| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2023 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开公司 第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于 2023 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2023 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 （一）固定资产 1、对原值为 16,551,307.05 元的固定资产进行了处置，主要 ...

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，委员认真履行职责，对相关 议题发表专业意见。具体情况如下： 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审计委员会的专业职能，对公司会 计信息质量、内外部审计、内部控制评价等事项进行了有效指导和监督。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李薇独立董事、介万 奇独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会计资格的李薇独立董事担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，主任委员李薇女士具备较丰富的会计专业知识和经验。公司董事会审计委 员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督职责。 二、2023 年度董事会审计委员会会议的召开情况 1. 2023 年 2 月 17 日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会 2023 年 第一次临时 ...

新疆众和股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 希会其字(2024)0069 号 录 日 : (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0069 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 一、存、贷款金融业务专项专项说明………………………… (1-2) 二、存、贷款金融业务情况汇总表……………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 新疆众和股份有限公司全体股东: （以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了希会审字(2024) 1775 号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)(2022 年 1 月 7 日) 的要求 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、关于本次回购注销事项 | 7 | | 三、结论意见 | 9 | | 第三节 结尾 10 | | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所" ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李薇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人李薇，女，汉族，56 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经大学会计学 教授、会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任 德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人 民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,154,820,274.86 元。 上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新 疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。2022 年 10 月，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开的第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象 已获授尚未解除限售的限制性股票 3.50 万股、注销已获授但尚未行权的股票期 权 7 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明报告 希会其字(2024)0068 号 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：新疆众和股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中国 西安市 中国注册会计师：邵兆炫 2024 年 3 月 16 日 新疆众和股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年 12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 要求，贵公司编制了后附的新疆众和股份有限公司2023年度非经营 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章 制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方 面对其募 ...

度涉及特变电工集团财务有限公司关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度涉及特变电工集团财务有限 公司（以下简称"特变财务公司"）关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 2023 年 一、与特变财务公司关联交易基本情况 （一）关联交易概述 随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量 不断增加，公司接受特变财务公司向公司提供的金融服务，其中 2023 年度每日 最高存款余额（含应计利息）不超过 10 亿元，2023 年度每日最高贷款余额（含 应计利息）不超过 13 亿元，2023 年度每日承兑与贴现票据余额不超过 5 亿元， 其他金融服务 2023 年度累计发生额不超过 0.1 亿元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在特变财务公司的存款余额为 19,581.23 万 元人民币， ...