中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司的定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务股份有限 公司（以下简称"本公司"）调查、核实，就本公司与石化财务公司发生关联存 贷款等金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中国石化财务有限责任公司基本情况 石化财务公司成立于1988年7月8日，是经中国人民银行批准成立的非银行 金融机构，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管，中国石油化工集团 有限公司出资51％，中国石油化工股份有限公司出资49％。 石化财务公司营业执照所载的经营范围为企业集团财务公司服务，主要业 务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资；从事套期保值类衍生 ...

一、计提长期股权投资减值准备的情况 公司全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司（以下简称 "国工公司"）与DIAVAZ成立之合营公司墨西哥DS公司（以下简称"墨 西哥DS公司"）于2024年度亏损人民币7,269万元，出现明显减值迹 象。国工公司对墨西哥DS公司采用权益法核算。根据《企业会计准则 第8号-资产减值》《国际会计准则第36号-资产减值》《企业会计准 则第2号-长期股权投资》《国际会计准则第28号-长期股权投资》的 相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金 额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来 现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明， 资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至 可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时 计提相应的资产减值准备。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-013 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，中石化石油工程技术服务股份 有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立非 执行董事郑卫军、王鹏程、刘江宁的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董 事应具有独立性的相关要求。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性评估的专项意见 ...

（一）2024年8月16日，第十一届董事会审计委员会第二次 会议听取了立信和香港立信关于2024年半年度审阅情况的汇报， 审议通过了2024年半年度财务报告、半年度报告等议案，并同意 将相关议案提交董事会审议。 2024年3月22日，公司召开第十届董事会审计委员会第十五 次会议，审议通过了续聘立信和香港立信为公司2024年度外部审 计师的有关议案。经评估，审计委员会认为立信和香港立信具备 相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未 发现违反诚信和独立性的情况，公司续聘外部审计师的审议程序 符合《公司章程》和相关监管要求。审计委员会同意续聘立信和 1 香港立信为公司2024年度境内及境外审计师，并同意将相关议案 提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 2024年，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）落实 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和公司境内外上市地证券监管规则 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，其中现场会议 3 次，书面会议 3 次。审议议案 18 项，听取公司经营管理层 工作汇报 3 次，听取审计师立信会计师事务所工作汇报 3 次。 全体委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会 议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议 意见呈报董事会。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中石化石油工程技术服务股份有限公司(简称 "公司"或"本公司")董事会审计委员会根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司独立董 事管理办法》，修订《董事会审计委员会工作规则》，新增审 计委员会聘任财务负责人的职责，进一步完善审计委员会选 聘外部审计师及监督其履职情况、监督与评估内审工作等职 责，强化履职保障。审计委员会严格按照《公司章程》、《董 事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管要求,履职尽 责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由郑卫军先生、章丽莉 女士、王鹏程先 ...

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 信会师报字[2025]第 ZK10019 号 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 的专项报告 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"石化油服"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10013 号的无保留意 见审计报告。 石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10016 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东: 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称 "石化油服")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10013 号的无保留意见审计报告。 石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易(2023年1月修订)》的相关规定编制了后附的石化油服 2024年 度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是石化油服管理层的责任。我们将 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零二四年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、2024 年年度报告已经本公司第十一届董事会第七次会议审议通过。本公司 共有 6 位董事亲身出席本次董事会会议，董事杜坤先生、独立董事刘江宁女士因 公请假，分别委托董事章丽莉女士、独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。 三、本公司按中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制的 2024 年年度财 务报告已分别经立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务 所有限公司进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 四、本公司董事长吴柏志先生、总经理张建阔先生、总会计师程中义先生及财务 资产部经理张雪平女士声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则， 归属于上市公司股东的净利润为人民币 6 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-008 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十一届监 事会第四次会议的通知，2025年3月18日在北京市朝阳区门北大街22 号中石化大厦2号楼2502室召开了第十一届监事会第四次会议。会议 由监事会主席王军先生主持，会议应到7名监事，实际5名监事亲身出 席了会议，监事张晓峰先生和职工代表监事张宗檩先生因公请假，分 别委托监事张昆先生和监事会主席王军先生出席会议并行使权利。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》（该项议案 同意票7票，反对票0票，弃权 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国 企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币631,606千元 1 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第七次会议的通知，于2025年3月18日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十一届董事会第七次 会议。公司现有8名董事，其中6名董事亲身出席了本次会议，董事 杜坤先生和独立董事刘江宁女士因公请假，分别委托董事章丽莉女 士和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长 吴柏志先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术 服务股份有限公司章程》的规定。 ...