独立董事提名人声明与承诺 提名人国投电力控股股份有限公司董事会，现提名马永义为国 投电力控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国投电力控 股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国 投电力控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马永义，已充分了解并同意由提名人国投电力控股股份有 限公司董事会提名为国投电力控股股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任国投电力控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张粒子，已充分了解并同意由提名人国投电力控股股份有 限公司董事会提名为国投电力控股股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任国投电力控股股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-044 国投电力控股股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

附件 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 5 日 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会现场会议议程 2.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》 一、会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 议案一 国投电力控股股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。 ...

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十七次会 议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出通知，2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》 公司第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》和《公 司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-043 经公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国 社会保障基金理事会提名，董事会同意推荐郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、 高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职工 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index opened high and fluctuated, with the CSI 300 Power Index reported at 2572.78 points [1] - The CSI 300 Power Index has decreased by 3.70% in the past month, 5.87% in the past three months, and 6.77% year-to-date [1] - The CSI 300 Index is categorized into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] Group 2 - The top ten weights in the CSI 300 Power Index are: Changjiang Electric (48.32%), China Nuclear Power (10.65%), Three Gorges Energy (8.79%), Guodian Power (5.75%), State Power Investment (5.02%), Huaneng International (4.56%), Chuanwei Energy (4.27%), China General Nuclear Power (4.15%), Zhejiang Energy (2.98%), and Huadian International (2.79%) [1] - The market segment of the CSI 300 Power Index is dominated by the Shanghai Stock Exchange at 95.49%, while the Shenzhen Stock Exchange accounts for 4.51% [1] Group 3 - In terms of industry composition within the CSI 300 Power Index, hydropower accounts for 59.96%, thermal power for 16.09%, nuclear power for 14.80%, and wind power for 9.15% [2] - The index sample is adjusted biannually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December each year [2] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with temporary adjustments made in response to changes in the CSI 300 Index [2]

Core Points - As of August 15, 2025, Guotou Electric Power (600886) closed at 14.7 yuan, down 2.91% from the previous week's 15.14 yuan [1] - The company's current total market capitalization is 117.666 billion yuan, ranking 8th out of 102 in the power sector and 128th out of 5152 in the A-share market [1] Company Announcements - The fourth extraordinary general meeting of shareholders for Guotou Electric Power was held on August 13, 2025, with 1132 shareholders and proxies present, representing 74.1940% of the total voting shares [1] - Three resolutions were passed at the meeting: 1. Amendment to the Articles of Association, with 99.1467% approval [1] 2. Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, with 98.8031% approval [1] 3. Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings, with 98.7493% approval [1] - The resolutions received more than two-thirds approval from the valid voting rights held by attending shareholders [2]

Group 1 - The establishment of Guotou Biological Manufacturing Innovation Research Institute (Wuxi) Co., Ltd. has been announced, with a registered capital of 30 million yuan [1] - The company's business scope includes research and development of bio-based materials technology, production process of biomass liquid fuels, bio-chemical products technology, and artificial intelligence theory and algorithm software development [1] - The company is jointly held by the wholly-owned subsidiary of China National Development Investment Corporation and Wuxi Life Science Industry Development Co., Ltd. [1]

Core Viewpoint - On August 13, three major state-owned enterprises in China, including China Huaneng, State Power Investment Corporation, and China Energy Group, held high-level meetings with Harbin Electric Group to discuss deepening cooperation in energy security and technological innovation. Group 1: China Huaneng and Harbin Electric Group - China Huaneng's leadership expressed gratitude for Harbin Electric Group's long-term support and highlighted the importance of their strategic partnership [4][6] - Both parties aim to enhance collaboration in clean energy generation and low-carbon transformation of coal power, contributing to the establishment of a new energy system [4][6] Group 2: State Power Investment Corporation and Harbin Electric Group - State Power Investment Corporation's leadership acknowledged Harbin Electric Group's contributions to national energy security and expressed a desire to deepen cooperation in new coal power technologies and international business development [9][7] - Harbin Electric Group aims to leverage its strengths to support State Power Investment Corporation's high-quality development [9][7] Group 3: China Energy Group and Harbin Electric Group - China Energy Group's leadership welcomed Harbin Electric Group and emphasized the need for ongoing collaboration in energy security and technological innovation [15][13] - Both companies aim to establish a regular communication mechanism to enhance cooperation in supporting national strategies and energy transition [15][13]