| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,178,517 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.9821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于注销部分股 票期权的公告 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-023 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开的第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《公司关于注销部 分股票期权的议案》，截至 2024 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，有 317 名激励对象未行权， 已到期未行权的股票期权数量 1,278.90 万份。公司董事会将按照《上市公司股权 （以下简称"《管理办法》"）及《公司 2021 年限制性股票与股票 激励管理办法》 期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，对上述已到期未行权的股票期权予以注销，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划 新疆众和股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步推动新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据《公司法》 《证券法》 《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相 关要求，经综合考虑公司实际经营情况、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素，公司制定了《新疆众和股份有限公司未来三年 （2025年-2027年）股东回报规划》（以下称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司长远和可持续 发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资 成本和融资环境的前提下，并结合公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、项 目资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （2022 年修订）》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 ）对公司 2024 年度募集资 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人" 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章 制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方 面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于续聘2025年 度审计机构并确定其报酬的公告 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-024 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责。具体情况如下： 其他执业规范及职业道德规范，结合公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年 度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查 ...

关于新疆众和股份有限公司 存款、贷款等金融业务的 专项说明 新疆众和: 关于新疆众和股份有限公司2024年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 索引 页码 专项说明 1-2 关于新疆众和股份有限公司 专项说明 XYZH/2025URAA3B0053 新疆众和股份有限公司 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年三月二十二日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是新疆众和公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计新疆众和公司2024年度财务报表时新疆众 和公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一 致。 除对新疆众和公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计新疆众和公司2024年度财务报表时新疆众和公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解新疆众和公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明（续） XYZH/2025URAA3B0053 ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于对特变电工 集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司 关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 2018148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 200,000 万元，公司控股股东持有财务 公司 74%的股权。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人： ...

新疆众和: 新疆众和股份有限公司独立董事2024年 度述职报告（傅正义、介万奇、李薇、王林彬） 新疆众和股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （傅正义） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，保持 独立董事的独立性和职业操守，充分发挥独立董事作用，依法行使权利，切实维 护了公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 本人姓名 董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议 傅正义 11 11 0 0 否 全部董事会会议，出席1次股东大会。本人按时出席了公司董事会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与了各项议案的讨论并向公 司提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人未对董 事会议案提出异议，均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票和无法发表意见的 情形。 本人傅正义，男，汉族，61 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开的第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《公司关于注销部 分股票期权的议案》，截至 2024 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，有 317 名激励对象未行权， 已到期未行权的股票期权数量 1,278.90 万份。公司董事会将按照《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，对上述已到期未行权的股票期权予以 ...