计委员会 委员，其中董琰霞女士出任审计委员会主任委员。在 3 名审 计委员会委员中，董琰霞女士和闫杰慧先生为公司独立董事， 分别是来自财务和法律领域的专家，具备扎实的专业功底、 丰富的管理经验及良好的执业素养。 二、审计委员会召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 19 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司年 报、半年报和季报财务信息的真实性、准确 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。 现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、 内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资 管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄 金时代股份有限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限 公司董事、内蒙古小肥羊肉业有限公司董事、新领军（北京） 国际文化传媒股份有限公司董事、国药集团动物保健股份有 限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司召开股东大会 3 次、董事会 9 次,本人以 现场 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《公司章程》等规定和要求，内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相 关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合 伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门 北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计 师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 76 人。 （二）2024 年 4 月 10 日，公司 ...

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-014 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场会 形式召开。 （四）公司监事应到 3 人，实 ...