SDIC Power(600886)

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国投电力:国投电力控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-07-08 11:11
证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-032 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期:2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议公告
2024-07-08 11:11
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2024-031 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第三十次会议 于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式发出通知,2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司董事长郭绪元先生主持本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (一)审议通过了《关于修订<公司财务报告管理办法>的议案》 (二)审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务监督管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,为加强公司金融衍生业务监管,规范开展金融衍生业务、防范风险,将《公 司金融衍生业务监督管理办法》《公司境外投资企业金融衍生业务管理指导意见》 修订为《公 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料
2024-07-08 11:11
国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 《关于选举公司董事的议案》 一、会议时间:2024 年 7 月 24 日(星期三)下午14: 00 二、会议地点:北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容: (一)主持人致开幕词; (二)选举宣布监票人和计票人名单; (三)审议下列议案: 附件 张雷先生简历 各位股东及股东代表: 在原董事罗绍香辞去公司董事职务后,依据《公司法》《公司章程》相关规定, 根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名,推荐张雷先生为新任董事候选 人,任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 张雷先生简历请见附件,截至目前,张雷先生未持有公司股票,与公司的其他 董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联 关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。 以上议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第十二届董事会第三 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司关于为ICOL公司提供担保额度预计的进展公告
2024-07-03 12:36
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2024-030 1 被担保人名称:Inch Cape Offshore Limited(以下简称 ICOL)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供的母公司担保总 额度不超过 5,000 万英镑,除此以外,公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 35,439.30 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:截至 2024 年 7 月 3 日,公司不存在逾期担 保情形。 二、 被担保人基本情况 国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 7 月 10 日召开第 12 届董事会第 13 次会议,审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》,该 议案于 2023 年 7 月 28 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过,其中同意公 司为 ICOL 公司向巴克莱银行提供额度 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司关于副董事长辞职的公告
2024-06-25 09:58
国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到公司副董事长 罗绍香先生的辞呈:罗绍香先生因工作调整原因,拟辞去公司董事、副董事长、战 略委员会委员及环境、社会与治理委员会委员职务,并确认与公司董事会并无意 见分歧,亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,罗绍香先 生的辞呈自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司将按照《公司章程》及有关规定,尽快启动董事选举工作。 股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2024-029 国投电力控股股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日 公司董事会对罗绍香先生任职期间的工作表示认可,对其多年来为公司发展 所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-06-19 10:04
证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-028 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,733,074,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 76.9108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 06 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-06-19 10:04
天元 律师事务 所 TIAN YUAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第390 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 6 月 19 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市天元 律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《国 投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第二十七次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司2023年年度股东大会会议材料
2024-05-29 10:28
国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 19 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 一、会议时间:2024 年 6 月 19 日(星期三)下午14: 00 二、会议地点:北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容: (一)主持人致开幕词; (二)选举宣布监票人和计票人名单; (三)审议下列议案: 1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《关于 2023 年度财务决算的议案》 4.《关于 2024 年度经营计划的议案》 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6.《关于修订<公司章程>的议案》 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同时,会议还将听取独立董事的 2023 年度述职报告。 (四)股东发言及回答股东提问; 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 (五)股东审议表决; (六)清点表决票,宣布现场表决结果; (七)宣读股东大会决议; (八)见证律师宣读法律意 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司独立董事工作制度
2024-05-29 10:28
国投电力控股股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了促进国投电力控股股份有限公司(以下简 称公司)规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《国投电力控股股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规的 规定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监 会)《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作(2023 年 8 月修订)》(以下简称《规范运作》)等规章 指引,制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的 其他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公 司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其 要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责,不受公司主 ...
国投电力:国投电力控股股份有限公司董事会议事规则
2024-05-29 10:28
国投电力控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投电力控股股份有限公司(以 下简称公司)董事会议事方式和决策程序,提高董事会规范 运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)、《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》(以下简称《试行办法》)等法律、法规、 规范性文件以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,并结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定外,还应遵守本规则的规定。 第三条 公司董事会对股东大会负责,公司党委研究讨 论是董事会决策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公 司三重一大等重大事项,须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 (四)制订公司经营方针和投资计划;决定公司的经营 计划和投资方案; (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 ...