中 炬 高 新 技 术 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2025]15083 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行香彩 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15083 号 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 炬高新技术实业(集团) 股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

中 炬 高 新 技 术 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]10861 号 目· 录 审计报告 -- -1 2024年1月1日至2024年12月31日财务报表- -6 2024年1月1日至2024年12月31日财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（kmm//- 审计报告 天职业字[2025]10861 号 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中炬高 新")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

1、个人履历、专业背景及兼职情况 中炬高新第十届董事会第二十八次会议文件 . 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立直事沭职报告 独立董事 秦志华 各位董事: 本人作为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司) 独立董事,2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》等法律和法规，以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实勤勉地 履行职责,积极出席参加公司组织的相关会议,认真的审议董事会的各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人秦志华,男,1955年10月出生,中共党员,博士,教授,博士生 导师;1987年后在中国人民大学工作,现为中国人民大学企业管理哲学与 组织生态研究中心学术副主任,中国企业管理研究会专业委员会副主任。 2、独立性情况说明 本人未持有公司股份,与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在 ...

中炬高新舆情管理制度 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社区平台中给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件 信息。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）舆情管理工作，确保公司能够有效应对舆情风险， 维护企业品牌形象，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 第三条 适用范围 本制度适用于本公司及下属子公司涉及的消费市场、资本市场及 企业管理相关的舆情监测、分析、应对及处置工作。 第四条 基本原则 （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵。 1 中炬高新舆情管理制度 （二）准确性：以事实为依据，避免误导性回应。 （三）预防为主：建立日常监测与预警机制。 （四）分级负责：按舆情影响程度分类分层处置。 （五）统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 甘耀仁 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》等法律和法规，以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 甘耀仁，男，1967 年 4 月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注 册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992 年 10 月至 1995 年 10 月任中山市石岐五金厂财务主任，1995 年 12 月至 2002 年 10 月 任中山市香山会计师事务所部门经理，2002 年 10 月至 2007 年 7 月任中山 市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，20 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李刚 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》等法律和法规，以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性 的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 1 二、 独立董事年度履职概况 1、参加会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会， ...

一、董责险方案 1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最 终签订的保险合同为准） 4．保险费用：不超过 30 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-017 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理 人员购买董事、 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查报告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司(以下简称： 公司) 董事会，就公司在任独立董事甘耀仁、李刚、方祥的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁、李刚、方祥的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 ...

关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 联系电话：0760-85596818 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17410 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称"中炬高新"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月8日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中炬高新编制了后附的2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...